Gate Newsの報道によると、3月9日に韓国金融情報分析院（FIU）は、あるCEXが「特定金融取引情報法」に違反し、未申告の海外仮想資産サービス提供者との取引やKYC審査の不備に関与している疑いにより、事前に通知を行い、「6か月の部分停止」処分を実施し、関係責任者に対して責任追及を行った。この制限措置は主に新規ユーザーの仮想資産出金機能を対象としており、既存ユーザーの韓国ウォンおよび暗号資産のチャージ、出金、取引は現時点で影響を受けていない。

インド財務省の金融情報機関FIUは、国内の暗号通貨取引所に対し、匿名性を強化した暗号トークンの提供を停止するよう要請しました。これらを受け入れられない資産とみなしており、ミキシングツールの使用が資金追跡を困難にする可能性があることを警告しています。また、送金額の評価のために関連データの収集も求めています。

1月16日消息，韓国Google Playストアは新しい暗号資産のコンプライアンスポリシーを間もなく導入します。韓国の規制体系内で登録を完了していない海外暗号通貨取引所や関連ソフトウェアウォレットは、韓国でのアプリの掲載やアップデートが禁止されます。この措置は、韓国のデジタル資産規制が引き続き強化される重要な兆候と見なされています。 Googleが発表した最新の暗号通貨取引所およびウォレットサービスのポリシーによると、韓国でのダウンロードおよびアップデートサービスを提供したいすべてのプラットフォームは、事前に韓国金融情報機関（FIU）で仮想資産サービス提供者（VASP）として登録を完了しなければなりません。コンプライアンス要件を満たさない海外暗号プラットフォームのアプリは、1月28日以降、韓国のGoogle Playストアから削除され、Androidユーザーは新規インストールやバージョンアップができなくなります。

インドは暗号通貨業界の規制をさらに強化しています。インド報道通信（PTI）によると、インド金融情報機関（FIU）は2026年1月8日に更新されたガイドラインを発表し、現地で運営されるすべての暗号通貨プラットフォームに対し、より厳格な本人確認とコンプライアンス審査を実施するよう求めています。これにはマネーロンダリング活動やテロ資金供与行為の取り締まりが含まれます。 新規則では、プラットフォームはユーザーの登録段階でリアルタイムのセルフィ検証メカニズムを導入する必要があります。ユーザーは瞬きなどの動的な動作を通じて本人確認を行い、システムは地理位置、日付、時間、IPアドレスも同時に記録し、身元詐称や越境乱用を防止します。永久アカウント番号（PAN）に加え、プラットフォームはパスポート、運転免許証、Aadhaarカード、または有権者証などの公式書類を収集し、ワンタイムパスワードによる携帯電話番号と電子メールの認証も行います。

Gate News bot のお知らせ、2025年7月3日のGateプラットフォームの発表によると： GateはFPFT、MIRX、FIUなどを含む55のトークンおよびその対応するUSDT取引ペアを上場廃止すると発表しました。プラットフォームは、これらのトークンが評価の結果、取引開始基準を満たしていないと述べています。 提出されたフォームが要件を満たしているユーザーについて、Gateは関連するトークンの買戻しを完了し、買戻し金額をユーザーアカウントに入金しました。プラットフォームはこれらのトークンの入金および取引サービスを停止し、今後は出金機能も停止します。 下架されるトークンにはFPFT、MIRX、FIU、MCASH、MAPE、GAME、POSIなどの55のトークンおよびこれらのトークンのUSDTとの取引ペアが含まれます。

ドイツ金融情報ユニット(FIU)の年次報告書によると、2023年にドイツで発生した暗号通貨に関するマネーロンダリング防止報告の数は8,711件に達し、前年の8,049件から8.2%増加すると予想されています。 この数字は、FIUが受け取ったすべての疑わしいアクティビティレポート(SAR)の3.3%に相当します。 報告によると、すべての暗号資産関連の報告の中で、ビットコインが主要なシェアを占め、その後にイーサリアム、XRP、テザー、ライトコインが続く。 ソース: Decrypt

韓国金融サービス委員会の金融情報ユニット(FIU)が発表したデータによると、2023年の仮想資産事業者による疑わしい取引の報告件数は前年比49%増加し、韓国の金融規制当局が仮想資産に関連する疑わしい取引を積極的に報告することを奨励したため、疑わしい取引の総数に占める割合も1.2%から1.7%に増加しました。 (ニュース1)