Biện pháp thực thi

Peken Global đồng ý thanh toán 500.000 USD cho CFTC để giải quyết vụ kiện dân sự, vì công ty này đã trái phép cho phép cư dân Mỹ giao dịch trên một nền tảng chưa được đăng ký. Công ty không thừa nhận các cáo buộc, nhưng đồng ý tránh cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ. CFTC cho biết khách hàng tại Mỹ đã tạo ra khoảng 110 triệu USD phí giao dịch cho họ.

Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ quốc gia (NFL) yêu cầu các nền tảng thị trường dự đoán ngừng cung cấp các hợp đồng có thể dễ bị thao túng, đồng thời nhấn mạnh rằng các hợp đồng liên quan thiếu tính ngẫu nhiên, có thể cấu thành giao dịch nội gián. Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết sẽ tôn trọng ý kiến của từng liên đoàn và có thể thay đổi bối cảnh quản lý. Ngoài ra, NFL và MLB khi đối diện với thị trường dự đoán đã áp dụng những chiến lược khác nhau là đối đầu và hợp tác, phản ánh tư duy khác nhau của các tổ chức thể thao chuyên nghiệp đối với công tác quản lý.

Tổ chức Hindenburg phát hành báo cáo về SoFi, cáo buộc ban lãnh đạo của công ty thổi phồng lợi nhuận, nhận tiền thưởng, đồng thời cho rằng khoản vay 312 triệu USD của họ đã bị ghi nhầm là doanh số bán khoản vay, có thể dẫn đến việc điều chỉnh lại (repost) dữ liệu tài chính. Báo cáo cho biết các cổ đông có thể chịu rủi ro bị pha loãng 15%. Báo cáo nêu rằng cách xử lý kế toán không phù hợp với vai trò của họ so với Morgan JPMorgan.

Báo cáo của Chainalysis cho biết, máy bay không người lái thương mại chi phí thấp đã trở thành công cụ cốt lõi trong các xung đột hiện đại, và các tổ chức của Nga cũng như Iran đã sử dụng tiền điện tử để tài trợ việc mua máy bay không người lái. Từ năm 2022, các nhóm thân Nga đã huy động hơn 8,3 triệu USD tiền quyên góp, phần lớn được thực hiện bằng stablecoin. Bộ Quốc phòng Iran cũng đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử để mua vũ khí.

Công ty luật Gibson Dunn cho biết, mặc dù các hướng dẫn chung được SEC và CFTC ban hành đã có cải thiện, nhưng vẫn chưa giải quyết toàn diện nhu cầu của ngành, đặc biệt là sự mơ hồ trong bài kiểm tra Howey và các giao dịch trên thị trường thứ cấp. Tác giả kêu gọi ngành công nghiệp crypto phản hồi, yêu cầu SEC làm rõ ranh giới quản lý để tránh việc thực thi pháp luật thay thế cho quản lý.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal chất vấn Chủ tịch SEC Paul Atkins, tập trung vào nhiệm kỳ ngắn ngủi của cựu quan chức phụ trách thực thi pháp luật Margaret Ryan và lý do bà rời đi, đặc biệt trong bối cảnh SEC hủy bỏ cáo buộc đối với nhà sáng lập Tron Justin Sun (Tôn Vũ Trường). Nhiệm kỳ của Ryan chỉ kéo dài 6 tháng, từng nỗ lực thúc đẩy điều tra các vụ án lừa đảo nhưng vấp phải sự cản trở. Hướng quản lý của SEC dưới chính quyền hiện tại đang thu hút sự quan tâm của thị trường.

30 tháng 3, các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố Jonathan Spalletta của bang Maryland, với cáo buộc rằng kể từ năm 2021, ông ta đã nhiều lần tấn công sàn giao dịch phi tập trung Uranium Finance, với số tiền liên quan là 54 triệu đô la. Spalletta phải đối mặt với các cáo buộc về gian lận máy tính và rửa tiền, tổng cộng có thể bị tuyên tối đa 30 năm tù. Ông ta đã thu lợi bất chính bằng cách thao túng quy trình giao dịch và dùng tiền thu được từ hành vi phạm tội để mua các món sưu tầm. Phía công tố nhấn mạnh rằng tài sản mã hóa cũng được pháp luật bảo vệ.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ sẽ tham khảo ý kiến của liên đoàn thể thao để đánh giá rủi ro của các hợp đồng trong thị trường dự đoán. Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Hoa Kỳ (NFL) yêu cầu nền tảng siết chặt các quy định giao dịch, tránh niêm yết các hợp đồng có thể bị thao túng, nhằm duy trì tính công bằng cho các trận đấu. Chủ tịch CFTC cho biết, liên minh có lợi thế chuyên môn trong việc nhận diện rủi ro thao túng.

Hơn 40 nghị sĩ Dân chủ đã kêu gọi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và các quan chức phụ trách đạo đức nghề nghiệp làm rõ rằng các luật giao dịch nội gián áp dụng cho các thị trường dự đoán, sau những nghi ngại rằng các quan chức chính phủ đã kiếm lời từ thông tin bị rò rỉ. Họ tìm kiếm hướng dẫn để ngăn chặn các giao dịch như vậy trong bối cảnh hoạt động giám sát quy định vẫn đang diễn ra.

Tóm lại ICE đã đầu tư thêm 600 triệu USD vào Polymarket, đáp ứng cam kết mà họ đưa ra vào tháng 10. Đối thủ Kalshi gần đây đã huy động được 1 tỷ USD với mức định giá 22 tỷ USD, vượt qua định giá hiện tại của Polymarket. Các thị trường dự đoán đang chịu áp lực pháp lý ngày càng gia tăng, với các nhà làm luật đang xem xét các quy định mới nhằm kiểm soát hoạt động của chúng.

