Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu 400 triệu đô la! Đế chế rửa tiền Helix Dark Web phá hủy toàn bộ hồ sơ

Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản của dịch vụ trộn web đen Helix. Người sáng lập Larry Dean Harmon đã nhận tội vào năm 2021 và bị kết án 36 tháng tù vào năm 2024. Helix đã xử lý 354.468 Bitcoin từ năm 2014 đến năm 2017 và thiết kế các API để tích hợp trực tiếp thị trường web đen vào hệ thống rút tiền, được các nhà buôn ma túy ưa chuộng.

Đế chế rửa tiền trên web đen gồm 35 bitcoin

! [Chính phủ Hoa Kỳ tịch thu quỹ rửa tiền của Helix] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-87a9b3933a-3806215b92-8b7abd-e2c905.webp)

Tuần trước, chính phủ đã giành được quyền sở hữu hợp pháp hơn 4 triệu đô la tiền điện tử, bất động sản và tài sản tiền tệ liên quan đến hoạt động của Helix, một nền tảng dịch vụ trộn web tối. Helix đóng vai trò là một nền tảng dịch vụ trộn trộn tiền điện tử từ nhiều người dùng và chuyển tiền thông qua một loạt các giao dịch được thiết kế để che giấu nguồn, nơi ở và chủ sở hữu của quỹ. Dịch vụ này đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế web đen, vì nó cho phép số tiền thu được từ tội phạm trốn tránh sự theo dõi của cơ quan thực thi pháp luật.

Mỹ trước đó đã tịch thu tài sản của Larry Dean Harmon, nhà điều hành Helix. Công ty Helix đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 3 triệu đô la từ năm 2014 đến năm 2017. Theo tài liệu của tòa án, Helix là một trong những dịch vụ trộn phổ biến nhất trên dark web và được ưa chuộng bởi những kẻ buôn bán ma túy trực tuyến đang cố gắng rửa tiền. Helix đã xử lý ít nhất khoảng 354.468 Bitcoin thay mặt cho khách hàng của mình - khoảng 3 triệu đô la giá trị đô la tại thời điểm giao dịch xảy ra.

Quy mô giao dịch này cực kỳ hiếm trong lịch sử rửa tiền trên web đen. 354.468 Bitcoin trị giá khoảng 319 triệu đô la với giá hiện tại khoảng 90.000 đô la, vượt xa mức định giá 400 triệu đô la tại thời điểm tịch thu. Khoảng cách lớn này cho thấy rằng nếu Harmon chọn nắm giữ những Bitcoin này thay vì chi tiêu chúng vào thời điểm đó, anh ấy có thể đã trở thành tỷ phú. Tuy nhiên, nền kinh tế web đen được đặc trưng bởi việc rút tiền nhanh chóng và số tiền thu được từ tội phạm thường được chuyển đổi ngay lập tức thành tiền tệ fiat hoặc tài sản đã mua.

Hầu hết các loại tiền điện tử này đến từ hoặc chảy vào thị trường ma túy web đen. Các nhà điều tra đã theo dõi hàng chục triệu đô la tiền chảy vào Helix từ các thị trường web đen như AlphaBay, Dream Market, Silk Road và những thị trường khác. Harmon lấy một tỷ lệ phần trăm khối lượng giao dịch làm hoa hồng và phí vận hành Helix, thường là 2% -3% khối lượng giao dịch. Dựa trên khối lượng giao dịch 300 triệu đô la, Harmon có thể đã kiếm được từ 600 đến 900 đô la lợi nhuận bất hợp pháp.

Harmon đã nhận tội âm mưu rửa tiền vào tháng 8 năm 2021 và bị kết án 36 tháng tù, ba năm thả có giám sát, tịch thu tài sản và tịch thu tài sản bị tịch thu vào tháng 11 năm 2024. Vào ngày 21 tháng 1, Thẩm phán Tòa án Quận Beryl A. Howell đã ban hành lệnh tịch thu cuối cùng, tuyên bố tài sản thuộc sở hữu của chính phủ. Điều này đánh dấu sự kết thúc của quá trình pháp lý hoàn chỉnh, từ kết án hình sự đến tịch thu dân sự.

API Helix tích hợp các đổi mới tội phạm từ thị trường web tối

Harmon đã thiết kế Helix và công cụ tìm kiếm web tối Grams để kết nối hoặc hỗ trợ tất cả các thị trường web tối lớn vào thời điểm đó. Giao diện lập trình ứng dụng (API) của Helix cho phép các thị trường web tối tích hợp Helix trực tiếp vào hệ thống rút Bitcoin của họ. Các nhà điều tra đã theo dõi hàng chục triệu đô la tiền chảy từ thị trường web đen đến Helix, một sự tích hợp cho phép các nhà giao dịch ma túy trộn tiền thông qua Helix ngay sau khi hoàn thành giao dịch mà không cần can thiệp thủ công.

