Cách ZachXBT trở thành thám tử on-chain đáng tin cậy nhất trong giới crypto

Hầu hết những người mất tiền trong các vụ lừa đảo tiền điện tử đều không bao giờ lấy lại được. Họ tiếp tục cuộc sống, cay đắng và trưởng thành hơn. Nhưng vào năm 2018, một nhà đầu tư bán lẻ đã quyết định chống trả. Quyết định đó cuối cùng đã biến cách các cơ quan thực thi pháp luật, các quỹ đầu tư mạo hiểm và toàn bộ ngành công nghiệp crypto tiếp cận điều tra gian lận. Ngày nay, nhà đầu tư đó—chỉ được biết đến với bí danh ZachXBT—đã thu hồi hàng trăm triệu tài sản bị đánh cắp và trở thành kẻ thù đáng sợ nhất của các lừa đảo, rửa tiền và gian lận trong hệ sinh thái blockchain.

Từ nạn nhân đến kẻ chống lưng: Mất 15.000 đô la đã thay đổi tất cả

Trước khi ZachXBT trở thành một thám tử trên chuỗi, anh chỉ là một người khác bị cuốn vào cơn sốt crypto đầu năm 2018. Giống như nhiều nhà đầu tư bán lẻ khác, anh mắc những sai lầm dễ đoán: tin tưởng mù quáng vào các nhóm dự án, vội vàng đổ tiền vào các dự án NFT mà không nghiên cứu kỹ lưỡng, và bỏ qua mọi dấu hiệu cảnh báo. Rồi thực tế ập đến hai lần—một vụ rug pull và một vụ hack đã khiến ví của anh mất hơn 15.000 đô la Ethereum.

Sự mất mát đó có thể đã kết thúc ở đó, coi như là cái giá phải trả để học về crypto. Thay vào đó, nó trở thành điểm khởi đầu cho một nhiệm vụ phi thường. Trong cơn tức giận, ZachXBT đã làm điều gì đó đơn giản nhưng mang tính cách mạng: anh mở Etherscan, trình duyệt công khai của Ethereum, và bắt đầu đào bới. Anh tự học các nguyên tắc cơ bản của blockchain từ đầu, dựa vào dữ liệu công khai và quyết tâm mãnh liệt. Không có nền tảng tài chính, không có chứng chỉ kỹ thuật, không có sự hỗ trợ từ các tổ chức lớn. Chỉ có sự kiên trì và tò mò.

Phát hiện thủ phạm lừa đảo: Kho vũ khí công cụ công khai và quyết tâm của ZachXBT

Điều làm cho công việc của ZachXBT đặc biệt đáng chú ý là tính tiếp cận của nó. Toàn bộ kho vũ khí điều tra của anh gồm các công cụ có sẵn cho bất kỳ ai: trình duyệt blockchain như Etherscan, phân tích giao dịch qua mixer, thu thập tình báo mã nguồn mở, và theo dõi ví thủ công. Anh đối chiếu các giao dịch qua các mixer ẩn danh như Tornado Cash, ChipMixer, xây dựng sơ đồ giấy về dòng tiền gian lận, và ghép các dấu vết kỹ thuật số mà nếu không có, có thể sẽ trông như không liên quan.

Đến tháng 5 năm 2021—sau hơn hai năm tự học—ZachXBT đã công bố cuộc điều tra quan trọng đầu tiên của mình, vạch trần kế hoạch gây quỹ trái phép của Impact Theory. Độ chính xác và tính toàn diện của nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng crypto. Những gì theo sau là một chuỗi các tiết lộ:

Rogue Society lừa đảo rút lui: ZachXBT theo dõi cách nhóm dự án đã ngay lập tức tạo ra 15.777 NFT rồi biến mất cùng số tiền của nhà đầu tư. Anh khóa ví mục tiêu qua phân tích của mình, công bố bằng chứng không thể chối cãi trên Discord, và buộc người sáng lập phải ra mặt đối mặt hậu quả.

**Vụ trộm Pixelmon triệu đô $70 **: Anh phơi bày cách nhóm phát triển đã hệ thống hóa việc chiếm dụng quỹ khởi nghiệp để mua NFT Bored Ape đắt giá cho mục đích cá nhân—một vi phạm rõ ràng niềm tin của nhà đầu tư.

Vòng lừa đảo BAYC qua phishing: Một hoạt động tinh vi đã đánh cắp 2,5 triệu đô la giá trị NFT Bored Ape Yacht Club qua các cuộc tấn công lừa đảo có mục tiêu. ZachXBT theo dõi các địa chỉ ví rải rác trên blockchain, xác định thành công thủ phạm, và cung cấp bằng chứng thuyết phục đến mức cảnh sát Pháp bắt giữ năm người liên quan trực tiếp đến vụ án. Cảnh sát Pháp công khai ghi nhận công lao của anh trong việc giải quyết vụ án.

Phá các vụ án lớn: Khi phân tích trên chuỗi trở thành vũ khí bí mật của cơ quan thực thi pháp luật

Điểm ngoặt đến vào năm 2022 với loạt điều tra “Big Brother” bùng nổ của anh. Trong phân tích pháp y nhiều phần này, ZachXBT liên kết một cách pháp y 21 ví crypto riêng biệt với $37 triệu đô la quỹ bị mất. Cuộc điều tra này quá kỹ lưỡng và gây thiệt hại lớn đến mức mục tiêu—được gọi trong các báo cáo là “Maji”—đã kiện anh ra tòa vì phỉ báng.

