A Índia exige auditoria de segurança cibernética com as plataformas de cripto.

A Índia exige que todas as exchanges, instituições de custódia e intermediários de criptomoedas realizem auditorias de segurança cibernética por auditores aprovados pelo CERT-In. Isso é obrigatório para inscrever-se no FIU, colocando os fornecedores de VDA sob a obrigação de conformidade semelhante à dos bancos de acordo com a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro de 2002.

O crime crypto representa 20–25% do total de homicídios, frequentemente utilizando darknet, moeda segura, mixer e exchanges sem supervisão para ocultar o fluxo de dinheiro. A FIU também substituiu o “Fit & Proper” pela certificação “Partner Accreditation for Compliance & Trust”, focando na conformidade.

Embora tenha melhorado a proteção dos usuários, ainda existem preocupações sobre a capacidade dos auditores de lidar com os riscos próprios das criptomoedas. As criptomoedas na Índia são tributadas a 30% sobre os lucros, com uma TDS de 1%, e o projeto de lei do imposto de renda de 2025 exige relatórios às organizações que lidam com VDA.