Departamento do Tesouro dos EUA sanciona 6 indivíduos e 2 entidades da rede de fraude de trabalhadores de TI norte-coreanos, envolvendo lavagem de 2,5 milhões de dólares em criptomoedas

Gate News informa que, a 13 de março, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) anunciou a imposição de sanções a 6 indivíduos e 2 entidades, acusando-os de participarem de um esquema de fraude envolvendo trabalhadores de TI planejado pela Coreia do Norte, cujos lucros eram utilizados para financiar projetos de armas norte-coreanos.

As entidades sancionadas incluem a empresa norte-coreana Amnokgang Technology Development Company e a empresa vietnamita Quangvietdnbg International Services Company Limited, cujo CEO, Nguyen Quang Viet, foi acusado de lavar 2,5 milhões de dólares em criptomoedas para a rede. Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang e York Louis Celestino Herrera também foram sancionados por suspeita de envolvimento na rede. Essa rede de fraude opera na Coreia do Norte, Vietnã, Laos e Espanha.

As sanções congelam todos os ativos desses indivíduos e entidades nos Estados Unidos e proíbem qualquer transação financeira ou relação comercial com eles. O OFAC também incluiu 21 endereços de criptomoedas nas redes Ethereum e Tron na lista de sanções.

A Chainalysis afirmou que o esquema de fraude com trabalhadores de TI da Coreia do Norte depende do roubo de identidades e de informações fictícias para obter cargos em empresas globais, podendo também inserir malware nas redes corporativas para roubar informações sensíveis.