Regulador sul-coreano vai penalizar determinada CEX, multa pode exceder 352 mil milhões de wons

Gate News notícias, 16 de março, o Instituto de Análise de Informação Financeira, subordinado à Comissão Financeira da Coreia do Sul, realizará uma reunião de deliberação sobre sanções no mesmo dia, para avaliar o nível de penalização por violação da Lei de Informação Financeira Específica por parte de uma CEX A. A bolsa é suspeita de violar obrigações de combate à lavagem de dinheiro, tendo recebido notificações prévias de suspensão de atividades por 6 meses e advertências de responsabilização dos representantes, com uma penalização superior à de outra bolsa (CEX B), que recebeu uma suspensão parcial de 3 meses anteriormente. A CEX A realizou um volume de transações de ativos virtuais não declarado em exchanges no exterior superior ao da CEX B, sendo o volume de transações o principal critério para determinar a severidade da punição. A CEX B foi multada em 35,2 bilhões de won por 44.948 transações, enquanto a CEX C, com apenas 19 transações, foi multada em 2,7 bilhões de won. A mídia especula que a multa da CEX A pode ultrapassar a da CEX B, atingindo cerca de 37 bilhões de won.