執行措置

ブロックチェーン分析プラットフォームBubblemapsは、Trove Marketsプロジェクトのプレセール参加者が深刻な損失を被った状況を監視し、KOLに返金を行ったことを確認しました。また、プロジェクト側がトークン崩壊後に大量の資金を移転したことも発見しています。同機関は証拠を入手し、プロジェクト側の不正行為を告発しています。

元FTXのCEOであるSBFは、Twitter上でバイデン政権の暗号通貨政策を批判し、「暗号通貨を台無しにした」と述べた。彼は司法省による共和党への寄付に関する告発を疑問視し、世界のリーダーたちがバイデンに飽きているとし、トランプの政策を称賛した。

イスラエル検察は、予備役軍人とその民間共謀者に対して訴訟を提起し、彼らが軍事機密情報を利用してブロックチェーン予測市場プラットフォームPolymarketで賭けを行ったと非難しています。この事件は、深刻な安全保障犯罪および司法妨害に関係しています。

最近、中国は暗号規制を再び強化し、海外発行の人民元連動ステーブルコインを禁止、香港のデジタル資産センターの構築を抑制している。市場の反応は冷淡で、資金は加速して撤退し、暗号業界は実務的な発展に回帰している。資本規制と暗号革新の間の矛盾が次第に顕在化している。

SafeMoonの元CEOであるBraden John Karonyは、900万ドルを超える資金を横領し、投資家を騙した罪で100ヶ月の懲役と750万ドルの不法所得の没収を命じられました。彼は盗まれた資金を贅沢な消費に充てており、この事件はSafeMoonの背後にある詐欺を明らかにしています。その他の主要人物も法的制裁を受けています。

2026年2月12日、米国銀行協会（ABA）は、米国通貨監督庁（OCC）に正式に書簡を送り、多くの暗号通貨企業に対する国家銀行免許の審査を直ちに停止するよう求めました。対象にはRipple、Circleおよびその他の関連申請機関が含まれます。この措置は、米国の伝統的な銀行システムによるデジタル資産分野拡大への強い反発と見なされています。 ABAは書簡の中で、議会が暗号金融の規制枠組みを完了していない段階で、OCCが従来の銀行の承認ペースに従ってこれらの申請を処理し続けるべきではないと指摘しています。同協会は、規制当局は免許を付与する前に、申請者のコンプライアンス責任、資本構造、潜在的なシステムリスクを包括的に評価すべきだと強調しています。

2月12日の報道によると、2026年に米国証券取引委員会（SEC）の委員長であるポール・アトキンスは議会の公聴会で民主党議員から厳しい追及を受け、その焦点はこの機関がTronの創設者ジャスティン・サンに対する執行措置を停止したことに集中しました。議員たちは、この決定が単なるコンプライアンスの考慮だけではなく、より複雑な政治的・資本的関係を含んでいる可能性を指摘しています。 争点の核心は、ジャスティン・サンがトランプ家族に関連する暗号プロジェクトに7500万ドル以上を投資していることです。これにはWorld Liberty Financialも含まれ、エリック・トランプと共に公開の場で顔を合わせたこともあります。これらの背景により、一部の立法者はSECの執行の中立性が試されていると懸念し、アトキンスに対して案件停止の真の理由を説明するよう求めました。

2月12日消息，美国证券交易委员会（SEC）的加密货币执法方向正遭遇来自国会的强烈阻力。随着众议院民主党人公开批评主席Paul Atkins领导下的监管策略，华盛顿围绕数字资产监管的紧张气氛持续升温。议员们认为，近期一系列执法取向明显趋于宽松，削弱了市场在高风险阶段所需的监管威慑力，也动摇了投资者信心。 多名民主党议员指出，这种转变似乎带有选择性，并涉及政治敏感背景，尤其是与特朗普相关的案件处理方式。他们警告，任何“偏袒”的印象都会损害SEC作为独立监管机构的权威，并削弱其在资本市场中的公信力。对他们而言，问题已不仅是合规细节，而是关乎投资者保护和金融体系信任的核心。 --- 2024年2月12日、米国証券取引委員会（SEC）の暗号通貨規制の方針は、議会からの強い抵抗に直面している。下院民主党議員が、議長のPaul Atkinsの監督の下での規制戦略を公に批判する中、ワシントンではデジタル資産規制をめぐる緊張感が高まり続けている。議員たちは、最近の一連の執行方針が明らかに緩和傾向にあり、市場が高リスク段階で必要とする規制の抑止力を弱め、投資家の信頼を揺るがしていると考えている。 複数の民主党議員は、この変化が選択的であり、特にトランプに関連する案件処理の政治的背景を含むと指摘している。彼らは、「偏った」印象がSECの独立した規制機関としての権威を損ない、資本市場における信頼性を低下させると警告している。彼らにとって、問題は単なるコンプライアンスの詳細ではなく、投資者保護と金融システムの信頼の核心に関わるものである。

アメリカ合衆国は、暗号通貨取引所Paxfulに対し、資金移動を意図的に促進したとして$4 百万ドルの刑事罰を科すよう命じました。 検察官は、Paxfulが十分なマネーロンダリング防止対策を欠いており、さらに脆弱なコンプライアンス慣行を推奨していたと述べました。 米国連邦裁判所はPaxfulに対し

