A Binance permitiu que contas suspeitas movimentassem $144 milhões após a liquidação nos EUA em 2023: Relatório - Unchained
A exchange de Cripto Binance alegadamente permitiu que centenas de milhões de dólares em cripto circulassem através de contas “suspeitas” mesmo após o seu acordo criminal de 4,3 bilhões de dólares nos EUA e o acordo de confissão em novembro de 2023.
Uma investigação do Financial Times, baseada em dados internos vazados da Binance cobrindo 13 contas de utilizadores de alto risco, encontrou cerca de $1,7 mil milhões em transações totais entre 2021 e 2025 através dessas contas.
Esta história é um excerto da newsletter Unchained Daily.
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Um exemplo específico envolve um residente de uma favela venezuelana que supostamente processou cerca de $93 milhões, com alguns fluxos ligados por autoridades dos EUA a redes que movimentam dinheiro para o Irão e o Hezbollah.
Outro utilizador terá alterado os detalhes bancários anexados 647 vezes em 14 meses, usando 496 contas bancárias diferentes para mover fundos para instituições em toda a América.
O relatório nota que pelo menos $144 milhões em fundos passaram por contas dessa natureza após o acordo de confissão da Binance com as autoridades dos EUA, onde o exchange se comprometeu a “monitoramento de transações em tempo real” e revisões de devida diligência aprimoradas.