BlockBeats повідомляє, 3 травня, за даними Forbes, суд США засудив оператора криптовалютної шахрайської схеми Meta-1 Coin Роберта Данлапа до 23 років ув’язнення, його звинуватили у тому, що він у період з 2018 по 2023 рік обманював близько 1000 інвесторів через фальшиві криптоінвестиційні проекти, сума залучених коштів перевищила 20 мільйонів доларів.
За даними американського правосуддя, Данлап стверджував, що його випущена «Meta-1 Coin» підтримується золотим запасом у 44 мільярди доларів та мистецькими цінностями на суму 1 мільярд доларів, такими як роботи Пікассо, Далі, Ван Гог, і обіцяв максимально можливий дохід у 224923%, а також надавав інвесторам підроблені аудиторські документи та страхові матеріали.
Розслідування показало, що так звані золото та мистецькі активи насправді не існують, а створений сайт «Meta Exchange» використовував автоматизованих торгових роботів для створення ілюзії прибутковості, а відповідні токени навіть ніколи не були фактично випущені в блокчейн. Кошти інвесторів згодом використовувалися для купівлі розкішних товарів, зокрема Ferrari.
Варто зазначити, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) ще у 2020 році подала цивільний позов проти Данлапа за шахрайство, але він продовжував керувати проектом до 2024 року, коли його було притягнуто до кримінальної відповідальності. FBI зазначає, що цей випадок «зруйнував багаторічно накопичені багатства та довіру багатьох потерпілих».
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
PolyArb Виявили як фейковий ринок прогнозів із кодом, що вимиває кошти з гаманців
За даними on-chain аналітика ZachXBT, PolyArb — шахрайський продукт для ринків прогнозів, у якому на сайті вбудовано код, що викачує кошти з гаманців. Також акаунт проєкту вдавався до суперечливих відповідей під дописами від відомих платформ ринків прогнозів, щоб залучати трафік і підсоюджувати користувачів, a
GateNews55хв. тому
OFAC робить попередження: сплата зборів за використання Гормузької протоки криптовалютою порушує санкції США проти Ірану
Згідно з оглядом Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), 1 травня агентство попередило, що оплата Іраном вимаганих плати за прохід протокою Ормуз у криптовалюті може становити порушення санкцій. OFAC заявило, що американські фізичні та юридичні особи, які здійснюють фінансові операції або надають платіжні гарантії для
GateNews2год тому
Nobitex заснована синами елітної іранської родини, пов’язаної з верховними лідерами — Reuters з’ясував
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex, провідна криптобіржа Ірану, була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзі, представниками елітної політичної родини, пов’язаної шлюбами з усіма трьома верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію в 2018 році разом із генеральним директором
GateNews2год тому
a16z підтримує CFTC проти репресій щодо державних прогнозних ринків
Венчурна компанія Andreessen Horowitz подала 18-сторінковий лист із коментарями до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами у п’ятницю, підтримавши федеральний нагляд за ринками прогнозів і виступивши проти регуляторних дій на рівні штатів. Згідно з листом, дії, вчинені регуляторами штатів проти predi
CryptoFrontier3год тому
Кредитори Північної Кореї наклали забезпечувальний (стримувальний) судовий наказ на 30 766 ETH на Arbitrum 1 травня
За даними The Block, 1 травня адвокати, які представляють кредиторів у справах про тероризм із Північної Кореї, вручили Arbitrum DAO повідомлення про заборону, не дозволивши випустити 30 766 ETH (~71,1 мільйона доларів), які Арбітрумівська Рада безпеки заморозила 20 квітня після експлойту Kelp DAO. У повідомленні названо Arbitrum DAO
GateNews7год тому
Reuters пов’язує засновників Nobitex із елітною родиною Харазі з Ірану; біржа обробляє 70% іранської криптовалюти
Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, 2 травня, Nobitex — провідна криптобіржа Ірану з приблизно 11 мільйонами користувачів — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харарзi. Вони є членами родини, пов’язаної шлюбними узами з усіма трьома нинішніми верховними лідерами Ірану. Брати зареєстрували компанію
GateNews9год тому