Sự tiện lợi của “rửa tiền bằng một cú nhấp chuột” này khiến Helix trở thành cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái web đen. Khi người mua mua ma túy trên thị trường web đen, Bitcoin trả phí trước tiên sẽ được nhập địa chỉ lưu ký của thị trường và khi người bán chọn rút tiền sau khi giao dịch hoàn tất, hệ thống sẽ tự động gọi API Helix để trộn các đồng tiền và cuối cùng người bán sẽ nhận được Bitcoin “sạch”, không thể truy xuất trở lại giao dịch ban đầu. Sự tích hợp liền mạch này làm giảm đáng kể ngưỡng rửa tiền, giúp những người mới làm quen với công nghệ dễ dàng che giấu nguồn tiền.

Quy trình hoạt động của dịch vụ trộn Helix

Bước 1: Khách hàng gửi bitcoin “bẩn” đến địa chỉ Helix, đánh dấu nguồn (giống như bán thuốc)

Bước 2: Helix trộn số tiền đó với tiền của hàng trăm khách hàng khác

Bước 3: Hệ thống chia Bitcoin hỗn hợp thành nhiều giao dịch nhỏ và gửi chúng đến nhiều địa chỉ do khách hàng cung cấp

Bước 4: Sau nhiều lớp nhảy và độ trễ thời gian, khách hàng nhận được bitcoin “sạch”, khiến việc phân tích trên chuỗi trở nên khó khăn

Công nghệ này có vẻ phức tạp, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích blockchain, máy trộn tiền không còn an toàn. Các thuật toán được phát triển bởi các công ty như Chainalysis và Elliptic có thể xác định hành vi trộn tiền thông qua các mô hình giao dịch và thậm chí khôi phục dòng tiền trước và sau khi trộn tiền tệ. Trường hợp Helix là một ứng dụng thành công của các công nghệ này.

Theo dõi xuyên biên giới của FBI phá vỡ màn sương mù của việc trộn lẫn tiền tệ

Thông báo được đưa ra bởi Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp A. Tysen Duva, Trợ lý Luật sư Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, Biện lý Quận Columbia, Guy Ficco, Giám đốc Bộ phận Điều tra Hình sự của IRS, và Brett Leatherman, Trợ lý Giám đốc Bộ phận Mạng của FBI. Vụ việc đã được điều tra bởi Bộ phận Tội phạm Mạng của Cục Điều tra Hình sự IRS và Văn phòng Thực địa Washington của FBI.

Văn phòng Tổng chưởng lý Belize và Sở Cảnh sát Belize đã hỗ trợ đáng kể cho cuộc điều tra này, được điều phối bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Belmopan. Cuộc điều tra cũng hợp tác với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính. Một số tài sản của Harmon được giấu ở Belize, bao gồm bất động sản và tài khoản ngân hàng nước ngoài, và việc chuyển tài sản xuyên biên giới này là điển hình của rửa tiền. Sự hợp tác thực thi pháp luật của Mỹ với Belize cho thấy ngay cả khi tài sản được chuyển đến “thiên đường thuế”, không có cách nào để thoát khỏi bị truy tố pháp lý.

Luật sư xét xử C. Alden Pelker của Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ (CCIPS) của Bộ phận Hình sự, Christopher B. Brown của Bộ phận An ninh mạng Quốc gia của Bộ An ninh Quốc gia và Rick Blaylock Jr., Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ cho Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia, đã xử lý vụ án. CCIPS hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và quốc tế để điều tra và truy tố tội phạm mạng, thường với sự hỗ trợ của khu vực tư nhân.

Kể từ năm 2020, CCIPS đã kết án thành công hơn 180 tội phạm mạng và nhận được phán quyết của tòa án thu hồi hơn 3,5 triệu đô la tiền của nạn nhân. Con số này thể hiện quyết tâm và khả năng của Hoa Kỳ trong việc thực thi tội phạm tiền điện tử. Việc bẻ khóa thành công vụ Helix là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà khai thác máy trộn tiền khác: ẩn danh không phải là tuyệt đối và các cơ quan thực thi pháp luật đã thành thạo các phương tiện kỹ thuật để theo dõi các giao dịch trộn coin.

Vụ Helix là một cảnh báo quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Bản thân bộ trộn hoặc giao thức bảo mật như Tornado Cash là công cụ trung lập và có thể được sử dụng bởi người dùng hợp pháp vì lý do quyền riêng tư. Tuy nhiên, khi các công cụ này được sử dụng để rửa tiền trên quy mô lớn, các nhà khai thác phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Việc bắt giữ nhà phát triển Tornado Cash vào năm 2023 và bản cáo trạng của người sáng lập Samourai Wallet vào năm 2024 cho thấy các quy định thắt chặt về các công cụ bảo mật ở Hoa Kỳ. Đối với người dùng tiền điện tử, rủi ro pháp lý khi sử dụng các dịch vụ này đang tăng lên.