США конфіскували $61M у USDT, пов’язаних із криптовалютною шахрайською схемою "пограбування свиней"

Федеральні органи влади Північної Кароліни конфіскували понад 61 мільйон доларів у стабільній монеті, прив’язаній до долара, яка використовувалася у масштабній схемі «забою свиней», що експлуатувала фальшиві онлайн-романси та шахрайські торгові платформи для залучення жертв. Прокурори з Східного округу Північної Кароліни у Ралі повідомили, що підозрювані видавали себе за романтичних партнерів і стверджували, що мають особливий досвід у торгівлі, заманюючи людей на переконливі, але шахрайські криптосайти. Ці сайти демонстрували маніпульовані портфелі з надмірними доходами, що заохочувало жертв інвестувати більше. Коли жертви намагалися зняти кошти, шахраї блокували зняття та накладали додаткові комісії, витягуючи все більші суми, поки схема не зруйнувалася під тиском правоохоронних органів. Ізраїльські слідчі з Homeland Security Investigations простежили доходи через кілька гаманців, що використовувалися для відмивання грошей, і зрештою визначили кілька адрес, які зберігали значні суми, що були конфісковані та призначені для конфіскації. У важливій деталі Міністерство юстиції підкреслило, що Tether співпрацював у передачі цих активів, що підкреслює все більшу готовність емісії стабільних монет співпрацювати з органами у питаннях заморожування активів і їхнього відновлення. Наступні пункти взято з релізу DOJ та пов’язаних документів про правопорушення: траєкторія розслідування, роль фальшивих платформ і співпраця з емісійником стабільної монети, що допомогло забезпечити кошти. Прес-реліз доступний тут: Офіс прокурора США для Східного округу Північної Кароліни.

Ключові висновки

Конфіскація демонструє зростаюче поєднання романтичних шахрайств і шахрайських торгових платформ у рамках крипто-злочинності, що ілюструє, як шахраї адаптуються до складних багатоканальних схем.

Правоохоронні органи простежили активи через гаманці для відмивання і забезпечили конфіскацію адрес, що все ще зберігали значні суми, що свідчить про постійний фокус на відслідковуваності у злочинах із використанням криптовалют.

Емісійники стабільних монет, зокрема Tether, все більше співпрацюють із слідчими для заморожування та відновлення незаконних коштів, що маршрутизуються через доларові токени.

Дані ринку від Chainalysis показують, що збитки від крипто-шахрайств зросли у 2025 році, причому штучний інтелект, що імітує особистості, та соціальна інженерія сприяли різкому зростанню прибутковості для злочинців.

Заходи правопорядку вже починають призводити до більш тривалих термінів для ключових фігур, пов’язаних із мережами «забою свиней», що свідчить про більш жорсткий підхід до відмивання криптовалют.

Згадані тикери: $USDT

Настрій: нейтральний

Контекст ринку: Конфіскація у Північній Кароліні відбувається на тлі посилення регуляторних та правоохоронних зусиль щодо протидії крипто-шахрайствам, особливо схемам, що поєднують романтику, фальшиві інвестиційні платформи та мережі відмивання. Це відображає ширший тренд посилення співпраці між органами та емісійниками стабільних монет у контексті розвитку інструментів відслідковування активів і дотримання нормативів, що підтверджується недавніми вироками у справах, пов’язаних із «забоєм свиней», та постійним контролем за нелегальними потоками через токенізовані ринки. Дані Chainalysis, наведені у галузевих матеріалах, показують, що щорічні збитки від крипто-шахрайств у 2025 році сягнули 17 мільярдів доларів, що підкреслює масштаб ризиків для звичайних користувачів і важливість підвищеної обережності в дедалі складнішій екосистемі цифрових активів.

Чому це важливо

Конфіскація підкреслює, наскільки вдосконалилися складні крипто-шахрайства, що адаптувалися до образів романтики та довіри, щоб уникнути раннього виявлення. Вигадуючи переконливі історії та демонструючи фальшиві панелі з показниками доходів, шахраї експлуатують емоції жертв як шлях до фінансових втрат, часто переміщуючи кошти через кілька гаманців і бірж, ускладнюючи відслідковування. Участь емісійника стабільної монети у процесі передачі активів свідчить про суттєвий зсув: органи не лише переслідують окремих осіб, а й тиснуть на інфраструктуру, що підтримує криптоплатежі, для допомоги у відновленні активів. Як зазначає реліз DOJ, співпраця з Tether ілюструє ширший регуляторний та слідчий тиск на заморожування і конфіскацію нелегальних потоків, пов’язаних із доларовими токенами, які часто використовуються для транснаціональних шахрайств і відмивання грошей.