8300人の中国人被害者が6万枚のビットコインをめぐるマネーロンダリング事件の賠償請求を申請中で、進展は遅く、各法律事務所が独自に対応しているため、重複する問題が発生し、弁護士費用が高騰している。2026年2月、イギリス高等法院で審理が行われ、300億元以上の人民元と13万人近くの被害者が関与する。ビットコインの時価総額は大幅に縮小している。

2月12日の報道によると、米国最大の銀行ロビー団体である米国銀行協会（ABA）は、米国通貨監督庁（OCC）に対し、国会で安定したコインとデジタル資産の規則が完成するまでの間、暗号通貨関連のライセンスの承認プロセスを遅らせるよう促す意見書を提出しました。同協会は、新しいタイプのデジタル資産機関が早期に国家銀行制度に参入することは、金融の安定性や処理メカニズムに潜在的な影響を及ぼす可能性があると警告しています。 現在、Circle、Ripple、BitGo、Paxos、野村證券傘下のLaser Digitalなどの機関は、申請中または既に条件付き信託銀行ライセンスを保有しています。トランプ氏と関連のあるWorld Liberty Financialも、1ドルのステーブルコインを含む申請を提出しています。ABAは、Genius法案や関連規則が施行されていない現状において、OCCが従来の承認ペースを維持すべきではないと考えています。

欧盟は第20波のロシア制裁を実施する予定であり、ロシアとの暗号通貨取引の全面禁止を含む。これは、ロシア側が制裁を回避するためのルートを封鎖することを目的としている。また、制裁はさらに多くのロシアの銀行や特定の第三国の銀行に拡大される見込みで、2月24日に通過する予定である。ロシアはこれらの規制に対応するためにデジタル資産に関する立法を推進している。

暗号資産ハッカーは現在、攻撃開始後わずか2秒で盗まれた資金を移動でき、多くの場合、被害者の情報漏洩が公開される前に資産を移動しています。Global Ledgerの2025年の255件の暗号ハッカー事件の分析から最も明確な結論が導き出されました。76%のハッカー攻撃では資金が公開前に既に移動されており、下半期にはこの割合が84.6%に上昇しています。

ブロックチェーンデータ分析会社Bubblemapsが調査報告を発表し、Xプラットフォームの100万ドルの賞金受賞者@beaverdは長期にわたり活動しているミームコイン詐欺の常習犯であると指摘しました。関連ウォレットはPump.funで$SIAS ミームコインを発射し、時価総額は600万ドルに急騰した後、数分で崩壊しゼロになり、4つのサイドウォレットが利益を狙って約60万ドルを獲得しました。

2月12日の報道によると、米国司法省はピアツーピア暗号プラットフォームのPaxfulに対し、400万ドルの罰金を科すと発表しました。同社は以前、マネーロンダリング防止や顧客の本人確認の仕組みが不十分な状態で、長期間にわたり犯罪者の資金移動を支援し、その利益を得ていたことを認めています。関連資金は人身売買、詐欺、恐喝、違法売春活動に関係していると指摘されています。 検察は、2017年1月から2019年9月までの間に、Paxfulが2,600万件以上の取引を促進し、総額は約30億ドルに達し、約2970万ドルの収益を得ていたことを明らかにしました。米国司法省は、同社が「身分証明不要」のプラットフォームとして宣伝し、実際には実行されていないマネーロンダリング防止の方針を掲げて高リスクの顧客を惹きつけていたと指摘しています。

サム・バンクマン＝フリードは、新たな証拠を掌握したと主張し、米国司法省が前大統領バイデンの指導の下で重要な証人を黙らせ、詐欺事件の再審を促進した証拠だと述べている。彼は、連邦刑事訴訟規則第33条に基づき再審を求める法廷書類のリンクを添付した。この動議は、元FTX社員のダニエル・チャプスキーの証言を引用しており、彼は弁護士から「メディアの攻撃や検察の報復を恐れて証言しないよう強く勧められた」と述べている。

米国司法省は暗号取引プラットフォームのPaxful Holdings Inc.に対し、効果的な反マネーロンダリング対策を構築しなかったため、400万ドルの罰金を科しました。これにより、犯罪に関連する資金の流通を許し、その利益を得ていたことが判明しています。調査の結果、Paxfulは一部の顧客の資金源が違法活動に由来していることを知りながらも、サービスの提供を続けていたことが明らかになりました。

Paxfulは、マネーロンダリングや関連犯罪の取り締まりを容易にしたとして$4 百万ドルの罰金を科されました。これに対し、同社は$112 百万ドルの罰金を認めましたが、財務状況を考慮して司法省は減額しました。Paxfulはまた、350万ドルの民事罰も科されています。

Uniswap Labsは特許侵害訴訟で勝訴し、裁判所は原告が合理的な請求を提出できなかったと判断しました。この案件は、BancorがUniswapが許可なくその特許コードを使用していると主張したもので、判決は関連する特許請求が保護されないとし、DeFiコミュニティのイノベーションの自由を守りました。

アメリカ証券取引委員会（SEC）の議長、Paul S. Atkinsは、国会でSECの今後の重点事項として、企業のコンプライアンスコストの削減、IPOと資本形成の支援、デジタル資産規制の推進、従来の規制手段の見直し、投資者保護と執行の強化を挙げました。SECは引き続き投資者を保護し、市場の公平性を促進します。