A TRM Labs faz o seguimento na cadeia até chegar à condenação do financiamento do ISIS, criando um precedente na Indonésia.

A empresa de informações sobre blockchain TRM Labs divulgou recentemente um comunicado, referindo que tribunais indonésios, entre 2024 e 2025, condenaram com sucesso três financiadores do terrorismo com base em provas de criptomoedas na cadeia. Trata-se da primeira vez que um tribunal indonésio aceita endereços de carteiras, históricos de transacções e fluxos de fundos na cadeia como base crucial para acusar financiamento do terrorismo, marcando uma importante viragem no sistema de aplicação da lei de cripto na Ásia do Sudeste.

Três condenações na Indonésia: como os dados na cadeia se tornaram prova central

（Fonte: TRM Labs）

No comunicado, a TRM Labs afirmou: «O tribunal indonésio demonstrou que as provas de criptomoedas — endereços de carteiras, histórico de transacções e fluxos de fundos na cadeia — não só podem ser aceites pelo tribunal, como também podem servir como base crucial para o processo de acusação por financiamento do terrorismo.»

O departamento de informação financeira da Indonésia e a unidade policial antiterrorista Densus 88 efectuaram uma análise abrangente dos dados na cadeia relevantes e apresentaram formalmente os resultados da investigação ao tribunal indonésio. O tribunal aceitou dados de blockchain em todos os três casos, o que ainda é inédito nas acções judiciais de financiamento do terrorismo na região da Ásia do Sudeste.

A TRM Labs indicou ainda que, durante muito tempo, a rede de financiamento do terrorismo utiliza criptomoedas como canal de transferência preferencial; a razão fundamental é que a intensidade da fiscalização deste tipo de canais por parte das autoridades é muito inferior à verificada nos canais tradicionais de moeda fiduciária. E o facto de este caso de condenação ter sido sustentado é precisamente uma expressão concreta da mudança deste quadro de aplicação da lei.

Três elementos-chave das provas na cadeia

Identificação de endereços de carteiras: rastreio directo dos endereços de recepção e envio de fundos associados a actividades relacionadas com o terrorismo

Reconstrução completa do histórico de transacções: criação de um caminho de auditoria ininterrupto desde o remetente até ao destino final dos fundos

Análise de fluxos de fundos entre plataformas: rastrear o fluxo de fundos ao atravessar bolsas locais e plataformas estrangeiras até entrar de forma completa numa organização específica

Caminho completo de circulação de 49,000 dólares em stablecoins

As autoridades indonésias, com base na análise na cadeia da TRM Labs, reconstruíram integralmente a rota de transferência de fundos de um dos arguidos. O arguido converteu primeiro os fundos numa bolsa local para stablecoins e, em seguida, transferiu-os para uma plataforma no estrangeiro através de 15 transacções independentes; por fim, os fundos entraram em actividades de angariação de fundos de terrorismo relacionadas com a ISIS na Síria, envolvendo um montante superior a 49,000 dólares.

O objectivo inicial da concepção destes percursos de transacções dispersas é aumentar a dificuldade de rastrear os fundos; no entanto, os registos imutáveis numa blockchain pública continuam a fornecer às autoridades de aplicação da lei um caminho de auditoria digital completo, tornando-se um apoio técnico directo para a condenação neste caso.

Cenário de aplicação da lei na Ásia do Sudeste: a capacidade de inteligência blockchain acelera a expansão

A TRM Labs sublinha que a Indonésia não é o único país na Ásia do Sudeste a reforçar activamente as capacidades de inteligência sobre blockchain. Os departamentos de informação financeira e as entidades de aplicação da lei de Singapura e da Malásia também estão a criar as bases técnicas para rastrear fluxos de criptomoeda; mecanismos de cooperação entre sector público e sector privado estão a começar a ganhar forma.

Entretanto, as acções de aplicação da lei relacionadas com cripto na Ásia do Sudeste continuam a alargar-se. A 1 de Abril, autoridades do Camboja e da China prenderam em conjunto Li Xiong, um membro importante do grupo Huione. As actividades desse grupo incluem a prestação de serviços para um centro de burlas no Camboja. Foi alegado que o grupo furtou activos criptográficos a vítimas em todo o mundo através de planos de burlas como «matar porcos» e outros. Li Xiong foi posteriormente extraditado para a China, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais; Chen Zhi, o dirigente do grupo-mãe do Huione, o Grupo Taizi (que detém, entre outros, o Grupo Huineng), também foi detido três meses após a extradição.

Num relatório de Fevereiro deste ano, a TRM Labs indicou que, em 2025, o volume de stablecoins obtidas por entidades ilegais ascendeu aproximadamente a 141 mil milhões de dólares, atingindo um máximo de cinco anos, o que evidencia ainda mais a urgência de reforçar as capacidades de aplicação da lei na cadeia.

Questões frequentes

Que papel desempenha a TRM Labs neste caso de condenação?

A TRM Labs é uma empresa de informações sobre blockchain que fornece às autoridades de aplicação da lei ferramentas de análise para rastrear fundos na cadeia e dados. Nos três casos de condenação na Indonésia, a TRM Labs forneceu apoio técnico crucial, ajudando as autoridades a reconstruir integralmente a rota de transferência de fundos que fluiu de bolsas locais para actividades relacionadas com a ISIS.

Como é que o tribunal indonésio aceitou provas de criptomoedas na cadeia?

Com base nos resultados da análise na cadeia, o departamento de informação financeira da Indonésia e a unidade policial antiterrorista Densus 88 apresentaram provas digitais completas, incluindo endereços de carteiras, histórico de transacções e fluxos de fundos entre plataformas. Em todos os três casos, o tribunal indonésio aceitou este tipo de dados na cadeia como base crucial para o processo de acusação por financiamento do terrorismo.

Qual é o volume de fundos obtidos por entidades ilegais através de stablecoins em 2025?

De acordo com o relatório da TRM Labs de Fevereiro deste ano, o volume de stablecoins obtidas por entidades ilegais em 2025 ascendeu aproximadamente a 141 mil milhões de dólares, atingindo um máximo de cinco anos. Isto reflecte a tendência em que as stablecoins têm sido amplamente utilizadas em actividades financeiras ilegais, que continua a agravar-se, e também evidencia a importância estratégica das capacidades de inteligência sobre blockchain na conformidade de aplicação da lei a nível global.