EUA investigam trocas de criptomoedas por suspeitas de violações de sanções relacionadas ao Irã | Bitcoinist.com

Conteúdo editorial de confiança, revisado por especialistas líderes da indústria e editores experientes. Divulgação de Anúncios A atividade de criptomoedas no Irã expandiu-se rapidamente no último ano, atraindo uma atenção renovada das autoridades dos EUA, que agora estão a examinar se certas plataformas de ativos digitais podem ter desempenhado um papel na ajuda a funcionários iranianos e atores ligados ao Estado a contornar sanções internacionais.

Crescimento dos Volumes de Cripto no Irã

De acordo com um investigador de blockchain citado pela Reuters, os volumes de transações de criptomoedas ligados ao Irã aumentaram para uma faixa estimada de $8 mil milhões a $10 mil milhões no último ano, à medida que entidades ligadas ao governo e utilizadores comuns recorreram cada vez mais a ativos digitais.

Leitura Relacionada: Dentro da Reunião Crucial de Cripto na Casa Branca com Bancos: Principais ConclusõesEstimates de empresas de análise de blockchain como TRM Labs e Chainalysis mostram que o uso de cripto no Irã cresceu de forma constante, apesar das restrições crescentes ao acesso do país ao sistema financeiro global.

A TRM Labs estima que a atividade de cripto no Irã atingiu aproximadamente $10 mil milhões no ano passado, em comparação com $11,4 mil milhões em 2024. A Chainalysis relatou crescimento semelhante, dizendo que as carteiras ligadas ao Irã receberam um recorde de $7,8 mil milhões em 2025, acima de $7,4 mil milhões em 2024 e $3,17 mil milhões em 2023.

As autoridades dos EUA estão agora a investigar se plataformas de cripto, que não foram mencionadas no relatório, permitiram que organizações sancionadas no Irã movimentassem dinheiro para o exterior, acessassem dinheiro em espécie ou pagassem por itens de formas que contornam as sanções.

Ari Redbord, chefe global de política na TRM Labs, afirmou que o Tesouro dos EUA está a examinar ativamente se os serviços de ativos digitais foram utilizados para facilitar a evasão de sanções. Redbord disse que tem conhecimento direto das preocupações do Departamento do Tesouro.

Um porta-voz do Tesouro recusou-se a comentar diretamente sobre a investigação, mas apontou à Reuters uma declaração emitida em setembro, anunciando novas medidas direcionadas às chamadas redes de “banca sombra” que apoiam o Irã, incluindo aquelas que, segundo os funcionários, dependem de criptomoedas para evitar sanções.

O que os Dados de Blockchain Mostram

Dentro do Irã, a adoção de cripto espalhou-se amplamente entre o público. A Nobitex, a maior bolsa de criptomoedas do país, disse à Reuters que estimativas do setor sugerem que cerca de 15 milhões de iranianos têm algum nível de exposição a ativos digitais.

A bolsa afirmou que possui aproximadamente 11 milhões de clientes, com a maior parte da atividade proveniente de utilizadores de retalho e investidores menores. Segundo a Nobitex, muitos iranianos usam cripto principalmente como uma forma de armazenar valor, face à contínua depreciação do rial.

Dados da empresa de análise Nansen sugerem que alguns utilizadores iranianos moveram fundos para fora da Nobitex durante 2025. A empresa afirmou que os saldos de criptomoedas principais na bolsa caíram drasticamente de um pico atingido por volta do meio do ano.

Leitura Relacionada: Previsão de Preço do Ethereum: Desempenho do ETH Sinaliza Quebra de $7.000, Diz EspecialistaO analista Nicolai Sondergaard afirmou que os dados indicam que os ativos digitais no Irã têm servido cada vez mais como um canal de saída gradual, em vez de uma fuga de capital de uma só vez. Segundo a análise da Nansen, os fundos não deixaram completamente o ecossistema de cripto, mas moveram-se de forma constante para plataformas fora do país ao longo de 2025.

A Nobitex reconheceu que alguns clientes podem usar ativos digitais para movimentar fundos internacionalmente, mas afirmou que não rastreia o destino final ou o propósito dessas transações.

A bolsa afirmou que emprega sistemas de monitoramento robustos, projetados para detectar atividades potencialmente suspeitas e proteger os ativos dos utilizadores. Também afirmou que as preocupações com a segurança dos ativos após o incidente de hacking de junho podem ter influenciado o comportamento dos utilizadores.

Em muitos casos, explicou a Nobitex, os clientes transferiram ativos para carteiras de autocustódia, em vez de diretamente para bolsas no exterior. A bolsa disse que essa abordagem permite aos utilizadores garantir temporariamente as suas participações enquanto avaliam os riscos e decidem se redepositam fundos posteriormente.

O gráfico de 1 dia mostra a queda do valor total de mercado de cripto abaixo de $2,6 trilhões. Fonte: TOTAL no TradingView.comImagem em destaque de OpenArt, gráfico do TradingView.com

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