DOJ、違法資金移転でPaxfulに$4 百万ドルの罰金

• アメリカ合衆国は暗号通貨取引所Paxfulに対し、資金移動を知りながら促進したとして、400万ドルの刑事罰を科すよう命じました。
• 検察官は、Paxfulが十分なマネーロンダリング防止策を欠いており、さらに不十分なコンプライアンス慣行を推奨していたと述べました。

米国連邦裁判所は、暗号通貨取引プラットフォームに関与した過去の違法な運営に対し、Paxful Holdings Inc.に対して400万ドルの刑事罰を科すよう命じました。米国司法省は、ビットコインのピアツーピア取引所であるPaxfulが、売春、詐欺スキーム、マネーロンダリングのための違法取引をユーザーに許可していたと述べました。当局は、Paxfulが法的に必要とされるマネーロンダリング防止策を意図的に運営していたと指摘しています。同社は、Travel Actに違反し、プラットフォーム上で行われた違法売春活動の促進に関与した罪で有罪答弁をしました。Paxfulは、無許可の送金事業者であり、犯罪行為の資金を取り扱っていたことを認めています。

Paxfulの違法収入と広告活動

米国当局は、PaxfulがBSAのAMLプログラムの下でマネーロンダリング防止規則の要件を破る共謀で告発されました。裁判資料によると、2017年から2019年にかけて、犯罪者パートナーとの間で2600万ドル超の取引を促進していたと示されています。裁判所への申告によると、同社は約3000万ドルの収益を上げていました。調査官は、Paxfulが違法な売春活動や性的搾取に関連するサイトのためにビットコイン取引を促進していたことを確認しました。これらの活動の中には、性的搾取を含むプラットフォームも含まれていました。

米国当局は、Paxfulが脆弱なコンプライアンス慣行を誇示することで犯罪者を誘引したと主張しています。司法省の関係者は、同社が違法資金活動の温床を提供していたと強調しました。米国当局は、同社の創業者たちが内部でコンプライアンスの緩さから成長したと認めていると述べています。しかし、支払い能力を評価した結果、裁判官は罰金を1億1200万ドル超から400万ドルに減額しました。エリック・グラント米国検事は、この判決はコンプライアンス違反には結果が伴うことを示していると強調しました。

司法省は、犯罪活動を促進する企業には厳しい責任追及が行われると指摘しています。調査官は、Paxfulのケースにおいてさまざまな連邦法違反があったことを強調しました。Paxfulの活動は、IRS犯罪捜査局と国土安全保障捜査局によって調査されました。

犯罪行為と執行の背景

検察官は、Paxfulが規制された組織に必要な基本的なデューデリジェンスチェックを導入しなかったと告発しました。同社は詐欺、恐喝スキーム、規制外の売春広告サイトの取引を許可していました。国家当局は、同社の方針に対して深刻な懸念を表明しています。裁判資料によると、同社は不十分な本人確認のまま取引を進めていたとされています。

以前、両機関は協力して、Paxfulのデジタル資産コンプライアンス違反に対する執行措置を取ってきました。さらに、当局は銀行秘密法違反に対して民事制裁金も科しています。Paxfulのケースは、暗号資産におけるAMLと金融犯罪の取り締まりを強化する連邦の取り組みの一環です。各機関は、今後もこうしたコンプライアンス違反に対して厳格に対応していく方針を示しています。

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