Ações de fiscalização

O token WLFI caiu 8% em meio às preocupações de senadores dos EUA sobre a participação dos Emirados Árabes Unidos na World Liberty e os potenciais riscos à segurança nacional. Apesar do escrutínio e dos pedidos de uma revisão pelo CFIUS, a empresa continua a crescer, expandindo-se para o mercado de câmbio com uma nova plataforma.

O chefe de investigação de crimes financeiros em blockchain da XREX, Chen Mei-hui, faleceu num acidente de carro no ano passado. Após investigação, foi confirmado que se tratou de um acidente de trânsito simples. O homem que causou o acidente foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão por homicídio por negligência. Chen Mei-hui destacou-se em casos de branqueamento de capitais e fraude, participando em vários casos de grande impacto. Quando o incidente ocorreu, o responsável pelo acidente entrou na via em alta velocidade, sem reduzir a velocidade e com o sistema de assistência desligado, levando ao acidente.

O residente de Washington, Geoffrey K. Auyeung, admitiu em 2026 ter participado em branqueamento de capitais, transferindo cerca de 97,1 milhões de dólares de receitas fraudulentas para várias contas, tendo obtido um lucro de 4,07 milhões de dólares. De acordo com o acordo de confissão, ele deverá pagar uma indemnização de 24,7 milhões de dólares e confiscar ativos no valor de 10,1 milhões de dólares. A acusação recomenda uma pena de 63 meses de prisão, sendo a sentença final a ser anunciada em maio de 2026.

A Autoridade de Jogos de Azar dos Países Baixos ordenou à Polymarket que cesse as operações no país, ameaçando multas de até €840.000 por jogos de azar não autorizados. Esta ação reflete medidas regulatórias rigorosas que priorizam a proteção do consumidor em detrimento da inovação num mercado de previsão global em crescimento.

Foresight News notícia, a autoridade reguladora dos Países Baixos (Ksa) multou a operadora Polymarket Adventure One QSS Inc., devido à sua atividade ilegal de jogos de azar. A Ksa ordenou que a Polymarket pare de operar no país, sob pena de uma multa semanal de 420.000 euros (462.000 dólares), com um limite máximo de multa de 840.000 euros (aproximadamente 924.000 dólares).

Fundador da FTX SBF publica um longo artigo a responder a dez "boatos" sobre ele e a FTX, incluindo a negação de estar insolvente, relações extraconjugais e a falência forçada, além de explicar a questão do défice de liquidez e a controvérsia sobre doações políticas.

Vários deputados democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos enviaram uma carta à Secretária do Tesouro, Janet Yellen, solicitando uma investigação sobre possíveis conflitos de interesse e questões de segurança nacional relacionadas ao projeto de criptomoeda da família Trump, World Liberty Financial, especialmente envolvendo transações relacionadas ao investimento de 500 milhões de dólares da realeza dos Emirados Árabes Unidos.

Mensagem do ChainCatcher, segundo o Hong Kong Economic Daily, o token "HOMEO Shunshi" foi incluído na lista de produtos de investimento suspeitos pela Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong. Este token é promovido pela Excellence Shunshi Therapy (Hong Kong), suspeita-se que seja vendido ao público através de palestras realizadas em Hong Kong, e afirma-se que pode gerar lucros para os investidores. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong enfatiza que o produto não foi aprovado pelas autoridades reguladoras para venda ao público em Hong Kong, e os documentos de divulgação relacionados também não foram revisados pela comissão. As autoridades alertam os investidores a serem extremamente cautelosos, pois investir em produtos não aprovados dessa natureza pode resultar na perda significativa ou total do capital.

Os procuradores sul-coreanos recuperaram aproximadamente $21,4 milhões em Bitcoin roubado. Os fundos foram perdidos durante uma investigação a uma plataforma de jogos de azar, mas foram devolvidos por hackers. As autoridades estão agora a rever as práticas de gestão de ativos e a investigar as circunstâncias da violação.

