詐欺は保釈後も続く！絶対エネルギーの責任者が再び仮想通貨を発行し、50億円を稼ぎ出し、その後またもや逮捕されて面会禁止となった。

絶対エネルギー責任者の邱志豪は保釈期間中に再犯し、仮想通貨と借入プラットフォームを利用して年利84%と謳いながら実際にはゴミコインを発行していた。検察は資金吸収規模が暴増し、50億元に達したことを把握し、既に拘留・接見禁止措置を取った。

絶対エネルギー責任者の保釈後も詐欺を続け、関与金額が50億に急増

昨年台湾の検察が摘発した「絶対エネルギーグループ」の詐欺吸金事件に新たな進展があった。責任者の邱志豪は以前、違法吸金で18年の重刑を求められていたが、裁判所の保釈決定後に、検察は再び別の事件を発見し、彼が仮想通貨と借入プラットフォームを利用して吸金規模を拡大していたことを突き止めた。

『太報』、『聯合新聞網』の報道によると、検調は先日大規模な捜索を行い、邱志豪ら9人を拘束した。検察官の取調べ後、被告は《銀行法》および《詐欺犯罪危害防止条例》に違反し、証拠の連携や逃亡の恐れが高いとして、裁判所に拘留・接見禁止を申請し、台北地裁は1月31日にこれを認めた。

検察の調査によると、邱容疑者は保釈後も反省の意を見せず、むしろ保釈期間中の自由を利用して引き続き犯行を行い、関与金額は以前の2億元超から50億元に急増し、被害者は千人近くに上ると推定されている。

仮想通貨と借入プラットフォームを組み合わせた詐欺、年利最高84%と謳う

検察の特別チームは徹底的に追跡調査を行い、絶対エネルギーグループは2021年から既に動き出しており、EGTとTBTという仮想通貨を発行し、DeFi（分散型金融）貸付プラットフォームを開発していた。

彼らは外部に対し、「投資家はこれらの仮想通貨を購入後、プラットフォーム上で****『スマートコントラクト』****を締結し、資金を他の投資家に貸し出すことができ、年利率は36%から84%の範囲内で保証する」と宣伝していた。

さらに、邱志豪らは仮想通貨の販売だけでなく、「マイニング」が必要だと主張し、営業員に投資者へマイニングマシンの購入を推奨させ、販売数量に応じた配当も約束していた。

しかし、調査によると、いわゆる高収益投資対象は実際には価値のないゴミコインであり、全体の運用モデルは資金詐取のためのものであった。

特別チームは、邱志豪が保釈後に新たな名目で資金を集めて急いで逃亡資金を調達しようとした可能性が高いと判断している。彼は前の事件の重罰を恐れ、収監前に資金を調達して逃亡を図ったとみられる。

絶対エネルギーの吸金に重刑求められ、検察は逃亡資金の調達を疑う

絶対エネルギー社は最初、クリーンエネルギー技術への投資を名目に、甲種と乙種の特別株を設計し、年利率はそれぞれ25%と42%と謳い、高額な利益と元本保証を強調していた。

当時、検察は同グループが実際の利益を伴う商行為を行っておらず、「後金養前金」のポンジスキームを用いて、約2億元を詐取し、被害者は199人に上ったことを突き止めた。

検察は昨年末に邱志豪ら17人を起訴し、邱には18年以上の懲役を求めた。事件は裁判所に移送された後、邱ら10人が保釈された。

しかし、邱志豪は司法手続きの空白期間を利用し、詐欺の対象を特別株から仮想通貨に切り替え、より多くの投資者が被害に遭った。検察と警察は現在、関係者を拘留し、資金の流れを引き続き調査し、他に未爆弾が存在するかどうかを明らかにしようとしている。

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