Binanceパートナーが19か国でサイバー詐欺を撲滅

バイナンスとグローバルパートナーが、アフリカのサイバー犯罪ネットワークを標的とした4つの国境を越えた作戦を通じて、1,209人の容疑者を逮捕し、9700万ドルを回収しました。

バイナンスは最近、非常に大きな発表をしました。同取引所は、19のアフリカ諸国にまたがるサイバー犯罪組織の解体に協力しました。4つの摘発が行われ、1,209人が逮捕されました。

バイナンスがX（旧Twitter）で述べたところによると、これは官民連携の実際の効果を示しています。投稿では、構造化された協力体制や犯罪インフラの特定について触れ、その後実際の捜査が行われました。

9700万ドルが回収されましたが、これだけではありません。6億7800万ドル相当の犯罪活動は未然に防がれました。一連の作戦で12万人以上の被害者が確認されました。

INTERPOLは「セレンゲティ」と呼ばれる2つのキャンペーンを実施しました。アフリカ連合警察協力機構が全体の調整を支援しました。採掘機材の押収や暗号通貨ウォレットの追跡、発電機の差し押さえも行われました。

この取り組みは、「サイバー犯罪アトラス」と呼ばれるシステムを通じて行われています。世界経済フォーラムのサイバー犯罪対策パートナーシップは2023年に始まり、バイナンスも最初から参加しています。

パートナーは2025年10月までに13の情報パッケージを提供し、コミュニティによる17,000以上のデータポイントの検証を経て、国境を越えたキャンペーンを推進しました。

ニール・ジェットンはINTERPOLのサイバー犯罪部門を率いており、「サイバー犯罪に対する力の増幅器」と呼ばれるこの取り組みは、今回は情報収集から逮捕へとつながりました。

現在、30以上の組織が協力しています。マイクロソフト、フォーティネット、マスターカード、ペイパル、グループ-IBなどが参加し、INTERPOLやユーロポールは法執行の力を発揮しています。彼らはプライバシー問題に配慮しながらオープンソースの情報を共有しています。

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2025年に立ち上げられた調査・マッピンググループには、サンタンデール銀行、グループ-IB、バイナンス、オレンジサイバーセキュリティが参加し、その後マスターカードやRecorded Future、SpyCloud、TNOも加わりました。

トレーニングは世界へ

彼らは「チョークポイント」と呼ばれる重要なポイントを特定し、そこを集中的に攻撃することで長期的に大きなダメージを与える戦略を取っています。

2025年のインパクトレポートでは、調査が実際の摘発にどう結びついたかを詳述しています。これらの13の情報パッケージは、法執行機関の行動や政策形成に役立ちました。

トレーニングは40か国以上で実施され、INTERPOLのサイバー犯罪チームとユーロポールのEC3が協力しました。サイバー犯罪の指揮官や検察官、政策立案者も参加し、最新の手法を学びました。

2025年2月にはバンコクで「オペレーション・セキュア」が行われ、4月にはパナマで第10回アメリカ大陸サイバー犯罪作業部会が開催されました。法執行機関は民間セクターの情報をリアルタイムで活用する方法を習得し、モンテネグロでは西バルカン地域のワークショップも実施されました。

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バイナンスのセキュリティチームは、犯罪ネットワークのマッピングにOSINTツールを活用しました。リンク分析や帰属推定の情報も情報パッケージに組み込まれ、Serengeti 2.0のデータ駆動型分析が進められました。

エリン・フラコリはバイナンスのグローバルインテリジェンスと調査部門の責任者で、「サイバー犯罪アトラスのようなパートナーシップは、デジタル資産の安全確保にとって非常に重要です」と述べています。バイナンスはこれをサイバー犯罪対策の一環と位置付けています。

技術支援はEpieos、Kasm Technologies、Maltego、ShadowDragon、Silent Push、SpyCloudなどから提供され、データ収集や脅威の関連付けが迅速に行えるようになっています。

人身売買のリンクが明らかに

研究者たちは、かつて関連性が見えなかった点をつなぐことができるようになりました。侵害されたドメインはソーシャルアカウントとリンクし、支払いチャネルは犯罪者の背後にある者にさかのぼることができます。

STOP THE TRAFFIKは最近、サイバー犯罪アトラスと提携し、人身売買のデータをサイバー犯罪分析に統合しました。調査の結果、「サイバー詐欺農場」が強制労働を用いてオンライン詐欺を行っていることも判明しました。これは、コアネットワーク外のNGOが正式に参加した初のケースです。

この取り組みは、集合知の力を証明しています。オープンソースの手法とセクター間の信頼関係を組み合わせることで、サイバー犯罪を実質的に弱体化させることが可能です。これらは2024年から2025年にかけて実現しました。

バイナンスにとって暗号資産の保護は、他者と協力することを意味します。金融企業やサイバーセキュリティ企業、法執行機関が連携し続ける必要があります。取引所は引き続き、グローバルな枠組みづくりを支援し、安全な環境づくりに努めています。

次のフェーズは2027年まで続き、世界的な展開が拡大します。より多様な調査や新しいツールが導入され、規模を拡大した破壊活動の抑止を目指します。