Примусові заходи

Двоє ізраїльтян, зокрема резервіст Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), були заарештовані за підозрою у використанні засекреченої військової інформації для розміщення ставок на Polymarket, що призвело до серйозних звинувачень, включаючи хабарництво. Ця справа викликає значні питання безпеки щодо військових операцій Ізраїлю.

Платформа для торгівлі криптовалютами peer‑to‑peer Paxful була засуджена до сплати кримінального штрафу у розмірі $4 мільйонів після визнання винуватості у змові у схемах, які сприяли нелегальній проституції та порушували Закон про банківську таємницю. Пріоритет прибутку понад відповідність вимогам Paxful Holdings, платформа для торгівлі криптовалютами peer‑to‑peer

Платформа аналізу блокчейну Bubblemaps виявила, що проект Trove Markets повертає кошти учасникам попереднього продажу через серйозні збитки, а також виявила, що команда проекту після краху токена переказала значні кошти. Ця організація має докази та звинувачує команду проекту у неправомірних діях.

Колишній генеральний директор FTX SBF у Твіттері критикував політику уряду Байдена щодо криптовалют, назвавши її «запороти криптовалюту». Він поставив під сумнів звинувачення Міністерства юстиції щодо внесків республіканців і зазначив, що світові лідери втомилися від Байдена, водночас хвалячи політику Трампа.

Ізраїльська прокуратура пред'явила позов проти резервіста армії оборони та його цивільного співучасника, звинувативши їх у використанні військової таємниці для ставок на платформі прогнозних ринків Polymarket. Ця справа стосується серйозних злочинів у сфері безпеки та перешкоджання правосуддю.

Нещодавно Китай знову посилив регулювання криптовалют, заборонивши зовнішнє випуск стабільних монет, прив'язаних до юаня, та зусилля щодо розвитку цифрового активу в Гонконгу. Реакція ринку була стриманою, капітал швидко виводиться, криптоіндустрія повертається до прагматичного розвитку. Протиріччя між валютним контролем і криптовалютними інноваціями стає все більш очевидним.

Колишній генеральний директор SafeMoon Braden John Karony був засуджений до 100 місяців ув'язнення та конфіскації 7,5 мільйонів доларів незаконних доходів за привласнення понад 9 мільйонів доларів коштів, що призвело до шахрайства інвесторів. Він використовував викрадені кошти для розкоші, що свідчить про шахрайські схеми за підтримки SafeMoon. Інші ключові особи також стикаються з юридичним переслідуванням.

12 лютого повідомлялося, що у 2026 році Американська асоціація банкірів (ABA) офіційно надіслала листа до Управління валютного контролю США (OCC), вимагаючи негайно припинити розгляд питань щодо національних банківських ліцензій для кількох криптовалютних компаній, зокрема Ripple, Circle та інших відповідних заявників. Цей крок розглядається як різка відповідь американської традиційної банківської системи на розширення у сфері цифрових активів. У листі ABA зазначає, що до завершення законодавчого процесу щодо регулювання криптофінансів у Конгресі, OCC не повинно продовжувати обробляти ці заявки у звичайному режимі, характерному для традиційних банків. Асоціація підкреслює, що перед видачею будь-яких ліцензій регулятор має всебічно оцінити відповідальність заявників щодо дотримання нормативів, їхню капітальну структуру та потенційні системні ризики.

12 лютого повідомлялося, що 2026 року голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Пол Аткінс під час слухань у Конгресі зазнав різкої критики з боку демократів, основна увага зосереджена на тому, що ця організація призупинила правові дії щодо засновника Tron Джастіна Sun. Законодавці вважають, що це рішення може бути не лише питанням відповідності правилам, а й мати більш складний політичний і капітальний характер. Головний спір полягає в тому, що Джастін Sun інвестував понад 75 мільйонів доларів у криптопроекти, пов’язані з родиною Трампа, зокрема у World Liberty Financial, а також неодноразово з’являвся на публіці разом з Еріком Трампом. Ці обставини викликають у деяких законодавців побоювання щодо неупередженості правозастосовчої діяльності SEC і вимагають від Аткінса пояснень щодо справжніх причин призупинення розслідування.

12 лютого повідомляється, що напрямок регулювання криптовалют Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) стикається з різким опором з боку Конгресу. Після відкритої критики демократами Палати представників щодо регуляторної політики під керівництвом голови Пола Аткінса напруженість у Вашингтоні щодо регулювання цифрових активів продовжує зростати. Депутати вважають, що останні серії правоохоронних заходів явно стають більш м’якими, що послаблює стримуючий ефект регулювання у періоди високого ризику та підриває довіру інвесторів. Кілька демократів зазначають, що ця зміна здається вибірковою і має політичний підтекст, особливо щодо справ, пов’язаних із Трампом. Вони попереджають, що будь-яке враження «упередженості» може пошкодити авторитет SEC як незалежного регулятора і послабити її довіру на ринку капіталу. Для них проблема вже не лише у деталях відповідності, а у суті захисту інвесторів і довіри до фінансової системи.

