Biện pháp thực thi

Bubblemaps tiết lộ trên nền tảng X rằng Trove Markets hoàn tiền cho các KOL tham gia presale, nhưng các nhà đầu tư khác thiệt hại nặng nề. Sau khi token sụp đổ, phát hiện ra rằng phía dự án có hành xử không đúng đối với nhà đầu tư và bị cáo buộc về dòng chảy vốn không hợp lệ, dẫn đến cộng đồng phản đối dữ dội và giá token giảm mạnh.

Ngày 12 tháng 2, tin tức cho biết, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã bước một bước quan trọng trong cuộc tranh luận về cấu trúc thị trường tiền điện tử, chính thức mở rộng số lượng các giám đốc điều hành trong ngành tiền điện tử tham gia Ủy ban Tư vấn Đổi mới (IAC) của họ. Động thái này được xem là một tín hiệu quan trọng về việc các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số tăng cường đối thoại, cũng như mang lại những biến số mới cho cấu trúc quản lý tiền điện tử của Mỹ. Các thành viên được mời tham gia đến từ nhiều công ty và tổ chức tài chính nổi tiếng, bao gồm Uniswap Labs, Ripple, Robinhood, CME Group và Nasdaq. Đối với CFTC hiện nay chỉ quản lý các sản phẩm phái sinh tiền điện tử và chưa trực tiếp bao phủ thị trường giao ngay, việc tập trung đưa các lực lượng trong ngành vào là điều không thường xuyên. Ủy ban này được thành lập vào tháng trước, mục tiêu là cung cấp các đề xuất tiên phong về blockchain, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng tài chính mới cho các cơ quan quản lý.

Bitcoin (BTC) tiếp tục xu hướng giảm, ngày 13 tháng 2 tạm thời ở mức khoảng 66.050 USD. Ngân hàng Standard Chartered cảnh báo rằng Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD trước khi phục hồi, mục tiêu giá cuối năm giảm xuống còn 100.000 USD. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng Giám đốc điều hành PGI bị kết án 20 năm tù vì bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin trị giá 2 tỷ USD.

SEC Chủ tịch Paul Atkins tại phiên điều trần Ủy ban Ngân hàng Thượng viện gọi thị trường dự đoán là "vấn đề lớn", chỉ ra có "sự chồng chéo quyền hạn tiềm năng", hiện do CFTC chủ yếu quản lý nhưng hai cơ quan sẽ hợp tác làm việc. Khi được hỏi về việc có xây dựng quy định rõ ràng hay không, ông cho biết "cần phải chờ xem", và nói rằng "chứng khoán chính là chứng khoán, việc xác định thị trường dự đoán và các sản phẩm của nó phụ thuộc vào cách diễn đạt cụ thể".

Ngân hàng Dự trữ Liên bang công bố đề xuất phân tích mới vào thứ Tư, đề xuất phân loại tiền điện tử là loại tài sản đặc biệt trong thị trường các sản phẩm phái sinh "không thanh toán bù trừ" (bao gồm OTC và các giao dịch không qua trung tâm thanh toán) yêu cầu ký quỹ ban đầu. Tài liệu công bố cho biết điều này là do tiền điện tử có độ biến động lớn hơn so với các loại tài sản truyền thống và không phù hợp với các loại rủi ro tài sản được mô tả trong mô hình ký quỹ ban đầu tiêu chuẩn (SIMM).

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo, CEO của Praetorian Group International, Ramil Ventula Parafoks, bị kết án 20 năm tù vì vận hành một vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD, lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư, gây thiệt hại ít nhất 62,69 triệu USD.

Elmin Redzepagic from Connecticut faces 21 counts of crypto fraud, allegedly losing nearly $1 million in online gambling. Charges include IRS fraud, money transfer fraud, and international money laundering, with potential prison sentences of up to 20 years for each count.

Chủ tịch SEC Mỹ Paul Atkins tại phiên điều trần nhấn mạnh rằng thị trường dự đoán tồn tại vấn đề chồng chéo về quản lý, cần phối hợp với CFTC để xây dựng quy định, tránh đẩy các thị trường này ra nước ngoài. Hiện tại, quyền quản lý gây tranh cãi giữa chính phủ liên bang và chính quyền bang.

Hai người Israel, bao gồm một lính dự bị của Lữ đoàn Phòng vệ Israel (IDF), đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc sử dụng thông tin quân sự mật để đặt cược trên Polymarket, dẫn đến các cáo buộc nghiêm trọng bao gồm hối lộ. Vụ việc này đặt ra những mối lo ngại đáng kể về an ninh cho các hoạt động quân sự của Israel.

Nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng Paxful đã bị tuyên án phạt hình sự $4 triệu đô la sau khi nhận tội âm mưu trong các âm mưu thúc đẩy mại dâm bất hợp pháp và vi phạm Luật Bí mật Ngân hàng. Ưu tiên lợi nhuận hơn tuân thủ Paxful Holdings, một nền tảng tiền điện tử ngang hàng

Nền tảng phân tích chuỗi khối Bubblemaps đã phát hiện ra rằng dự án Trove Markets đã hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư trong giai đoạn presale khi họ gặp thiệt hại nặng, và phát hiện rằng phía dự án đã chuyển khoản số lượng lớn tiền sau khi token sụp đổ. Tổ chức này có bằng chứng và cáo buộc phía dự án có hành vi không đúng đắn.