Peter Williams, um cidadão australiano, declarou-se culpado de roubo de segredos comerciais em Washington após vender ferramentas sensíveis de ciberataque ligadas à Rússia. Ele recebeu $1,26 milhão em criptomoedas, gastando-o em artigos de luxo e imóveis, resultando em prejuízos superiores a $35 milhões para as empresas afetadas. A acusação busca uma sentença de 9 anos e $35 milhões em restituição, destacando o papel das criptomoedas em transações relacionadas a espionagem.

O token WLFI caiu 8% em meio às preocupações de senadores dos EUA sobre a participação dos Emirados Árabes Unidos na World Liberty e os potenciais riscos à segurança nacional. Apesar do escrutínio e dos pedidos de uma revisão pelo CFIUS, a empresa continua a crescer, expandindo-se para o mercado de câmbio com uma nova plataforma.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que o homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão por envolvimento em fraudes de investimento em criptomoedas e branqueamento de capitais, devendo devolver mais de 2,3 milhões de dólares e pagar 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas. Ele e os seus cúmplices realizaram a alegada fraude de "matadouro" através de empresas de fachada.

Os deputados democratas na Câmara dos Representantes dos EUA solicitaram uma investigação à World Liberty Financial, um projeto DeFi ligado à família Trump, citando preocupações sobre conflitos de interesse e riscos à segurança nacional associados a um acordo de $500 milhões com a realeza dos Emirados Árabes Unidos.

_Congelamentos coordenados de trocas forçaram a devolução de 320 BTC, expondo fraquezas nos sistemas de custódia de criptomoedas das forças de segurança._ Os procuradores sul-coreanos recuperaram aproximadamente 21,4 milhões de dólares em Bitcoin anteriormente roubados de custódia oficial. Os fundos foram retirados no ano passado após investigadores

Bubblemaps relatórios mostram que o suspeito do esquema de tokens LIBRA, Hayden Davis, é o segundo maior investidor na rodada privada da Pump.fun, com um investimento de 50 milhões de USDC, e vendeu com lucro no primeiro dia de listagem. Este endereço está claramente ligado às transações na blockchain de Hayden Davis, e atualmente não se sabe se a Pump.fun oficial tinha conhecimento da situação.

A Polymarket entrou recentemente com uma ação no Massachusetts, alegando que a supervisão dos mercados de previsão pertence à Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC), e não ao governo estadual. Esta ação pode impactar o quadro regulatório dos mercados de previsão nos Estados Unidos, determinando se podem evitar as leis estaduais de jogo ou se devem seguir as regras de cada estado.

Em 18 de fevereiro, Donald Trump Jr. defendeu a mudança da sua família para as criptomoedas, descrevendo-a como uma tática de sobrevivência contra um sistema bancário de “esquema Ponzi” que os tinha desplatformado. Aumento do escrutínio político Donald Trump Jr. fez uma defesa desafiadora dos empreendimentos de ativos digitais da sua família em

Odaily星球日报讯 A Procuradoria Regional de Gwangju, na Coreia do Sul, recuperou cerca de 21,4 milhões de dólares em Bitcoin roubados no ano passado de sua custódia. Os ativos foram originalmente apreendidos de uma plataforma de jogos de azar e, em agosto do ano passado, foram roubados após os investigadores acidentalmente acessarem um site de phishing que revelou a frase-semente. Como o Ministério Público bloqueou as transações da carteira relacionada, dificultando a liquidação, o hacker devolveu na terça-feira 320,8 Bitcoins para a carteira oficial. Atualmente, a Procuradoria Sul-Coreana transferiu os Bitcoins recuperados para uma exchange local, e a identidade do hacker ainda não foi determinada.

Sam Bankman-Fried afirma que um novo testemunho sugere que a FTX permaneceu solvente durante o seu colapso, apesar de uma lacuna de liquidez de $8 mil milhões. Ele solicita um novo julgamento, citando provas de possíveis reembolsos aos clientes e alegada má conduta por parte do Ministério Público.