米国当局、暗号ロマンス詐欺から$61M USDTを押収

米国の捜査官、6100万ドル相当のUSDTを押収—暗号ロマンス詐欺に関連し、執行活動、資産差し押さえ、ブロックチェーン追跡の成功を強調

米国連邦捜査官は、暗号ロマンス詐欺に関連する6100万ドル以上のテザー（USDT）を押収しました。当局は、詐欺に関連するUSDTの最大規模の回収の一つについて語りました。これにより、デジタル資産犯罪と戦うための取り組みが強化されています。

連邦当局、詐欺に関与した暗号資産の追跡と凍結を実施

ノースカロライナ東部地区の米国検事局によると、詐欺師たちは大規模な「豚の屠殺」スキームを展開していました。具体的には、犯罪者は恋愛関係者を装い、偽の暗号取引の専門知識を偽装していました。その結果、被害者は詐欺的な投資プラットフォームに資金を送金しました。

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国土安全保障局の捜査官は、ブロックチェーンの取引とウォレットネットワークを利用して被害者の資金を追跡しました。さらに、当局は大きな残高を持つアカウントを追及し、差し押さえと没収を行いました。その結果、違法なデジタル資産を凍結・回収することに成功しました。

米国検事エリス・ボイルは、執行措置の効果を強調しました。彼は、犯罪者は暗号通貨詐欺の利益を保持し続けることはできないと述べました。したがって、資産の差し押さえは詐欺に対する強力な戦略として重視されています。

当局は、押収された資産が詐欺関連のウォレットに直接結びつくUSDTで6100万ドルを超えることを確認しました。一方、国土安全保障局調査局、司法省、連邦検察官などの機関が関与しました。これにより、各機関の連携により追跡と執行が迅速に行われました。

重要な点として、テザーは捜査の過程で疑わしいアドレスの特定と凍結に協力しました。さらに、協力により法的手続きの下で安全に資金を回収できる体制が整えられました。したがって、ステーブルコイン発行者も金融犯罪防止において重要な役割を果たしています。

豚の屠殺詐欺は感情的および技術的な欺瞞を併用

当局は、豚の屠殺詐欺は感情的操作と偽の投資戦術の両方を組み合わせたものであると説明しました。まず、詐欺師はオンラインの会話を通じて信頼を築き、関係を偽装します。次に、被害者は説得力のあるが偽の暗号取引プラットフォームに誘導され、取引活動に参加させられます。

これらの偽プラットフォームは、異常に高い投資リターンを示す偽のポートフォリオを表示します。さらに、架空の利益により被害者は何度も資金を追加で預けるよう誘導されます。しかし、その後の出金要求には、虚偽の税金や手数料の支払いを求める要求が伴います。

最終的に、詐欺師はアカウントアクセスを遮断し、被害者の資産とともに姿を消します。一方、犯罪者は盗まれた資金を複数の暗号ウォレット間で移動させ、出所を隠します。

法執行機関は、世界中の組織的な暗号詐欺のウォレットネットワークを標的にし始めています。その結果、資産差し押さえの措置は犯罪組織の資金流を妨害し、マネーロンダリングのルートを破壊しています。したがって、当局はブロックチェーン調査の能力拡大を継続しています。

この押収は、2026年初頭に行われた他の重要なデジタル資産犯罪に対する執行措置の後に行われました。例えば、連邦当局はダークネット関連のマネーロンダリングサービスに関連する4億ドルを押収しました。

最終的に、規制当局や捜査官は、オンラインのロマンスや投資詐欺の増加に警戒を呼びかけています。さらに、当局はユーザーに対し、資産を送る前にプラットフォームの正当性を確認するよう促しています。現時点で、各機関は盗まれた暗号通貨の追跡と回収に引き続き取り組むことを再確認しています。