Ações de fiscalização

Um tribunal indonésio considerou três indivíduos suspeitos de financiamento do terrorismo, tendo as transacções de criptomoedas na cadeia (on-chain) como prova central, revelando que utilizaram criptomoedas para transferir fundos para actividades relacionadas com o ISIS. A investigação indica que as capacidades de supervisão das criptomoedas foram reforçadas, que a monitorização na Ásia do Sudeste se intensificou e que o fluxo de fundos terroristas enfrenta um escrutínio rigoroso.

O governo chinês incentiva os bancos a utilizarem a tecnologia blockchain para reforçar a «interação banco-imposto» (interação banco-imposto), melhorar o ambiente de financiamento para as pequenas e médias empresas, e ao mesmo tempo proibir de forma completa as transações e a mineração de criptomoedas por parte do setor privado, considerando as stablecoins e a tokenização como atividades ilegais, o que evidencia uma linha política clara, salientando a supervisão oficial e a segurança financeira.

O Drift Protocol foi alvo de uma infiltração por hackers norte-coreanos durante o Dia das Mentiras, resultando no roubo de cerca de 280 milhões de dólares em ativos. Os hackers utilizaram ataques de engenharia social e vulnerabilidades em ferramentas de desenvolvimento; após uma longa fase de infiltração, conseguiram obter privilégios de gestão e efetuar retiradas. Este incidente gerou um amplo debate sobre a segurança do DeFi e críticas legais, defendendo que a equipa de desenvolvimento teve negligência civil e apelando ao reforço das medidas de segurança.

A Comissão Nacional de Valores Mobiliários dos EUA está a acelerar a construção do seu quadro regulatório para as criptomoedas, propondo um mecanismo de “porto seguro” que disponibiliza vias de financiamento em conformidade para empresas nascentes de criptografia. Em comparação com o projeto de lei “CLARITY Act” do Congresso, as regras independentes da SEC estabelecem limites de financiamento mais elevados e padrões de divulgação mais exigentes, ao mesmo tempo que avançam com uma “isenção para inovação tokenizada”. Atualmente, a política em matéria de cripto está a tornar-se gradualmente mais clara, e as regras lideradas pela SEC terão prioridade sobre a forma como o mercado será afetado.

A plataforma de comunidade X lançou um mecanismo de verificação obrigatória para conteúdos de criptomoedas, como resposta ao problema crescente e cada vez mais grave de burlas. Este mecanismo irá bloquear a conta quando esta mencionar criptomoedas pela primeira vez, exigindo que o utilizador conclua a verificação de identidade. De acordo com dados, as burlas com criptomoedas em 2025 deverão atingir os 17 mil milhões de dólares, e as plataformas de comunidade tornaram-se uma fonte importante de burlas. A nova medida tem como objetivo reduzir a taxa de sucesso de burlas que aproveitam contas de elevada confiança, no entanto, as burlas continuam a expandir-se rapidamente e as medidas de prevenção enfrentam desafios.

O evento do token SANAE do Japão desencadeou uma tempestade política, devido a que a promoção do token envolveu a Primeira-Ministra Sanae Takachi, gerando controvérsia. A reacção do mercado foi intensa: após uma subida acentuada do preço do token, seguiu-se uma queda significativa. A Autoridade Financeira do Japão já iniciou uma investigação; a fiscalização será reforçada, sugerindo que a fasquia de conformidade do mercado cripto irá aumentar.

A plataforma de mercados de previsão Kalshi, sediada nos EUA, está a avançar numa disputa legal com o estado de Nova Jersey, com o tribunal a decidir que os seus contratos se enquadram na jurisdição federal e não constituem jogo. A decisão sublinha que o produto cumpre a definição de «contratos de swap», garantindo a operação da Kalshi dentro do estado. Este caso marca a primeira vez que um tribunal federal se debruça sobre a legalidade dos mercados de previsão, pelo que o enquadramento regulatório unificado no futuro será amplamente acompanhado.

Um tribunal da Indonésia condenou com sucesso pela primeira vez três financiadores de terrorismo com base em provas de criptomoeda na cadeia, assinalando uma conquista importante para o seu sistema de aplicação da lei. Através de uma análise abrangente de endereços de carteiras, do histórico de transacções e da movimentação dos fundos, as autoridades indonésias conseguiram efectivamente rastrear entradas de dinheiro associadas a actividades do ISIS, demonstrando o potencial e a importância dos dados na cadeia no combate ao financiamento do terrorismo. O apoio técnico fornecido pela TRM Labs também se tornou um factor determinante; no futuro, outros países do Sudeste Asiático irão igualmente reforçar de forma activa as suas capacidades de inteligência sobre blockchain.

A prova em cadeia (onchain) tornou-se fundamental para garantir condenações por financiamento do terrorismo na Indonésia, reflectindo uma mudança nas perspectivas legais sobre criptomoeda. As autoridades conseguiram seguir com sucesso fundos significativos ligados a actividades relacionadas com o ISIS, indicando uma capacidade reforçada de análise de blockchain em toda a Ásia do Sudeste.