Cựu CEO FTX SBF đã chỉ trích chính sách tiền điện tử của chính phủ Biden trên Twitter, gọi đó là “làm hỏng tiền điện tử”. Ông đặt câu hỏi về cáo buộc của Bộ Tư pháp về khoản quyên góp của Đảng Cộng hòa và cho biết các nhà lãnh đạo thế giới cảm thấy chán ngấy với Biden, đồng thời ca ngợi chính sách của Trump.

Công tố viên Israel đã đệ đơn kiện một thành viên dự bị của Quân đội Quốc gia và đồng phạm dân sự của anh ta, cáo buộc họ sử dụng thông tin bí mật quân sự để đặt cược trên nền tảng thị trường dự đoán blockchain Polymarket. Vụ án này liên quan đến các tội phạm an ninh nghiêm trọng và cản trở công lý.

Gần đây, Trung Quốc đã thắt chặt quản lý tiền mã hóa, cấm phát hành stablecoin liên kết nhân dân tệ từ nước ngoài, nhằm chống lại việc xây dựng trung tâm tài sản số tại Hong Kong. Phản ứng của thị trường khá lạnh nhạt, dòng vốn rút lui nhanh chóng, ngành công nghiệp mã hóa trở lại với sự phát triển thực dụng. Mâu thuẫn giữa kiểm soát vốn và đổi mới trong lĩnh vực mã hóa ngày càng rõ ràng.

Cựu CEO của SafeMoon, Braden John Karony, bị kết án 100 tháng tù và tịch thu 7,5 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 9 triệu USD quỹ, lừa đảo các nhà đầu tư. Ông đã sử dụng số tiền bị đánh cắp để tiêu xài xa xỉ, vụ án này cho thấy trò lừa đảo đằng sau SafeMoon. Các nhân vật chủ chốt khác cũng đối mặt với các hình phạt pháp lý.

Ngày 12 tháng 2, Hiệp hội Ngân hàng Mỹ (ABA) đã chính thức gửi thư tới Cục Quản lý Tiền tệ Mỹ (OCC), yêu cầu ngay lập tức tạm dừng việc xem xét cấp phép ngân hàng quốc gia cho nhiều công ty tiền điện tử, trong đó có Ripple, Circle và các tổ chức đăng ký liên quan khác. Động thái này được xem là phản ứng mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng truyền thống Mỹ đối với sự mở rộng của lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Trong thư, ABA chỉ rõ rằng, trước khi Quốc hội hoàn tất khung pháp lý quản lý tài chính tiền điện tử, OCC không nên tiếp tục xử lý các đơn xin cấp phép theo quy trình của ngân hàng truyền thống. Hiệp hội nhấn mạnh rằng, các cơ quan quản lý phải đánh giá toàn diện trách nhiệm tuân thủ của đơn xin, cấu trúc vốn và các rủi ro hệ thống tiềm năng trước khi cấp phép bất kỳ tổ chức nào.

Ngày 12 tháng 2, tin tức cho biết, vào năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul Atkins đã bị các nghị sĩ Đảng Dân chủ chất vấn gay gắt tại phiên điều trần Quốc hội, tập trung vào việc cơ quan này tạm dừng các hành động thực thi pháp luật đối với nhà sáng lập Tron Justin Sun. Các nghị sĩ cho rằng, quyết định này có thể không chỉ đơn thuần dựa trên các yếu tố tuân thủ, mà còn liên quan đến các mối quan hệ chính trị và vốn phức tạp hơn. Vấn đề tranh cãi cốt lõi là Justin Sun đã đầu tư hơn 75 triệu USD vào các dự án tiền điện tử liên quan đến gia đình Trump, trong đó có World Liberty Financial, và đã từng xuất hiện cùng Eric Trump trước công chúng. Những bối cảnh này khiến một số nhà lập pháp lo ngại rằng tính trung lập trong việc thực thi pháp luật của SEC đang gặp thử thách, và yêu cầu Atkins giải thích lý do thực sự đằng sau việc tạm dừng vụ việc.

Ngày 12 tháng 2, tin tức cho biết, hướng thực thi pháp luật về tiền mã hóa của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Quốc hội. Khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ Hạ viện công khai chỉ trích chiến lược quản lý do Chủ tịch Paul Atkins dẫn đầu, không khí căng thẳng xung quanh việc quản lý tài sản số tại Washington ngày càng gia tăng. Các nghị sĩ cho rằng, gần đây, một loạt các hoạt động thực thi pháp luật có xu hướng nới lỏng rõ rệt, làm giảm sức răn đe của các quy định trong giai đoạn thị trường rủi ro cao, đồng thời làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư. Nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ chỉ ra rằng, sự chuyển đổi này dường như mang tính chọn lọc và liên quan đến các yếu tố chính trị nhạy cảm, đặc biệt là cách xử lý các vụ việc liên quan đến Trump. Họ cảnh báo rằng, bất kỳ ấn tượng nào về sự thiên vị cũng sẽ làm tổn hại đến uy tín của SEC như một cơ quan quản lý độc lập, đồng thời làm giảm uy tín của cơ quan này trong thị trường vốn. Đối với họ, vấn đề không còn chỉ là các chi tiết tuân thủ, mà còn liên quan đến việc bảo vệ nhà đầu tư và niềm tin vào hệ thống tài chính.

Hoa Kỳ đã ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử Paxful phải trả $4 triệu đô la tiền phạt hình sự vì cố ý tạo điều kiện cho các chuyển khoản quỹ. Các công tố viên cho biết Paxful thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền phù hợp và thậm chí còn thúc đẩy các thực hành tuân thủ yếu kém. Một tòa án liên bang của Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Paxful