Coreia do Sul condena executivo de empresa de criptomoedas a 3 anos de prisão pouco antes de regulamentações corporativas - Coinspeaker

Notas principais

• Autoridades disseram que Lee criou um total de $4,8 milhões através de manipulação de tokens, enquanto prejudicava a formação de preços justos para o token ACE.
• A Coreia do Sul está a aplicar penalizações rigorosas enquanto avança para uma regulamentação mais forte da participação corporativa nos mercados de ativos digitais.
• Por outro lado, o FSS da Coreia do Sul anunciou melhorias impulsionadas por IA no seu sistema de vigilância VISTA.

Os reguladores sul-coreanos estão mais uma vez a apertar o controlo sobre o mercado de criptomoedas e o crescente envolvimento corporativo. Um tribunal sul-coreano recentemente condenou o CEO de uma empresa de gestão de ativos criptográficos a uma pena de prisão de 3 anos por criar um total de $4,8 milhões através da manipulação de preços de tokens.

Tribunal sul-coreano condena CEO de empresa de criptomoedas por violações

A publicação local Hankyung relatou recentemente que o Tribunal do Distrito Sul de Seul condenou o executivo de criptomoedas Jong-hwan Lee por violar a Lei de Proteção ao Utilizador de Ativos Virtuais.

Supostamente, o tribunal impôs uma pena de prisão a Lee, juntamente com uma multa de 500 milhões de won. Além disso, o tribunal ordenou também que Lee entregasse aproximadamente 846 milhões de won em lucros ilícitos.

Artigo relacionado: Coreia do Sul pondera congelar contas de traders que manipulam o mercado de criptomoedas: RelatórioProcuradores disseram que, entre 22 de julho e 25 de outubro de 2024, Lee usou um programa de negociação automatizado para manipular o preço da criptomoeda ACE. O programa supostamente inflacionou os volumes de negociação através de wash trades repetidos. Isso permitiu a Lee criar ilegalmente lucros de 7,1 bilhões de won, ou seja, $4,8 milhões.

De acordo com os investigadores, o volume médio diário de negociação do token era de cerca de 160.000 unidades antes do esquema começar. Após Lee implementar o programa automatizado, o volume disparou para aproximadamente 2,45 milhões de unidades no dia seguinte. As negociações de Lee representaram cerca de 89% da atividade. Segundo um relatório de notícias traduzido, o tribunal afirmou:

“Este caso é um crime grave que obstrui a formação de preços justos no mercado de ativos virtuais e prejudica a confiança dos investidores.”

Uso de IA para combater manipulação de criptomoedas

Os principais reguladores sul-coreanos estão agora a intensificar esforços para combater a manipulação do mercado de criptomoedas. O principal regulador financeiro do país, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS), afirmou que usará ferramentas de vigilância com inteligência artificial (IA) para melhorar o seu Sistema de Investigação de Ativos Virtuais (VISTA). Isto ocorre logo após o departamento de alfândega da Coreia do Sul ter exposto, no mês passado de janeiro, uma rede de remessas de criptomoedas avaliada em $100 milhões.

Segundo os responsáveis, o sistema aprimorado identificará automaticamente esquemas de pump-and-dump. Além disso, rastreará redes de negociação coordenadas e fluxos ilícitos de fundos entre plataformas.

A atualização também inclui a introdução de servidores alimentados por GPU. Isto permitirá aos reguladores processar volumes elevados de dados de mercado e transações de forma mais eficiente. As autoridades disseram que as melhorias visam fortalecer o monitoramento em tempo real dos mercados de ativos digitais.

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