A FIU sul-coreana impõe multa de aproximadamente 24,6 milhões de dólares a uma CEX e suspensão parcial de 6 meses

Gate News notícia, em 16 de março, a Agência de Informação Financeira da Coreia (FIU) decidiu aplicar uma suspensão parcial de seis meses às operações de uma CEX devido a violações das obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e outras infrações, além de uma multa de 368 bilhões de won sul-coreanos (aproximadamente 24,6 milhões de dólares). Durante uma inspeção in loco realizada entre março e abril do ano passado, a FIU identificou cerca de 6,65 milhões de violações da Lei de Informação Financeira Específica, incluindo 45.772 transações com 18 operadores de ativos virtuais no exterior não declarados, além de aproximadamente 6,59 milhões de casos de violações às obrigações de identificação de clientes (KYC) e limites de transação. O período de suspensão parcial vai de 27 de março a 26 de setembro. Durante esse período, as transações dos usuários existentes não serão afetadas, mas a transferência de ativos virtuais para fora (depósitos e retiradas) por novos usuários será limitada. Além disso, o diretor representante da exchange receberá uma advertência formal, e o responsável pelo relatório será suspenso por seis meses.