DOJ: 1.000 Vítimas Atingidas em Golpe $215M —US$ 1,2 milhão em Cripto, Dinheiro Encontrado

Promotores federais garantiram condenações contra 25 réus em um esquema de violação de e-mails corporativos no valor de US$ 215 milhões, que afetou mais de 1.000 vítimas. As autoridades disseram que criptomoeda estava entre os ativos rastreados em uma rede global de fraudes que abrange 47 estados e 19 países.

Principais pontos:

• As autoridades detalharam um esquema global de fraude por e-mail usando contas invadidas e solicitações de pagamento enganosas.
• As perdas somaram US$ 215 milhões, repassadas por empresas de fachada, bancos e cheques administrativos.
• Os próximos passos incluem decisões de sentença com base no papel e na conduta de cada réu.

A Rede Global de Fraude por E-mail Atingiu Milhares de Vítimas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 30 de abril de 2026 que um caso de longa data de business email compromise resultou em condenações contra 25 réus, com criptomoeda listada entre os ativos conectados ao rastro financeiro mais amplo. O escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Ohio disse que o esquema de US$ 215 milhões usou contas de e-mail invadidas, instruções de pagamento enganosas e métodos de lavagem para atingir mais de 1.000 vítimas. O DOJ afirmou:

“Após um julgamento de quatro dias, um júri federal considerou dois homens e uma mulher culpados por envolvimento em um esquema internacional de invasão de e-mails que fraudou mais de 1.000 vítimas a partir de aproximadamente US$ 215 milhões. O esquema abrangeu 47 estados e 19 países.”

Segundo os promotores, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake e Peter Reed foram considerados culpados de conspiração por fraude eletrônica após julgamento em Toledo. Awoyemi e Drake também foram condenados por uma acusação de conspiração por lavagem de dinheiro. O caso se concentrou em business email compromise, um método de fraude que usa acesso ao e-mail e comunicações com aparência familiar para redirecionar pagamentos.

As vítimas variaram de indivíduos a empresas e organizações nos Estados Unidos e no exterior. Depois de obter acesso às contas de e-mail, os conspiradores analisaram atividade, contatos e relacionamentos comerciais. Essas informações permitiram que eles personalizassem solicitações de pagamento que pareciam legítimas. As vítimas então transferiram valores que variavam de dezenas de milhares a milhões de dólares. Uma empresa enviou US$ 2,7 milhões para uma conta de empresa de fachada controlada por um membro da conspiração.

Rede de Lavagem Usou Cheques, Empresas de Fachada E Cripto

Os promotores descreveram a rede de lavagem como em camadas, e não dependente de uma única rota. Os métodos incluíram contas bancárias criadas fraudulentamente, sistemas de transferência de dinheiro, empresas de fachada e cheques administrativos. Cerca de US$ 50 milhões foram convertidos em cheques administrativos posteriormente apresentados na New Dolton Currency Exchange, uma empresa de serviços financeiros na área de Chicago operada pelo corréu Lon Goodman. Goodman aceitou cheques de pessoas usando identificações falsas ou cheques emitidos para terceiros.

As autoridades disseram que ele continuou processando atividades depois que os bancos alertaram que os cheques estavam ligados a fundos roubados ou fraudulentos. Os promotores disseram que a operação mais tarde passou a usar cheques emitidos para empresas de fachada quando os métodos anteriores se tornaram mais arriscados. Itens apreendidos ou sujeitos a perdimento incluíam:

“Quase US$ 1,2 milhão em cheques administrativos, criptomoeda e dinheiro.”

Os ativos apreendidos também incluíam três relógios de luxo: um Patek Philippe Nautilus avaliado em US$ 45.000, um Audemars Piguet Royal Oak avaliado em US$ 30.000 e um relógio Richard Mille Felipe Massa avaliado em US$ 140.000. As autoridades também listaram uma residência de 4.423 pés quadrados em Lawrenceville, Geórgia.

A lista de vítimas mostrou o alcance do caso. Locais em Ohio citados pelos promotores incluíram Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel e Greenwich. O caso também envolveu vítimas em muitos outros estados e países, incluindo Canadá, México, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Panamá, Bermudas e Romênia. As sentenças serão definidas pelo tribunal após revisão do papel de cada réu, do histórico e da conduta do delito. O caso mostra como fluxos de pagamento rotineiros podem se tornar parte de uma cadeia maior de fraude e lavagem quando o acesso ao e-mail é comprometido.