Tòa án Singapore ra phán quyết cấm đưa ra các lời lẽ mang tính đe dọa đối với người đóng góp của Curve Finance là Wong, và yêu cầu hai bị cáo phải bồi thường khoảng 2.500 đô la Singapore. Vụ việc xuất phát từ cuộc tấn công lỗ hổng Resupply năm 2025; người dùng chịu thiệt hại khoảng 9,3 triệu đô la. Curve không tham gia vào sự kiện này.

Triển vọng của dự luật "Clarity" không rõ ràng, có thể dẫn đến việc SEC xem lại tiền điện tử như một loại chứng khoán, tăng rủi ro pháp lý. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng chủ nghĩa ngắn hạn và sự khác biệt về lợi ích có thể trì hoãn việc thông qua dự luật, ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của tài sản chính thống. Các nhóm vận động hành lang tiền điện tử đã chuẩn bị để đối phó với rủi ro quản lý, kêu gọi đoàn kết để đảm bảo sự an toàn lâu dài cho ngành.

NVIDIA gần đây đã bị các nhà đầu tư khởi kiện tập thể vì đã che giấu doanh thu từ khai thác tiền điện tử vượt quá 1 tỷ USD, vụ án đã được thẩm phán liên bang của Mỹ phê duyệt để tiến hành. Các nhà đầu tư cáo buộc NVIDIA trong giai đoạn 2017 đến 2018 đã không tiết lộ đầy đủ sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào nhu cầu tiền điện tử, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Mặc dù NVIDIA khẳng định rằng khai thác tiền điện tử chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu, nhưng công ty đã thu được lợi ích đáng kể từ cơn sốt tiền điện tử, sau đó với sự biến động của nhu cầu, hiệu suất kinh doanh đã bị ảnh hưởng.

Tòa án địa phương Busan, Hàn Quốc đã tuyên án tám năm tù giam đối với một thành viên băng đảng vì đã chiếm đoạt 332.000 đô la Mỹ Bitcoin của bạn mình và sử dụng cho việc đánh bạc bất hợp pháp. Vụ án này phản ánh rủi ro của tiền điện tử trong gian lận và rửa tiền, sự tăng cường quản lý và thực thi pháp luật, nhà đầu tư cần cẩn trọng trong việc giao dịch tài sản số.

Nữ thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren đã gửi thư cho Bộ Thương mại, yêu cầu điều tra các giao dịch máy đào của công ty khai thác bitcoin Bitmain và những mối đe dọa tiềm ẩn của nó đối với an ninh quốc gia. Bối cảnh là chính phủ Mỹ lo ngại về quá trình thẩm định an ninh đối với công ty này và các hoạt động gián điệp có thể xảy ra. American Bitcoin thuộc sở hữu của gia đình Trump đã mua 16,000 máy đào; Warren đặt câu hỏi về xung đột lợi ích có thể ảnh hưởng đến các quyết định.

Coin Center Giám đốc điều hành Van Valkenburgh cảnh báo, nếu Dự luật CLARITY không thể thông qua, chính phủ Mỹ trong tương lai có thể sẽ đàn áp tiền điện tử do thiếu quy tắc rõ ràng. Ông nhấn mạnh rằng thái độ thân thiện của chính quyền hiện tại không có giá trị pháp lý, và việc thiếu bảo vệ lập pháp sẽ gia tăng rủi ro pháp lý mà ngành này phải đối mặt, đồng thời chỉ trích các doanh nghiệp chỉ chú trọng vào lợi ích ngắn hạn. Dự luật đã bị cản trở tại Thượng viện, chủ yếu do xung đột lợi ích giữa ngành ngân hàng và các công ty tiền điện tử.

A U.S. court has allowed a class action lawsuit against Nvidia to proceed, focusing on allegations that the company did not fully disclose the impact of crypto mining on its revenue. This follows a previous $5.5 million fine from the SEC over similar disclosure issues. The lawsuit highlights ongoing concerns about Nvidia's revenue dependence on crypto demand, amid increasing scrutiny from regulators and investors on how tech companies present growth sources.

Irish police recovered approximately $35 million in Bitcoin from the lost wallet of a drug dealer, highlighting the risks of self-storing digital assets. The dealer had carelessly hidden the private key, which was eventually thrown away.

Giá Bitcoin tiếp tục yếu ớt, vào ngày 30 tháng 3 khoảng 66.380 USD. Thị trường dự đoán của Mỹ Kalshi đang bị kiện, Canada dự định cấm hoàn toàn việc quyên góp chính trị bằng tiền điện tử để giảm thiểu rủi ro trong các cuộc bầu cử. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh, cổ phiếu công nghệ giảm đáng kể. Lo ngại về chiến tranh và lạm phát đã khiến nhà đầu tư chán nản, trong tương lai vẫn cần chú ý đến diễn biến của chứng khoán Mỹ.

Kalshi đang đối mặt với một vụ kiện cấp bang khác sau khi bang Washington vào thứ Sáu đã đệ đơn cáo buộc rằng nhà điều hành thị trường dự đoán này đã vi phạm luật cờ bạc của bang với các sản phẩm của mình. Đơn kiện của Tổng Chưởng lý Washington viện dẫn đến lệnh cấm hiện có của bang Tây Bắc Thái Bình Dương đối với cờ bạc trực tuyến.