Responsável pela Absolute Energy, Chiu Chih-Hao, reincidiu durante o período de fiança, utilizando criptomoedas e plataformas de empréstimo, alegando taxas anuais de até 84%, na realidade emitindo moedas lixo. O Ministério Público apurou que o esquema de captação de fundos cresceu para 5 mil milhões de dólares taiwaneses, tendo já sido decretada a sua detenção preventiva.
Responsável pela Absolute Energy, Chiu Chih-Hao, continua a enganar após a fiança, com o montante envolvido a atingir 50 mil milhões
No ano passado, o Ministério Público de Taiwan apurou um novo desenvolvimento no caso de fraude do grupo “Absolute Energy”, anteriormente considerado uma fraude de captação de fundos. O responsável, Chiu Chih-Hao, foi anteriormente condenado a 18 anos de prisão por captação ilegal de fundos. Contudo, após a decisão do tribunal de conceder fiança, o Ministério Público descobriu outro caso, revelando que Chiu Chih-Hao utilizou criptomoedas e plataformas de empréstimo para ampliar o esquema de captação.
De acordo com relatórios do 《Tai Bao》 e 《United News Network》, as autoridades realizaram buscas em grande escala recentemente, detendo Chiu Chih-Hao e mais 8 pessoas. Após interrogatório, o procurador concluiu que os arguidos violaram a 《Lei Bancária》 e o 《Regulamento de Prevenção de Crimes de Fraude》, apresentando elevado risco de fuga e de provas, solicitando a sua detenção preventiva ao tribunal, que foi aprovada pelo Tribunal Distrital de Taipei em 31 de janeiro.
A investigação do Ministério Público revelou que, após a concessão de fiança, Chiu não demonstrou arrependimento, continuando a cometer crimes durante o período de liberdade, com o montante envolvido a passar de pouco mais de 200 milhões de dólares taiwaneses para 50 mil milhões, afetando cerca de mil vítimas.
Enganar com criptomoedas e plataformas de empréstimo, alegando taxas anuais de até 84%
A equipa de investigação do Ministério Público descobriu que o grupo Absolute Energy começou a preparar-se já em 2021, emitindo criptomoedas chamadas EGT e TBT, e desenvolvendo plataformas DeFi (finanças descentralizadas) de empréstimo.
Eles afirmaram publicamente que, após os investidores comprarem essas criptomoedas, poderiam assinar** “contratos inteligentes”**** na plataforma, emprestando fundos a outros investidores, garantindo uma taxa de juro anual entre 36% e 84%.**
Além disso, Chiu Chih-Hao e os seus colaboradores não só promoviam as criptomoedas, como também alegavam que era necessário “minar”, pedindo aos agentes de vendas que incentivassem os investidores a comprar máquinas de mineração, prometendo dividendos consoante o volume de vendas.
No entanto, as investigações revelaram que os chamados investimentos de alto retorno eram, na prática, moedas lixo sem valor, e que todo o esquema continuava a ser uma fraude para roubar fundos.
O grupo de investigação concluiu que a pressa de Chiu Chih-Hao em captar fundos após a fiança, provavelmente, se deve ao receio de uma condenação severa no processo anterior, tentando arrecadar fundos antes de ser preso para fugir.
A captação de fundos pela Absolute Energy leva a pedidos de pena pesada, com suspeitas de que o dinheiro seja usado para fuga
A Absolute Energy inicialmente alegou investir em tecnologias de energia limpa, criando ações preferenciais de Classe A e B, alegando taxas anuais de 25% e 42%, respectivamente, e enfatizando a preservação do capital e altos lucros.
Na altura, o Ministério Público descobriu que o grupo não tinha atividades comerciais reais de lucro, mas operava um esquema Ponzi de “dinheiro de trás para frente”, tendo enganado quase 200 milhões de dólares taiwaneses, com 199 vítimas.
O procurador já apresentou acusação contra 17 pessoas, incluindo Chiu Chih-Hao, no final do ano passado, pedindo uma pena superior a 18 anos de prisão para Chiu. Após o caso ser transferido ao tribunal, 10 pessoas, incluindo Chiu, tiveram a sua fiança concedida.
Contudo, Chiu Chih-Hao aproveitou o período de lacuna no processo judicial para mudar o alvo do esquema de ações preferenciais para criptomoedas, levando a mais vítimas. As autoridades já detiveram os envolvidos e continuam a investigar o fluxo de fundos, procurando verificar se há outras ameaças não detetadas.
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