米国検察官、出会い系ロマンス詐欺によりTether 327,829ドルの差し押さえを求める差し押さえ請求を提出

アメリカ合衆国マサチューセッツ地区連邦検事局は、2026年3月2日に民事差し押さえ訴訟を提起し、マサチューセッツ州在住者を標的としたオンラインロマンス詐欺スキームを通じて不正に得られたとされる327,829.720952 USDTの回収を求めています。

この調査は2024年秋に開始され、「リンダ・ブラウン」と特定された個人が、出会い系アプリを通じて被害者との信頼関係を築き、その後暗号通貨の投資機会を提示して資金を犯人が管理するウォレットに誘導したとされています。この措置は、米国連邦検事局が「キューピッドは暗号を求めない」と題したバレンタイン前の警告を含む、ロマンス関連の暗号詐欺に対する警戒が高まる中で行われました。

捜査から明らかになったロマンス詐欺の詳細

検察官によると、被害者は「リンダ・ブラウン」という身元を使った個人と数週間にわたり出会い系アプリで交流を続けました。その後、ブラウンは暗号通貨を用いた投資の機会を提示し、それを被害者の資金の正当な運用と偽って紹介しました。

「正当な投資の名目で被害者の資金を騙し取る一方で、実際にはブラウンは被害者に資金を自分や共謀者が管理するウォレットに送金させました」と米国検事局は述べています。被害者は、投資とされる資金の引き出しを試みた際に、引き出し要求が拒否されることで詐欺に気づきました。

当局は、盗まれた資金が複数の暗号通貨ウォレットを経由してUSDTに換金され、最終的にマネーロンダリングに利用されたと判断しています。この民事差し押さえ訴訟は、不正スキームに遡る資産の回収を目的としています。

ステーブルコインの詐欺とマネーロンダリングにおける役割

この訴訟は、流動性と越境送金の容易さから、ステーブルコインが詐欺スキームの手段として好まれるようになったことを強調しています。テザーが発行するドルペッグのステーブルコインUSDTは、国境を越えた送金や決済に広く利用されています。

民事差し押さえは、特定の個人に対する刑事告発を行わずに、疑わしい犯罪行為に関連する資産の差し押さえを求めることができます。暗号関連のケースでは、ブロックチェーン上のウォレット活動を追跡し、裁判所にデジタル資産の差し押さえを申請することが一般的です。

盗まれた資金は複数の暗号通貨ウォレットを経由してUSDTに換金され、ブロックチェーン技術を利用した資金の動きの隠蔽が行われていることを示しています。

ロマンス詐欺の増加に伴う規制当局の警告強化

この差し押さえ訴訟は、ロマンス関連の暗号詐欺に対する連邦当局の警戒が高まる中で行われました。2026年2月14日、オハイオ州連邦検事局は「キューピッドは暗号を求めない」と題した消費者警告を発し、犯罪者がソーシャルメディアやメッセージアプリを利用して虚偽の関係を築き、その後資金を求める手口を警告しました。

これらの詐欺は、「ピッグ・ブッチャリング」と呼ばれる長期にわたるロマンスと投資詐欺の一種で、被害者を関係構築によって「肥やし」にし、最終的に金銭的に搾取する手口を指します。

連邦取引委員会（FTC）は、過去に毎年10億ドルを超えるロマンス詐欺の損失を記録しており、連邦捜査局（FBI）は暗号関連の投資詐欺を最大の損失カテゴリーとしています。これらの詐欺は、長期の関係構築の後に虚偽の投資提案を行い、暗号通貨の送金を伴うことが多く、資産が複数のウォレットや換金ポイントを経由するため追跡や回収が困難になることが特徴です。

暗号業界への執行措置の影響

ボストンの差し押さえ訴訟は、検察官が資産回収を目的としてブロックチェーンの追跡を重視し、刑事起訴だけに頼らない傾向を示しています。USDTのようなステーブルコインは、その決済やマネーロンダリングの流れにおいて頻繁に言及されます。

取引所やウォレット提供者、ステーブルコイン発行者にとって、このようなケースは取引監視の強化と法執行機関との協力を促す圧力となっています。詐欺は人間関係の欺瞞に焦点を当てていますが、決済層も法的対応の一部となっています。

ロマンス関連の詐欺による被害報告が増え続ける中、検察官は資金の流れを妨害し、可能な限り資産を回収することに注力しています。民事差し押さえは、国境を越えた関係者の特定や起訴が難しい場合でも、ウォレットをターゲットにしてトークンを回収する手段となっています。

よくある質問：ロマンス詐欺と暗号規制

「ピッグ・ブッチャリング」ロマンス詐欺とは何ですか？

長期間にわたり出会い系アプリやソーシャルメディアを通じて虚偽の関係を築き、信頼を得た後に詐欺的な投資話を持ちかけ、暗号通貨を含む資金を自分の管理するウォレットに誘導する長期の投資詐欺です。比喩的に、「被害者を肥やしにしてから金銭的に搾取する」ことを意味します。

当局は盗まれた暗号通貨をどう追跡・回収していますか？

ブロックチェーン分析ツールを用いて、ウォレットアドレスや取引の資金の動きを追跡します。民事差し押さえでは、検察官は疑わしい犯罪行為に関連するデジタル資産を特定し、裁判所に差し押さえを申請します。管理プラットフォームと連携してアカウントを凍結することもあります。USDTのようなステーブルコインは、その中央発行と法執行機関の要請に従ったコンプライアンスにより、追跡が比較的容易です。

消費者はロマンス暗号詐欺を避けるために何を知るべきですか？

当局は、出会い系アプリやソーシャルメディアで知り合った人物からの未承諾の投資提案に注意するよう呼びかけています。警告サインには、暗号化されたメッセージプラットフォームへの移行要請、迅速な投資圧力、保証されたリターンの約束などがあります。正当な金融専門家は出会い系アプリを通じて投資を勧誘しませんし、引き出しの困難さは詐欺の兆候です。