Processou 350.000 bitcoins! O misturador Helix com mais de 400 milhões de dólares em ativos foi apreendido pelo Departamento de Justiça dos EUA
Os EUA confiscaram mais de 400 milhões de dólares em ativos no caso da mistura de moeda Helix, e a condenação por branqueamento de capitais chegou oficialmente ao fim.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) concluiu oficialmente uma operação de confisco de criptomoedas em grande escala, visando a Helix, um serviço de mistura de moedas que desempenhou um papel fundamental na branqueamento de capitais na dark web, e o governo dos EUA obteve legalmente a posse final de mais de 400 milhões de dólares em ativos relacionados.
O Departamento de Justiça emitiu uma declaração na quinta-feira afirmando que o tribunal emitiu uma decisão final de confisco na semana passada, confirmando que o governo pode legalmente receber e dispor de criptomoedas, bens imobiliários e ativos de contas financeiras previamente apreendidos, que estão intimamente relacionados com as operações da Helix e as atividades de branqueamento de capitais.
De acordo com o inquérito, a Helix geriu pelo menos 354.468 Bitcoins entre 2014 e 2017, e os principais públicos-alvo da plataforma eram utilizadores que tentavam encobrir a origem de fundos ilegais, incluindo os lucros das transações na dark web.
O chamado “misturador de criptomoedas” ou “serviço de mistura de moedas” refere-se a uma ferramenta que deliberadamente obscurece o fluxo de fundos ao misturar múltiplas transações de criptomoedas, o que é frequentemente usado para aumentar a privacidade, mas que também se tornou um foco de branqueamento de capitais e transferências ilegais de fundos.
Larry Dean Harmon, o comerciante por trás da Helix, declarou-se culpado de conspiração para cometer branqueamento de capitais em agosto de 2021. Após anos de litígio, foi condenado a três anos de prisão em novembro de 2024 e continua sujeito à supervisão da liberdade condicional após cumprir a pena.
À medida que a poeira assenta no caso Helix, o posicionamento legal e os limites regulatórios das ferramentas de mistura de moedas tornaram-se novamente o foco dos debates políticos em Washington.
Em dezembro do ano passado, o Presidente dos EUA, Donald Trump, declarou publicamente que estava a avaliar se perdoaria Keonne Rodriguez, cofundadora da Samourai Wallet, que foi condenada por branqueamento de capitais e por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e sentenciada a cinco anos de prisão em novembro do ano passado.
Por outro lado, o caso judicial do desenvolvedor da Tornado Cash, Roman Storm, que foi condenado por violações de branqueamento de capitais e sanções no ano passado e está atualmente à espera de sentença, podendo enfrentar até 5 anos de prisão.
O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, apoiou recentemente publicamente o Roman Storm, salientando que ferramentas de privacidade como o Tornado Cash são uma linha de defesa necessária contra a exploração de dados, e que os programadores não devem ser considerados criminosos apenas por causa das próprias funcionalidades de privacidade do software.
- Este artigo é reproduzido com permissão de: “Block Guest”
- Título original: “A lidar com 35 Bitcoins em 3 Anos! O Departamento de Justiça dos EUA confiscou mais de 400 milhões de dólares em criptomoedas do misturador de moedas Helix”
- Autor original: Block Girl MEL