Julgamento criminal do ex-CEO da Celsius, Mashinsky, agendado para setembro de 2024

O governo apresentou várias acusações contra Mashinsky, incluindo fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários.

Em 3 de outubro, o cofundador e ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, comparecerá ao tribunal em setembro de 2024.

O relatório indica que o julgamento de Mashinsky está marcado para 17 de setembro de 2024. Mashinsky foi acusado de fraude de valores mobiliários, fraude de commodities, fraude eletrônica e conspiração para manipular o valor do token criptográfico nativo da empresa, CEL.

Embora todos os detalhes da estratégia de defesa de Mashinsky não sejam claros, parece que seus advogados basearão seu caso na ambiguidade do status legal da criptomoeda. Numa declaração judicial citada pela Bloomberg, um advogado disse que “a lei sobre o que constitui um título é fluida”.

A data do julgamento foi marcada para uma audiência em 3 de outubro. Embora os registos judiciais públicos no caso Mashinsky ainda não reflitam as alterações recentes, os registos confirmam que novos documentos foram apresentados hoje.

O caso vem se desenvolvendo há meses

Mashinsky foi inicialmente preso e acusado em 13 de julho de 2023. Ele foi libertado sob fiança de US$ 40 milhões em 14 de julho, mas seus bens foram congelados em agosto.

O caso de fraude criminal de Mashinsky está sendo processado pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, uma divisão do Departamento de Justiça dos EUA. Ele enfrenta casos separados de fraude civil com o Gabinete do Procurador-Geral de Nova York e casos de valores mobiliários com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

No ano passado, a Celsius entrou em colapso sob a gestão de Mashinsky. Parou de fazer saques em junho de 2022 e entrou em processo de falência em julho de 2022. Estes processos de falência são separados do processo criminal principal contra Mashinsky.

Celsius está atualmente trabalhando para reconstruir e compensar os clientes afetados pelo colapso da empresa

A empresa devia cerca de US$ 4,2 bilhões a mais de 100.000 credores no momento da falência. Relatórios recentes indicam que ela pode pagar cerca de US$ 2 bilhões em criptomoedas, mais ações da empresa e o processo contra Mashinsky.