Tailândia congela mais de 10.000 contas de criptomoedas suspeitas, implementando bloqueio de transações por 24 horas para combater a lavagem de dinheiro

Gate News notícias, 11 de março, o operador de ativos digitais da Tailândia congelou mais de 10.000 contas suspeitas de criptomoedas, de acordo com as novas medidas de “lombada” implementadas, para combater atividades de lavagem de dinheiro através de “contas de mula de dinheiro”. O presidente da Associação de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia afirmou que as redes criminosas geralmente distribuem fundos ilegais em várias contas bancárias e depois transferem rapidamente para plataformas de criptomoedas, convertendo-os em ativos digitais para transferência internacional. As novas medidas estabelecem o bloqueio de transações por 24 horas para transferências de 50.000 bahts ou mais, durante as quais os usuários devem completar uma verificação adicional de KYC (como verificação por vídeo) para liberar os fundos.