Điều này có thể đã chấm dứt sự nghiệp của ZachXBT. Thay vào đó, nó trở thành một bước ngoặt cho toàn bộ cộng đồng crypto. Cộng đồng đã đoàn kết ủng hộ anh, gây quỹ phòng vệ hơn $1 triệu đô la qua hình thức crowdfunding. ZachXBT từ chối lùi bước, kiên định với từng phát hiện. Cuối cùng, nguyên đơn rút đơn kiện—một sự thừa nhận ngầm rằng bằng chứng không thể chối cãi.

Với chiến thắng này, ZachXBT đặt mục tiêu vào một trong những mối đe dọa lớn nhất của tiền điện tử: Nhóm Lazarus của Triều Tiên. Nhóm hacker quốc gia này đã tổ chức nhiều vụ khai thác cầu nối chéo chuỗi, bao gồm các cuộc tấn công thảm khốc như Ronin và Harmony khiến hàng trăm triệu đô la biến mất. ZachXBT theo dõi hành trình phức tạp của $200 triệu đô la chảy qua Tornado Cash, ChipMixer, và các ví sàn giao dịch châu Á đáng ngờ. Các sơ đồ dòng tiền của anh đã gửi trực tiếp đến các cơ quan thực thi pháp luật, dẫn đến phong tỏa tài sản và các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra.

Từ thám tử ẩn danh đến tiêu chuẩn ngành: Sự xác nhận của các tổ chức lớn dành cho ZachXBT

Điều đặc biệt là ZachXBT đã đạt được tất cả điều này trong khi vẫn giữ hoàn toàn ẩn danh. Biểu tượng của anh—một con vịt châu Úc hoạt hình—đã trở thành biểu tượng trong giới crypto. Tuy nhiên, dù vẫn vô danh, ảnh hưởng của anh là không thể phủ nhận. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trích dẫn các báo cáo điều tra của anh. Arkham Intelligence, công ty phân tích blockchain, đã thuê anh đặc biệt để xác định chủ ví và thu hồi tài sản bị đánh cắp—công việc đã giúp thu hồi hơn $435 triệu đô la. Khung phân tích của anh đã trở thành quy trình tiêu chuẩn để phục hồi quỹ cho các tổ chức.

Năm 2025, Paradigm, quỹ đầu tư mạo hiểm lớn, chính thức công bố ZachXBT là cố vấn phản ứng sự cố an ninh của họ. Nhà sáng lập Matt Huang công khai khen ngợi thành tích của anh trong việc thu hồi hơn $350 triệu đô la tài sản số bị đánh cắp. Đây không chỉ là một lời mời làm việc; đó là sự công nhận của tổ chức rằng phân tích trên chuỗi—khi do người có chuyên môn thực thụ thực hiện—đã trở thành hạ tầng thiết yếu cho toàn bộ hệ sinh thái.

Ngoài các vụ việc cá nhân, ZachXBT đã định hình lại các thực hành trong ngành. Anh đã phơi bày các influencer nổi bật như Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse, và BitBoy về vai trò của họ trong các âm mưu khác nhau—từ lừa đảo qua phishing, thao túng airdrop, đến thao túng thị trường trắng trợn. Anh đã gây áp lực lên các sàn giao dịch lớn để siết chặt chính sách bảo mật và cải thiện khả năng phát hiện gian lận. Sau bốn năm và hơn 200 báo cáo điều tra, anh đã thay đổi căn bản cách ngành crypto phản ứng với gian lận.

Thanh kiếm công lý: ZachXBT đại diện cho điều gì

Câu chuyện của ZachXBT không chỉ là về sự sáng tạo của một thám tử đơn lẻ—mặc dù đúng vậy. Nó là về tiềm năng của sự minh bạch. Khi gian lận xảy ra trên blockchain, mọi giao dịch đều được ghi lại mãi mãi. Chuỗi là bất biến. ZachXBT chỉ đơn giản chọn đọc những gì đã ghi và theo dõi dòng tiền đến đâu. Anh đặt câu hỏi cần thiết và từ chối dừng lại cho đến khi có câu trả lời.

Điều bắt đầu từ sự bực bội cá nhân vì mất 15.000 đô la đã phát triển thành một cuộc chiến đã thu hồi hàng trăm triệu đô la quỹ bị đánh cắp, đưa các kẻ lừa đảo ra công lý, phá vỡ các hoạt động rửa tiền tội phạm, và nâng cao vị thế an ninh của toàn bộ hệ sinh thái Web3. Các cơ quan thực thi pháp luật từ nhiều quốc gia, các quỹ đầu tư mạo hiểm, và các công ty phân tích trên chuỗi đều theo dõi sát sao công việc của anh. Cộng đồng từng tài trợ cho vụ bào chữa pháp lý của anh vẫn xem anh là nhà điều tra đáng tin cậy nhất của crypto.

Bốn năm sau, vẫn dùng biểu tượng con vịt châu Úc đó, ZachXBT vẫn ẩn danh nhưng không thể quên. Hành trình của anh đã biến phân tích trên chuỗi từ một kỹ năng kỹ thuật nhỏ bé thành một thanh kiếm công lý—bằng chứng cho thấy trong một hệ sinh thái phi tập trung dựa trên minh bạch, một cá nhân quyết tâm với các công cụ công khai và chính trực không lay chuyển có thể thay đổi toàn bộ hướng đi của ngành.