Chính phủ của ông Trump xem xét yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin về quốc tịch... Ngành tài chính căng thẳng

Có báo cáo cho biết chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang xem xét yêu cầu các ngân hàng thu thập thông tin về quốc tịch của khách hàng, điều này đã gây tranh cãi. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường chống lại di cư bất hợp pháp.

Hiện tại, các ngân hàng Mỹ yêu cầu thông tin khách hàng theo hệ thống “Hiểu rõ khách hàng của bạn” nhằm mục đích phòng chống rửa tiền hoặc tội phạm. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch không nằm trong hệ thống này, và Mỹ cũng không cấm người không phải công dân mở tài khoản. Nếu các biện pháp mới được thực thi, khách hàng có thể cần nộp thêm các giấy tờ như hộ chiếu để duy trì tài khoản.

Việc xem xét sắc lệnh hành chính này đã gây ra sự bất an lớn trong ngành ngân hàng. Vì chính sách chưa được chính thức xác nhận trước khi Tổng thống Trump tuyên bố chính thức, mọi thứ vẫn chỉ ở mức thảo luận tiềm năng. Theo các nguồn từ Nhà Trắng, vấn đề này đang được Bộ Tài chính xem xét, nhưng chưa được phê duyệt.

Tổng thống Donald Trump đã thể hiện ý chí tích cực trong việc tăng cường chống lại di cư bất hợp pháp. Do chính sách chưa được xác nhận chính thức trước khi công bố, cách thức thực hiện sẽ còn phải chờ xem. Các chuyên gia nhận định rằng trách nhiệm của các ngân hàng và giao dịch tài chính có thể sẽ tăng lên, điều này dường như cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường tài chính.