Os tribunais sul-coreanos proferiram penas de prisão a dois homens envolvidos numa operação de voice phishing em grande escala e subsequente branqueamento de dinheiro usando criptomoedas. De acordo com a sentença, fundos no valor de aproximadamente $1 milhões na stablecoin USDT foram lavados através de uma bolsa de criptomoedas ilegal.
O principal organizador do esquema, um homem de 41 anos, foi condenado a cinco anos de prisão. O seu subordinado e funcionário recebeu uma sentença de dois anos e oito meses. Os procuradores afirmaram que os dois operavam uma bolsa de criptomoedas ilegal que servia como um canal principal para lavar os lucros provenientes de esquemas de voice phishing.
Bolsa ilegal usada como centro de branqueamento
Investigadores revelaram que os arguidos cooperaram estreitamente com um grupo organizado de voice phishing que operava principalmente do estrangeiro. A comunicação entre os criminosos ocorreu via Telegram durante aproximadamente três meses.
O esquema em si seguiu um padrão familiar de voice phishing. Os perpetradores faziam-se passar por agentes da polícia ou familiares em apuros, enganando as vítimas para transferirem dinheiro sob falsas pretensões. As vítimas eram instruídas a enviar fundos para contas bancárias controladas pela bolsa ilegal gerida pelos homens condenados.
Assim que o dinheiro chegava de bancos locais, os funcionários da bolsa convertiam imediatamente a moeda fiduciária em USDT, a stablecoin emitida pela Tether. Todo o processo foi concebido para ser o mais rápido possível, de modo a minimizar as hipóteses de intervenção por parte das autoridades.
Fundos desapareceram em menos de uma hora
De acordo com os procuradores, a rapidez das transferências foi um fator crítico. Desde o momento em que as vítimas enviaram o dinheiro, muitas vezes demorava menos de uma hora até os fundos serem transferidos de contas bancárias, passando por manuseio de dinheiro, e finalmente entrando na forma de criptomoedas.
Esta execução rápida impediu que bancos e reguladores congelassem as contas a tempo. Mesmo quando as vítimas reportaram o fraude à polícia, praticamente não havia janela de oportunidade para recuperar os fundos roubados.
Os procuradores também disseram ao tribunal que a operação de voice phishing em si era conduzida do estrangeiro, embora a localização exata não tenha sido divulgada. Os principais passos de branqueamento de dinheiro, no entanto, foram realizados através da bolsa ilegal na Coreia do Sul.
Tribunal: Os arguidos tornaram a restituição quase impossível
O juiz presidente Lee Young-cheol afirmou que o tribunal não encontrou qualquer tentativa por parte dos arguidos de mitigar o grave dano causado às vítimas. A sentença foi noticiada pelo jornal Yeongnam Ilbo.
O juiz descreveu os crimes como particularmente graves, observando que as ações dos arguidos quase eliminaram completamente qualquer hipótese de recuperação do dinheiro pelas vítimas. Ambos os homens foram condenados ao abrigo de uma lei especial destinada a prevenir e compensar danos causados por fraudes financeiras baseadas em telecomunicações.
As autoridades também reconheceram que o número exato de vítimas afetadas pelo esquema de voice phishing continua desconhecido.
Alertas sobre o uso crescente de stablecoins
O caso destaca uma tendência mais ampla sobre a qual as autoridades sul-coreanas têm vindo a alertar há algum tempo. Enquanto a adoção de criptomoedas na Coreia do Sul continua a acelerar, os ativos digitais estão a ser cada vez mais explorados para fins criminosos. Os reguladores reportaram um aumento de 54% em transações suspeitas de criptomoedas em relação ao ano anterior.
Ministros e legisladores estão agora a exigir uma ação governamental mais rápida, especialmente no que diz respeito às stablecoins como USDT e USDC. Em setembro, o legislador Jin Sung-joon alertou que as stablecoins estão a ser usadas com mais frequência em crimes de câmbio estrangeiro, incluindo negociações ilegais de moeda.
Ele destacou a necessidade de uma estratégia coordenada e proativa envolvendo entidades de aplicação da lei, como o KoFIU e o Serviço de Alfândegas da Coreia, para melhor rastrear, identificar e processar fluxos financeiros criminosos.
Os legisladores também estão a solicitar medidas políticas adicionais para prevenir transferências de dinheiro ilegais e não autorizadas e para combater de forma mais eficaz os crimes financeiros envolvendo ativos criptográficos.
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