Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Paxful Holdings Inc., platform perdagangan kripto, telah didenda $4 juta karena gagal menetapkan kontrol anti pencucian uang yang efektif. Jaksa menuduh bahwa platform tersebut telah lama mengizinkan dan mendapat keuntungan dari dana ilegal yang terkait dengan penipuan, prostitusi, dan perdagangan manusia.
Departemen Kehakiman mengatakan Paxful terus menyediakan layanan mengetahui bahwa beberapa sumber pendanaan pelanggannya melibatkan kegiatan kriminal, dan menggunakan peraturan anti pencucian uang yang longgar sebagai nilai jual untuk menarik pengguna. Investigasi juga mencatat bahwa platform tersebut telah menangani transaksi kripto untuk situs web termasuk Backpage, yang diyakini telah digunakan untuk menerbitkan iklan terkait prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
Menurut data, antara 2015 dan 2022, sekitar $17 juta setara dengan Bitcoin ditransfer ke situs web yang relevan melalui dompet Paxful, dari mana platform tersebut menghasilkan setidaknya $2,7 juta dalam keuntungan. Menurut DOJ, pendiri Paxful bahkan menyebut pertumbuhan bisnis yang dihasilkan sebagai “efek halaman belakang”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Setelah Pemotongan Kesulitan 11%, Bitcoin Siap untuk Recalibrasi yang Agresif
Meskipun bitcoin baru saja mencatat penurunan kesulitan terbesar sejak pembersihan penambangan China pada 2021, jaringan telah menemukan pijakannya, dan siklus penyesuaian berikutnya tampaknya akan menjadi besar, dengan sekitar 34% dari blok masih tersisa untuk ditambang sebelum epoch berakhir.
Bitcoin yang Akan Datang
Coinpedia9menit yang lalu
Pendapat: Bitcoin telah memasuki zona undervalued, Bitcoin akan mengalami periode sideways selama beberapa bulan
BlockBeats berita, 15 Februari, menurut analis CryptoQuant Darkfost berdasarkan analisis indikator Simple Moving Average (SMA) 4 tahun Bitcoin, harga BTC saat ini telah kembali ke zona hijau (menandakan harga undervalued), dan mendekati garis rata-rata 4 tahun, saat ini sekitar 57.500 dolar AS.
Dari sejarahnya, level ini biasanya menandai tahap akhir dari setiap pasar bearish, di mana harga Bitcoin akan diperdagangkan di sekitar level ini selama berbulan-bulan.
GateNewsBot12menit yang lalu
Dalam 24 jam terakhir, total kerugian kontrak di seluruh jaringan mencapai 2,13 miliar dolar AS, dengan kerugian ganda antara posisi panjang dan pendek
PANews 15 Februari berita, data CoinAnk menunjukkan bahwa dalam 24 jam terakhir, pasar cryptocurrency secara keseluruhan mengalami margin call sebesar 2,13 miliar dolar AS, di mana posisi long mengalami margin call sebesar 1,19 miliar dolar AS, dan posisi short mengalami margin call sebesar 941,929,29 dolar AS. Total margin call BTC sebesar 54,163,5 dolar AS, dan total margin call ETH sebesar 43,615,6 dolar AS.
GateNewsBot16menit yang lalu
CSWAP Meluncurkan Staking Bitcoin di Testnet 4
_CSWAP memperkenalkan protokol staking Bitcoin asli di Bitcoin Testnet 4. Tidak ada kustodian, tidak ada BTC yang dibungkus. Pemetaan UTXO satu-ke-satu ke praproduksi Cardano diluncurkan besok._
CSWAP meluncurkan protokol staking Bitcoin asli minggu ini di Bitcoin Testnet 4. Protokol ini sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan kustodian. Tidak ada w
LiveBTCNews56menit yang lalu
Kepala Aset Digital BlackRock: Volatilitas yang didorong oleh leverage mengancam narasi Bitcoin
Direktur Aset Digital BlackRock Robert Mitchnick menunjukkan bahwa spekulasi leverage di platform derivatif kripto meningkatkan volatilitas pasar Bitcoin, yang dapat mempengaruhi posisi jangka panjangnya sebagai alat lindung nilai. Dia menekankan bahwa fundamental Bitcoin tetap kokoh, tetapi perilaku perdagangan jangka pendek cenderung menjadi "Nasdaq yang leverage", meningkatkan ambang investasi bagi institusi konservatif. Pada saat yang sama, dia membantah pandangan bahwa ETF spot menyebabkan volatilitas pasar.
GateNewsBot1jam yang lalu
Model Stock-to-Flow Bitcoin Hari Ini
Pendahuluan
Dalam pencarian penyimpan nilai yang semakin baik, manusia telah menempuh jalur panjang dari kerang hingga logam dan sekarang hampir ke aset digital. Karena Bitcoin ($BTC) memiliki banyak kualitas sebagai penyimpan nilai yang baik, sejak 2009, Bitcoin telah menarik perhatian para ahli dan pengecer secara setara.
BlockChainReporter1jam yang lalu
