Xangai anunciou um caso de transação de moeda eletrônica transfronteiriça ilegal relacionada a stablecoin, com um montante total de 6,5 bilhões de yuans.

TapChiBitcoin

2025-07-19 23:54:47

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No dia 16/7, o Tribunal Popular da Nova Área de Pudong ( Xangai ) anunciou um caso de troca de criptomoedas ilegal, que foi julgado em março. De 2020 a 2023, os réus como Yang e Zhu operaram 17 empresas de fachada no país para fornecer serviços de remessa internacional em USDT para clientes de identidade não revelada no exterior. O valor total das transações ilegais chegou a 6,5 bilhões de yuans. Yang era responsável por buscar clientes e coordenar a moeda estrangeira para o exterior, enquanto Zhu gerenciava um fluxo de caixa superior a 10 milhões de yuans por dia.

No final de 2023, um cidadão de Xangai chamado Trần utilizou este serviço para enviar dinheiro para a filha no exterior, contornando o limite de 50.000 USD/ano em moeda estrangeira. O grupo cobrava uma taxa percentual, operando sob a forma de “cobrança e pagamento em nome de terceiros” para ocultar a violação.

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