Binance enfrenta novamente uma crise de conformidade! Fortune: funcionários denunciam fluxo financeiro irregular de 1 bilhão de dólares do Irã, mas são todos despedidos pela Binance

全球最大 criptomoeda exchange Binance enfrenta nova controvérsia de conformidade! Vários investigadores seniores descobriram entidades relacionadas ao Irã suspeitas de transferir mais de 1 bilhão de dólares através da plataforma Binance, alegadamente violando sanções americanas, e foram posteriormente despedidos após a submissão dos relatórios.
(Antecedentes: Yih Yih responde ao incidente de “CEO da Binance França assaltado na residência”: a pessoa envolvida e sua família estão seguros, três suspeitos foram presos)
(Informação adicional: residência do CEO da Binance França foi invadida por criminosos que tentaram roubar, dificuldades na indústria de criptomoedas)

Índice do artigo

• Contexto do incidente: Binance já pagou grandes acordos e volta a gerar controvérsia
• Investigadores despedidos após descobrirem provas de irregularidades
• Resposta da Binance: afirmaestritamente cumprir regulamentos

A maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, enfrenta uma grave controvérsia de conformidade. Segundo reportagem exclusiva da revista Fortune, vários investigadores seniores de conformidade descobriram que entidades relacionadas ao Irã suspeitam de receber mais de 1 bilhão de dólares através da plataforma Binance, possivelmente violando sanções dos EUA, e esses investigadores foram posteriormente demitidos pela empresa.

Este incidente ocorre após Binance ter sido multada por violações anteriores e ter prometido reforçar a conformidade, levantando dúvidas sobre se a empresa realmente cumpriu suas promessas de reforma.

Contexto do incidente: Binance já pagou grandes acordos e volta a gerar controvérsia

Em 2023, Binance admitiu violar leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA, regras de Conheça Seu Cliente (KYC) e várias sanções, concordando em pagar uma multa de 4,3 bilhões de dólares, uma das maiores multas já aplicadas a uma empresa americana. O fundador CZ (Changpeng Zhao) também admitiu não supervisionar eficazmente as operações da empresa, sendo posteriormente condenado a quatro meses de prisão e renunciando ao cargo de CEO.

Na época, Binance prometeu entrar numa fase de “regulação madura”, aceitar supervisão governamental e expandir significativamente sua equipe de conformidade, recrutando profissionais com experiência em aplicação da lei.

No entanto, segundo várias fontes anônimas e documentos internos, Binance parece não ter cumprido totalmente essas promessas. Investigações indicam que, de março de 2024 a agosto de 2025, entidades relacionadas ao Irã usaram a plataforma Binance, utilizando a stablecoin Tether (USDT) na blockchain Tron para realizar transações que totalizaram mais de 1 bilhão de dólares, suspeitas de contornar as sanções econômicas dos EUA contra o Irã.

Investigadores despedidos após descobrirem provas de irregularidades

Após consolidar suas descobertas em relatórios internos, pelo menos cinco investigadores seniores de conformidade foram demitidos a partir do final de 2025. Entre eles, pelo menos três tinham experiência em agências de aplicação da lei na Europa e Ásia, tendo trabalhado em investigações especiais e casos de crimes financeiros globais, incluindo sanções e financiamento ao terrorismo. Esses ex-funcionários anunciaram suas saídas de forma breve no LinkedIn, sem detalhes adicionais, recusando-se a comentar.

Além disso, nos últimos três meses, pelo menos outros quatro altos responsáveis de conformidade deixaram ou foram obrigados a sair, indicando uma turbulência significativa na equipe de conformidade. Robert Appleton, ex-responsável por casos de sanções do Departamento de Justiça dos EUA e atual advogado, afirmou estar chocado: “Durante o período de supervisão regulatória, é preocupante que investigadores internos tenham sido demitidos por revelarem possíveis violações.”

Resposta da Binance: afirmaestritamente cumprir regulamentos

No entanto, um porta-voz da Binance declarou que a empresa não pode comentar sobre investigações em andamento ou casos específicos de pessoal, mas reforçou que “a Binance está comprometida em cumprir todas as leis e regulamentos de sanções aplicáveis às suas operações”, e que funcionários que violem políticas serão demitidos. A Binance também reiterou seu compromisso de continuar colaborando com as autoridades e que sua equipe de conformidade principal permanece operando.