A polícia de Hubei desmantelou uma quadrilha de fraude telefónica que utilizava USDT para lavar dinheiro, com um valor envolvido superior a 1 milhão de yuan

ChainCatcher mensagem, de acordo com informações da Suprema Corte de Jingmen, a polícia de Luotian, Hubei, recentemente desmantelou uma quadrilha de crimes de fraude por telecomunicações e rede que utilizava retirada de dinheiro offline e lavagem de dinheiro com criptomoedas, prendendo 6 suspeitos. A quadrilha coletava fundos de fraude através de uma “frota de retirada” e, posteriormente, um “U-coin exchange” trocava os fundos por USDT, entregando-os a fraudadores no exterior, formando uma cadeia completa de lavagem de dinheiro.

As investigações mostram que a quadrilha realizou 28 retiradas de fundos de fraude eletrônica na região de Wuhan e arredores, envolvendo um valor total superior a 1 milhão de yuans. Atualmente, o membro central da quadrilha, Liu, está sob detenção criminal por suspeita de uso ilegal de redes de informação, enquanto outros membros foram detidos por suspeita de encobrimento e ocultação de bens provenientes de crimes, conforme a lei.