Для інвесторів і користувачів ця справа підкреслює важливість скептицизму щодо онлайн-пропозицій інвестицій і ретельної перевірки при появі надзвичайно високих доходів на криптоплатформах. Вона також демонструє еволюцію ролі правоохоронних органів у криптовалютних ринках, де все частіше застосовуються традиційні схеми фінансових злочинів до цифрових активів. Поєднання романтичних шахрайств і фальшивих інвестиційних продуктів ускладнює ризиковий ландшафт, тому важливо, щоб користувачі перевіряли контрагентів, аналізували портфелі та уникали передачі конфіденційної інформації або коштів неперевіреним партнерам. Загальний контекст — зростання складності шахрайств, використання штучного інтелекту для імітації та стабільність криптоекосистеми — вимагає постійної пильності з боку споживачів, платформ і регуляторів. Раніше опубліковані матеріали про «забій свиней» і відмивання криптовалют, включаючи детальні аналізи того, як довіра використовується у цих схемах, допомагають залишатися напоготові щодо нових шахрайських векторів.

Що слід очікувати далі

Можливі додаткові конфіскації або відновлення активів, пов’язаних із визначеними адресами та гаманцями, включно з будь-якими майбутніми оновленнями DOJ.

Розвиток вироків щодо інших осіб, причетних до мереж «забою свиней», включно з випадками відмивання коштів на десятки мільйонів доларів.

Регуляторна та галузева реакція на стабільні монети та їх використання у шахрайствах, включаючи посилення процедур due diligence і stricter KYC/AML на платформах, що здійснюють перекази токенів.

Поточні зусилля правоохоронних органів щодо відстеження шахрайств із використанням штучного інтелекту та соціальної інженерії, з акцентом на міжнародну співпрацю та транснаціональне відслідковування активів.

Джерела та перевірка

Офіс прокурора США для Східного округу Північної Кароліни — прес-реліз про конфіскацію 61 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаній із схемою «забою свиней».

Заяви Міністерства юстиції та Homeland Security Investigations у тому ж релізі про співпрацю Tether (емісійника стабільної монети) у передачі активів.

Звіт Chainalysis 2026 про крипто-шахрайства, у якому детально описано збитки 2025 року та зростання шахрайств із використанням штучного інтелекту та соціальної інженерії.

Огляд і розслідування Cointelegraph щодо злочинів «забою свиней» і відповідних вироків, включно з 20-річним федеральним ув’язненням у зв’язку з відмиванням коштів і аналізом роботи цих схем.

Пов’язані аналітичні матеріали та розслідування у джерелах, що пояснюють, як шахрайські схеми маніпулюють довірою та спрямовують кошти у фальшиві інвестиційні платформи.

Фокус на конфіскації криптовалют і правопорушеннях: що показує цей випадок

Ця справа у Північній Кароліні поєднує традиційні підходи до боротьби з фінансовими злочинами з особливостями та складністю цифрових активів. Здатність слідчих простежити доходи через гаманці для відмивання і зрештою заморозити або конфіскувати активи демонструє прогрес у аналізі блокчейну та міжінституційній співпраці. Участь Tether підкреслює готовність емісійників стабільних монет брати участь у розслідуваннях, спрямованих на відновлення коштів і запобігання майбутнім нелегальним потокам, що стає все більш поширеним трендом у галузі, оскільки регулятори прагнуть підвищити відповідальність за крипто-злочини.

Зі зростанням розслідувань і судових вироків для ключових фігур у мережах «забою свиней» слід очікувати подальшого посилення стратегій правопорядку, включаючи більш агресивні заходи щодо відновлення активів і посилення захисту платформ для запобігання шахрайству. Постійна еволюція цієї сфери вимагає уваги з боку користувачів, політиків і ринкових учасників для виявлення та мінімізації цих багатогранних загроз — там, де довіра, технології і регулювання перетинаються у реальному часі.

Ця стаття спочатку була опублікована як «США конфіскували $61 млн у USDT, пов’язаних із крипто-шахрайством «забою свиней» на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, Bitcoin і блокчейн-оновлення.