Сполучені Штати наказали криптовалютній біржі Paxful сплатити $4 мільйонів у кримінальних штрафах за навмисне сприяння переказам коштів. Обвинувачі заявили, що Paxful не мав належних заходів протидії відмиванню грошей і навіть просував слабкі практики дотримання правил. Федеральний суд США наказав Paxful

8300 китайських потерпілих подали заявки на компенсацію у справі відмивання 60 000 біткоїнів, прогрес повільний, юридичні фірми працюють окремо, що викликає повторювані проблеми, витрати на адвокатів зростають. У лютому 2026 року Високий суд Великої Британії проведе слухання, у якому братимуть участь понад 30 мільярдів юанів і близько 130 000 потерпілих. Ринкова капіталізація біткоїна значно зменшилася.

12 лютого повідомляється, що найбільша лобістська організація американського банківського сектору — Американська асоціація банкірів (ABA) — подала коментар до Управління валютного нагляду США (OCC), закликаючи його сповільнити процес затвердження ліцензій, пов’язаних із криптовалютами, до завершення законодавчого врегулювання стабільних монет і цифрових активів у Конгресі. Асоціація попереджає, що надто раннє схвалення нових цифрових активних інститутів для входу до системи національних банків може створити потенційні ризики для фінансової стабільності та механізмів реагування. Зараз, серед інших, подають заявки або вже мають умовні ліцензії на трастові банки від OCC такі організації, як Circle, Ripple, BitGo, Paxos та Laser Digital, що належить Nomura Securities. Також компанія World Liberty Financial, пов’язана з Трампом, подала заявку на стабільний доларовий токен номіналом 1 долар. ABA вважає, що у ситуації, коли законопроект «GENIUS Act» та відповідні правила ще не набрали чинності, OCC не слід дотримуватися традиційних темпів затвердження.

Європейський Союз планує запровадити 20-ий пакет санкцій проти Росії, включаючи повну заборону на криптовалютні операції з Росією, з метою закриття каналів обходу санкцій з боку Росії. Крім того, санкції будуть розширені на більше російських банків та окремі банки третіх країн, очікується їх затвердження 24 лютого. Росія ж просуває законодавство щодо цифрових активів у відповідь на ці регуляторні заходи.

Криптовалютні хакери зараз здатні за 2 секунди після початку атаки перенести викрадені кошти, і в більшості випадків це відбувається до того, як жертва розкриє витік даних. Аналіз Global Ledger 255 випадків криптохакерських інцидентів у 2025 році дає найчіткіший висновок. У 76% випадків кошти були вже переведені до публічного розкриття, а у другій половині року цей показник зріс до 84.6%.

Біржова компанія з аналізу даних блокчейну Bubblemaps опублікувала дослідження, у якому звинувачує переможця нагороди @beaverd на платформі X з призовим фондом у 1 мільйон доларів у тому, що він є довгостроковим активним шахраєм, що займається шахрайством з мем-криптовалютами. Пов’язані гаманці запустили \$SIAS мем-криптовалюту на Pump.fun, капіталізація якої сягнула 6 мільйонів доларів, але через кілька хвилин вона обвалилася до нуля, а чотири бічні гаманці отримали прибуток майже 600,000 доларів.

12 лютого новина: Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйони доларів для платформы P2P-криптовалют Paxful. Компанія раніше визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього безпосередній прибуток. Пов’язані з цими коштами активи, як стверджується, мають відношення до торгівлі людьми, шахрайства, шантажу та нелегальної проституції. Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 3 мільярди доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала свою платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також випускала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.

Сам Бенкман-Фрід стверджує, що має нові докази, які доводять, що Міністерство юстиції США під керівництвом колишнього президента Байдена мовчало про ключових свідків у його справі про шахрайство, сприяючи повторному розгляду. Він додає посилання на судовий документ, поданий відповідно до Статті 33 Федеральних правил кримінального процесу, з проханням про перегляд справи. У цьому клопотанні цитуються заяви колишнього співробітника FTX Daniel Chapsky, який зазначив, що його адвокати «рекомендували категорично не свідчити», оскільки це може спричинити «медійний напад і можливе помста з боку обвинувачення».

Міністерство юстиції США наклало штраф у розмірі 4 мільйони доларів на криптовалютну платформу Paxful Holdings Inc. через відсутність ефективних заходів протидії відмиванню грошей, що дозволяло циркуляцію коштів, пов’язаних із злочинною діяльністю, та отримання прибутку з цього. Розслідування виявило, що Paxful знала про те, що частина коштів клієнтів походить із незаконних джерел, але все одно продовжувала надавати послуги.

Paxful було засуджено до сплати $4 мільйонів за сприяння відмиванню грошей та пов’язаних злочинів. Хоча компанія визнала штраф у розмірі $112 мільйонів, Міністерство юстиції зменшило його через фінансовий стан компанії. Paxful також зіштовхується з цивільним штрафом у розмірі $3.5 мільйонів.