Novas chamadas de registo descobertas sugerem que o Presidente argentino Javier Milei falou várias vezes, na noite em que promoveu a criptomoeda, com um dos empresários por detrás do token Libra, levantando dúvidas sobre a afirmação de Milei de que não tinha qualquer ligação ao projecto.  De acordo com os registos

O escândalo do memecoin japonês SANAE TOKEN continua a agravar-se em Abril, após a sua divulgação. O secretário do primeiro-ministro Takai Sanae foi agora exposto por ter mostrado apoio a esse token, o que entra em contradição com a negação do próprio Takai Sanae. Depois de uma subida acentuada no preço no início da sua disponibilização, as perdas atingiram 58% na sequência da sua negação. Neste momento, a Agência Japonesa de Serviços Financeiros está a investigar o caso e apresentou um novo projecto de lei de regulamentação das criptomoedas, para reforçar a fiscalização dos operadores não registados.

«The Guardian» e o Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelaram, numa investigação conjunta ao longo de quatro meses, que num dos países mais pobres do mundo, Timor-Leste, um projeto que se apresenta como «o primeiro resort de criptomoedas a nível mundial» estará potencialmente ligado a uma rede de burla do grupo Prince Group, do Camboja, que está sujeita a sanções dos EUA. Em fevereiro deste ano, os jornalistas de investigação deslocaram-se ao local de construção junto ao aeroporto de Díli (Dili) para fazer uma entrevista presencial, mas apenas viram um terreno vazio, coberto de vegetação espontânea. A discrepância entre a propaganda e a realidade: o luxuoso resort de criptomoedas ficou reduzido a um terreno Os materiais promocionais do AB Digital Technology Resort destacam moradias de luxo, vistas para o mar e a promessa de ser um «espaço global para o intercâmbio de elites tecnológicas», e afirmam que parte das receitas será destinada a causas de caridade. No entanto, quando os jornalistas se deslocaram ao litoral em construção que aparecia nas fotografias promocionais, descobriram que, no terreno separado por uma vedação, não havia nada: apenas alguns arbustos isolados. Este projeto é o núcleo da investigação…

O Bitcoin devolve os ganhos de 7 de abril, cotando em 68.800 dólares; a proposta da SEC dos EUA de um “porto seguro” para as criptomoedas já foi submetida à análise da Casa Branca. O presidente argentino Milei é acusado de ter falado por várias vezes com o fundador da LIBRA, o que desencadeou um escândalo. O mercado do Bitcoin tem grande volatilidade; recomenda-se controlar a alavancagem para evitar liquidações em larga escala.

Notícias do Gate, mensagem, 7 de abril, as autoridades indonésias condenaram recentemente três arguidos por financiamento do terrorismo com base em acusações relacionadas com criptomoedas, tornando-se um dos primeiros casos na Sudeste Asiático de condenação por financiamento do terrorismo com a evidência em cadeia como apoio central. Um dos arguidos fez transferências para uma exchange no estrangeiro através de 15 transações, num total superior a 49.000 USDT, estando o fluxo de fundos ligado a uma rede relacionada com a ISIS. Os três arguidos não participaram diretamente em atentados terroristas; a sua qualificação foi como a “retaguarda financeira” de uma organização terrorista.

Um tribunal de recurso decidiu na segunda-feira que Nova Jersey não podia proibir temporariamente o fornecedor de mercados de previsão Kalshi, dando à plataforma uma vitória muito necessária face a uma vaga de ações de fiscalização por parte do Estado. Um painel do Tribunal de Apelações do Terceiro Circuito decidiu, por uma votação de 2-1, que o Estado não podia instaurar uma ação de fiscalizac

Uma operação de informação com duração de seis meses precedeu o exploit de 270 milhões de dólares do Drift Protocol e foi levada a cabo por um grupo ligado ao Estado norte-coreano, segundo uma actualização detalhada do incidente publicada pela equipa mais cedo no domingo. Os atacantes fizeram primeiro contacto por volta do outono de 2025 num grande cripto c

Esta semana, as principais plataformas de mercados de previsão Polymarket e Kalshi enfrentaram uma forte reação, evidenciando a divisão entre a aprovação regulamentar e a aceitação pelo público. A Polymarket retirou mercados de apostas controversos após a indignação pública, enquanto as ofertas de contratos da Kalshi foram proibidas no Nevada, sublinhando os desafios de legitimidade da indústria.

A Apple removeu o Bitchat, uma aplicação de mensagens descentralizadas de Jack Dorsey, da sua App Store da China a pedido da China, alegando violações regulamentares. Apesar disso, a aplicação continua disponível globalmente e já registou mais de três milhões de downloads.

O advogado Ariel Givner afirmou que o Drift Protocol, por não ter seguido procedimentos básicos de segurança, esteve na origem do incidente de ataque que resultou em 280 milhões de dólares, podendo configurar negligência civil. O atacante planeou durante 6 meses, explorando relações de confiança para roubar equipamento dos programadores, e já circula publicidade de uma ação coletiva contra o Drift.