アメリカ上院議員リチャード・ブリュメンタールは、プラットフォームが制裁対象のイラン関連実体との取引約17億ドルを処理し、ロシア産原油を輸送する“闇の船団”に関与しているとの疑惑を受けて、暗号資産取引所Binanceに対する議会調査を開始しました。
ウォール・ストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムズ、フォーチュンなどの情報源によると、ブリュメンタール議員はCEOのリチャード・テンに対し、制裁管理とコンプライアンスに関する記録の提出を求めています。報告書は、Binanceがイラン政府関連の組織と取引を支援する仲介者を特定し、資金の流れをイラン革命防衛隊に関連するウォレットまで追跡していたと指摘しています。
Binanceはこれらの疑惑を否定し、不審な活動を報告し、イランのユーザーのアクセスを制限していると強調しています。この調査は、2023年の合意後に行われ、Binanceがマネーロンダリング防止規則違反により43億ドルを支払った事例に続くものです。
