Procuradoria de Shenzhen, na China, apresenta acusação contra mais de 30 réus no caso de captação de recursos não autorizada da Ding Yifeng

BlockBeats Notícia, 23 de janeiro - Recentemente, a Procuradoria Popular da cidade de Shenzhen, na província de Guangdong, China, após uma análise legal, apresentou denúncia contra 30 réus, incluindo Sui Guangyi e Ma Xiaoqiu, por crimes de captação ilegal de fundos, utilizando a Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., a Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Limited e suas empresas relacionadas, em Shenzhen e outras regiões. De acordo com o Código Penal da República Popular da China, a Lei de Processo Penal da República Popular da China e outras regulamentações relevantes, eles foram acusados de fraude de captação de recursos, captação ilegal de depósitos públicos, lavagem de dinheiro, apropriação indébita de funções, violação das fronteiras nacionais (fronteiras), fornecimento de documentos falsos, entre outros.

O principal criminoso do caso, Sui Guangyi, alega ser “a Estrela Polar descendo à Terra” e usou a promoção do “método de investimento Zen Yi” como fachada para atrair fundos ilegalmente por meio de produtos financeiros falsos e “DDO Opções Digitais” (moeda fictícia). Após a ruptura da cadeia de financiamento, ocorreu uma explosão de perdas, e as autoridades policiais já confiscaram uma grande quantidade de ativos.