Caixin: Homem de Pequim condenado a 3 anos e 10 meses de prisão por participar de lavagem de dinheiro com esquema de "matadouro" nos EUA, e ordenado a pagar uma indenização de 1,87 bilhões de yuans.

Odaily Planet Daily News, Su Jingliang, homem de Pequim, foi condenado a 46 meses de prisão por participar na fraude telegráfica “pig plate plate” de lavagem de mais de 36,9 milhões de dólares americanos (cerca de 256 milhões de yuans), e foi condenado a pagar até 26,87 milhões de dólares americanos (cerca de 187 milhões de yuan) em indemnização. Os Estados Unidos anteriormente desmantelaram uma gangue transnacional de fraudes e branqueamento de capitais que construía confiança com as vítimas através de redes sociais ou software de encontros, e depois as direcionavam para plataformas falsas de negociação de criptomoedas para os chamados “investimentos”, e os fundos de 174 vítimas americanas fluíam para as contas de 74 empresas de fachada registadas nos Estados Unidos, que foram convertidas em Tether (USDT) assim que os fundos foram recebidos.

Comunicou com funcionários do Deltec Bank através da ferramenta de comunicação encriptada Telegram para receber fundos de empresas de fachada front-end nos Estados Unidos, e também instruiu o banco a converter rapidamente os ativos em dólares americanos transferidos em stablecoin USDT e enviá-los para uma carteira de moeda virtual específica começando por “TRteo”, que acabou por chegar ao antro da fraude do Sudeste Asiático. (Caixin)