Міністерство фінансів Індії заявило, що Управління з правопорядку вже вилучило активи на суму близько 41,9 мільярда рупій у справах, пов'язаних із криптовалютою, а одного підозрюваного визнано економічним утікачем.

Odaily 星кова щоденна газета повідомляє, що Міністерство фінансів Індії у письмовій відповіді парламенту заявило: Управління з виконання законодавства (ED) на підставі закону про протидію відмиванню коштів у кількох справах, пов’язаних із криптовалютою, вже конфіскувало, заморозило або вилучило активи на загальну суму близько 41,8989 млрд рупій, а також заарештувало 29 осіб і подало 22 обвинувальні акти, серед яких одного підозрюваного офіційно визнано “економічним утікачем”. Водночас Центральна рада прямих податків Індії (CBDT) під час перевірок і вилучень, пов’язаних із віртуальними цифровими активами (VDA), виявила близько 8,8882 млрд рупій незадекларованого доходу та надіслала повідомлення 44 057 платникам податків, які не заповнили інформацію про VDA у своїх податкових деклараціях. Міністерство фінансів зазначає, що криптоактиви в Індії наразі залишаються нерегульованими, уряд розвиває спроможності для посилення моніторингу та розслідування транзакцій із VDA, і наголошує, що криптоактиви мають транскордонний характер, тому будь-яка ефективна регуляторна структура потребує широкої міжнародної співпраці у питаннях оцінки ризиків, стандартів класифікації тощо. (Business Standard)