O Tesouro dos EUA vai publicar regras, exigindo que os emissores de stablecoins assumam obrigações de conformidade com a prevenção do branqueamento de capitais e as sanções

Notícias da Gate, em 8 de abril, o Departamento do Tesouro dos EUA irá publicar brevemente regras propostas que exigem que os emitentes de stablecoins estabeleçam normas para combater comportamentos de branqueamento de capitais e violações de sanções. O Departamento do Tesouro dos EUA, através da sua Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e do Office of Foreign Assets Control (OFAC), irão definir em conjunto as regras, esclarecendo como os emitentes devem cumprir o GENIUS Act, aprovado no ano passado, incluindo a criação de medidas de controlo para impedir, congelar e recusar transações suspeitas.

O FinCEN irá exigir que os planos de branqueamento de capitais dos emitentes possam suspender as transações sinalizadas e que mais recursos sejam concentrados em clientes e atividades de alto risco. Quando as autoridades dos EUA estiverem a perseguir objetivos específicos, os emitentes regulados deverão verificar nos seus próprios registos as atividades relacionadas com pessoas ou entidades sinalizadas. O OFAC, por sua vez, irá exigir que os emitentes implementem salvaguardas de conformidade com sanções baseadas no risco nos mercados primário e secundário, identificando e recusando transações que possam violar as disposições das sanções dos EUA.

A proposta sublinha o respeito pela indústria, considerando que as instituições financeiras conhecem melhor os seus próprios riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e que as empresas que mantêm medidas adequadas de branqueamento de capitais normalmente não enfrentam ações de aplicação da lei. O ministro das Finanças dos EUA, Scott Bessent, afirmou que estas iniciativas protegerão o sistema financeiro dos EUA de ameaças de segurança nacional, não prejudicando o desenvolvimento das empresas dos EUA no ecossistema de stablecoins. A proposta entrará numa fase de consulta pública e poderá ser revista antes de ser finalizada.