FATFは暗号資産の悪用が不正資金洗浄を助長していると警告し、各国に新たな対策を講じるよう促す

金融行動作業部会（FATF）が新たなデジタル資産リスク報告書を承認し、イランのブラックリスト入りを再確認、ステーブルコインやオフショア提供者への監視を強化し、違法資金洗浄を抑制するための各国への圧力を強めている。

FATF、違法な暗号資産の流れを指摘し、各国に金融安全策の強化を促す

金融行動作業部会（FATF）は、2024年2月20日にメキシコ議長の下で第5回総会の結果を発表し、暗号資産の監視を進めた。マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、拡散防止資金供与対策の国際基準策定を担うこの組織は、新たなデジタル資産報告書や国別評価、イランに関する追加措置を強調した。

「総会は、デジタル資産に関する2つの報告書の公表を承認した」と発表資料は詳細を述べている。

「最初の報告書は、ステーブルコインや未ホストウォレットの悪用による違法資金洗浄リスクを評価し、その緩和策を提案している。二つ目の報告書は、オフショアのデジタル資産サービス提供者に関わるリスク緩和の良好な実践例と課題について述べている。」

また、オーストリア、イタリア、シンガポールに関する相互評価報告書も採択され、法的枠組みの強さや実施の効果についてのピアレビュー結果が示された。

地政学的リスクに対処し、同組織はイランがテロ資金供与や拡散防止資金供与の懸念からブラックリストに残ることを再確認した。声明は次のように述べている。

「FATFは、イランの深刻な違法資金洗浄リスクを踏まえ、すべての管轄区域に対し、コレスポンデントバンキング、デジタル資産取引、ビジネス関係の制限を強化する追加の対策を講じるよう求めた。」

さらに、FATFの閣僚会議が4月にワシントンD.C.で開催され、今後2年間の優先事項を策定し、イギリスが7月から議長国を務めることも確認された。声明は、責任あるイノベーションの重要性も強調している。

「デジタル資産は、世界的なイノベーションと経済発展において重要な役割を果たしており、米国はこの重要産業の乱用防止に向けたFATFの取り組みを評価している。」

米国は今年後半に自国のコンプライアンス評価を受ける予定であり、FATF基準への適合性や連邦・州レベルでの実施状況を評価する。

よくある質問 🧭

• なぜFATFの新しいステーブルコインと未ホストウォレットに関する報告書が暗号投資家にとって重要なのか？

これらの報告書は、ステーブルコインやセルフカストディのウォレットに対する世界的な監視を強化し、暗号企業のコンプライアンスコストや規制リスクを高める一方、長期的な機関投資家の信頼を高める可能性がある。

• FATFのオフショアのデジタル資産サービス提供者への焦点は、暗号市場にどのような影響を与えるのか？

オフショアの暗号プラットフォームへの監視強化は、規制のアービトラージを減少させ、取引所に透明性とコンプライアンスの向上を促し、競争環境や資本流動に変化をもたらす可能性がある。

• イランがFATFのブラックリストに残ることの投資への影響は何か？

コレスポンデントバンキングやデジタル資産取引に対する制限拡大は、地政学的リスクや制裁リスクを高め、世界の金融・暗号資産機関のコンプライアンス義務を強化する。

• 今後の米国のFATFコンプライアンス評価がデジタル資産投資家にとって重要な理由は何か？

この評価は、連邦・州レベルでの規制調整を促し、執行動向、市場構造、暗号事業の運営環境に影響を与える可能性がある。