BlockBeats Tin tức, ngày 3 tháng 5, Nominis phân tích cho biết, một số ví tiền điện tử liên quan đến “Iran” bị OFAC Mỹ phong tỏa, đóng băng gần đây, đặc điểm hành vi trên chuỗi có thể không phù hợp với mô hình hoạt động trước đây của Lữ đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), có thể liên quan đến các thực thể cấp quốc gia khác. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, trong chiến dịch “Operation Economic Fury”, đã đóng băng hơn 340 triệu USD, tổng cộng gần 500 triệu USD tài sản điện tử liên quan đến Iran.
Giám đốc điều hành Nominis Snir Levi cho biết, trong lịch sử, các ví liên quan đến IRGC thường phân tán tiền vào nhiều địa chỉ, số dư từng ví thấp, tránh giữ lâu dài, và thực hiện các thao tác phức tạp để giảm thiểu rủi ro bị phong tỏa; nhưng ví bị phong tỏa lần này có sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc tài chính và mô hình hành vi. Ông cho rằng, điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Trong số 340 triệu USD tài sản bị phong tỏa, có bao nhiêu thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của IRGC, và bao nhiêu liên quan đến các hạ tầng tài chính rộng lớn hơn, thậm chí có thể trùng lặp với các mạng lưới tài chính của các quốc gia khác.
Levi cũng chỉ ra rằng, bao gồm IRGC và các thực thể cấp quốc gia tiềm năng của Trung Quốc, đang liên tục nâng cấp cách sử dụng hạ tầng blockchain của họ, các nhãn kiểm soát rủi ro tĩnh truyền thống đã không còn đủ, phân tích hành vi và phân nhóm địa chỉ đang trở nên quan trọng hơn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ngân hàng Trung ương Brazil cấm stablecoin và thanh toán tiền mã hóa trong các giao dịch xuyên biên giới
Gần đây, ngân hàng trung ương Brazil đã cấm stablecoin và tiền mã hóa được sử dụng để thanh toán trong các giao dịch thanh toán xuyên biên giới. Hạn chế này áp dụng đối với các công ty fintech và doanh nghiệp thanh toán, về cơ bản đã đóng “đường ray” thanh toán ở phía sau cho các dòng chảy xuyên biên giới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư crypto cá nhân vẫn có thể mua và
GateNews35phút trước
Mỹ sẽ dẫn dắt các tàu đi qua eo biển Hormuz, mốc 80.000 USD của Bitcoin vẫn là điểm đáng theo dõi quan trọng
Tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Mỹ cho biết sẽ điều hướng các tàu không liên quan đến xung đột đi qua eo biển Hormuz, và việc đàm phán với Iran được mô tả là “rất tích cực”. OPEC+ tăng sản lượng 188.000 thùng/ngày mà không tính UAE, khiến thị trường dầu biến động do thay đổi về ngoại giao và nguồn cung. Bitcoin tiến gần mốc 80.000 nhưng vẫn khó vượt do cấu trúc quyền chọn; ETH đồng thời tăng. Nhu cầu chip AI mạnh mẽ, báo cáo tài chính của Palantir và AMD trở thành tâm điểm, thị trường tập trung vào đà tăng đầu tư AI và triển vọng nhóm công nghệ.
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Nobitex do những người con của một gia đình tinh hoa người Iran sáng lập, có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao, Reuters phát hiện
Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình chính trị thượng lưu có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 cùng với CEO
GateNews2giờ trước
Dennis Porter: Mỹ coi Bitcoin là công cụ an ninh quốc gia
Dennis Porter, nhà sáng lập Satoshi Action, cho biết chính phủ và quân đội Mỹ đang thay đổi quan điểm về Bitcoin từ một khoản đầu tư thuần túy sang một thành phần quan trọng của an ninh quốc gia. Theo Porter, Bitcoin ngày càng được xem như một “an ninh quốc gia
CryptoFrontier5giờ trước
Mỹ Đáp Lời Đề Xuất 14 Điểm của Iran; Bitcoin Vượt $79K Rồi Rút Lui Trong Bối Cảnh Đàm Phán Địa Chính Trị
Theo BlockBeats, vào ngày 4/5, đàm phán Mỹ-Iran đã bước vào giai đoạn trao đổi văn bản mang tính nội dung sau các cuộc thảo luận ngoại giao. Iran đã gửi một đề xuất 14 điểm qua Pakistan, nêu lộ trình gồm 3 giai đoạn với lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong vòng 30 ngày, dỡ bỏ phong tỏa cảng và mở lại eo biển Hormuz
GateNews5giờ trước
Các chủ nợ Triều Tiên giành lệnh cấm trên 30.766 ETH của Arbitrum vào ngày 1 tháng 5
Theo The Block, vào ngày 1 tháng 5, các luật sư đại diện cho các chủ nợ liên quan đến khủng bố của Triều Tiên đã tống đạt thông báo cấm tạm thời cho Arbitrum DAO, ngăn việc giải phóng 30.766 ETH (~71,1 triệu USD) mà Hội đồng Bảo mật Arbitrum đã phong tỏa vào ngày 20 tháng 4 sau vụ khai thác lỗ hổng Kelp DAO. Thông báo nêu tên Arbitrum DAO
GateNews7giờ trước
