Criptomoedas utilizadas por redes de tráfico aumentaram em 2025, revela a Chainalysis

A Chainalysis divulgou uma avaliação detalhada que mostra um aumento notável nos fluxos de criptomoedas ligados a redes suspeitas de tráfico humano, com um crescimento de 85% em 2025 e volumes de transação atingindo centenas de milhões de dólares em serviços identificados. O relatório destaca redes em grande parte enraizadas no Sudeste Asiático, entrelaçadas com compostos de golpes, casinos online e anéis de branqueamento de dinheiro em língua chinesa que ganharam impulso à medida que a adoção de criptomoedas se amplia. Notavelmente, o estudo enfatiza que a escolha do ativo varia conforme o serviço, com alguns operadores apoiando-se em stablecoins para pagamentos transfronteiriços. Embora os números sejam preocupantes, a Chainalysis argumenta que a transparência das blockchains também cria pontos de estrangulamento acionáveis para as autoridades.

Entre os canais opacos identificados estão serviços baseados no Telegram que facilitam acompanhantes internacionais, esquemas de colocação de mão-de-obra que supostamente coagiriam vítimas a trabalhar em compostos de golpes, redes de prostituição e vendedores que distribuem material relacionado a abuso sexual infantil. A pesquisa destaca que, na prática, os métodos de pagamento divergem entre as redes ilícitas: serviços internacionais de acompanhantes e redes de prostituição demonstraram uma dependência pronunciada de stablecoins, enquanto outros segmentos empregam uma mistura mais ampla de técnicas de entrada e saída de fundos. A análise detalhada do relatório sobre os tipos de ativos e o comportamento das carteiras visa fornecer novos sinais para investigadores e equipes de conformidade.

A Chainalysis reforça que a rastreabilidade da blockchain pode ser uma ferramenta poderosa para as forças de segurança. Ao identificar padrões de transação, monitorar a conformidade nas exchanges e localizar pontos de estrangulamento no ecossistema, as autoridades podem interromper atores mal-intencionados de maneiras que o dinheiro em espécie ou sistemas tradicionais de remessas não permitem. Isso é particularmente relevante à medida que mercados ilícitos online e redes de lavagem de dinheiro continuam a adaptar-se a mudanças regulatórias e às ofertas de criptomoedas em evolução. O relatório também direciona os leitores para trabalhos relacionados sobre o panorama mais amplo de lavagem de dinheiro com criptomoedas e como a análise on-chain está mudando o manual de aplicação da lei.

Como exemplo, a empresa cita várias ações de fiscalização bem-sucedidas no ano passado, incluindo a desmantelamento por autoridades alemãs de uma plataforma de exploração sexual infantil, uma operação que, segundo a Chainalysis, foi auxiliada por análise de blockchain. A descoberta ilustra como o uso coordenado de dados on-chain pode ajudar a rastrear o fluxo de fundos em várias camadas de uma rede criminosa, desde as entradas até os mercados e os serviços finais. A Chainalysis também enfatiza a necessidade de vigilância contínua por parte das equipes de conformidade e das forças de segurança para monitorar padrões como transferências de alta frequência para entidades de colocação de mão-de-obra, clusters de carteiras que operam em várias categorias ilícitas e atividades de conversão de stablecoins que parecem rotineiras, e não incidentais.

Principais conclusões

Os fluxos de criptomoedas em 2025 para redes suspeitas de tráfico humano aumentaram 85%, com o volume total de transações atingindo centenas de milhões de dólares em serviços identificados.

O Sudeste Asiático surge como um centro para essas redes, que estão ligadas a compostos de golpes, casinos online e redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa.

Serviços aparentemente díspares—acompanhantes internacionais baseados no Telegram, agentes de colocação de mão-de-obra, redes de prostituição e vendedores de conteúdo ilícito—dependem de uma mistura de ativos, com stablecoins preferidas para pagamentos transfronteiriços em vários casos.

A transparência da blockchain é vista como uma ferramenta de diagnóstico e disrupção: ela pode revelar padrões de transação, sinalizar atividades grandes ou anômalas e ajudar a bloquear ou retardar fluxos ilícitos em exchanges e mercados online.

Conquistas das forças de segurança, como a derrubada por autoridades alemãs de uma plataforma de exploração infantil auxiliada por análises de blockchain, demonstram o potencial prático da análise on-chain em investigações complexas.

O relatório recomenda uma vigilância reforçada por parte das equipes de conformidade—observando pagamentos regulares e de grande valor para serviços de colocação de mão-de-obra, clusters de carteiras que abrangem várias categorias ilícitas e atividades recorrentes de conversão de stablecoins—como parte de uma estrutura mais ampla de combate à lavagem de dinheiro.

Contexto de mercado: As descobertas ocorrem num cenário de crescente interesse regulatório por análises on-chain, expansão do uso de stablecoins e fiscalização contínua de pagamentos transfronteiriços em criptomoedas. À medida que governos e instituições financeiras buscam controles robustos de AML, empresas de análise e exchanges estão cada vez mais integrando ferramentas sofisticadas de rastreamento para dissuadir financiamentos ilícitos, equilibrando privacidade do usuário e casos de uso legítimos. O ambiente regulatório em evolução reforça o valor—e as limitações—da transparência blockchain na luta contra o crime financeiro sem sufocar a inovação legítima.

Por que isso importa

O relatório ilustra uma tensão fundamental na economia de criptomoedas: as mesmas tecnologias que possibilitam atividades financeiras rápidas e sem fronteiras também podem facilitar danos se não forem controladas. Para usuários e investidores, a mensagem é clara—ferramentas de transparência estão se tornando parte padrão na avaliação de risco, e a devida diligência passa a depender cada vez mais do comportamento on-chain e das contrapartes. Para desenvolvedores e equipes de produto, a ênfase na conformidade sinaliza uma demanda crescente por controles a nível de carteiras e exchanges, melhores fluxos de KYC/AML e divulgações mais claras sobre indicadores de risco ilícito.

Para formuladores de políticas, a análise reforça a necessidade de diretrizes claras sobre stablecoins e liquidações transfronteiriças, uma vez que esses instrumentos aparecem em múltiplos casos de uso ilícitos. Os dados também apoiam investimentos contínuos em cooperação interagências e compartilhamento internacional de informações, dado que muitas dessas redes operam em diferentes jurisdições e plataformas. Em nível técnico, os achados incentivam o desenvolvimento de metodologias de atribuição que preservem a privacidade do usuário, ao mesmo tempo que permitam que investigadores legais rastreiem fluxos criminosos. Em resumo, o estudo acrescenta a um corpo crescente de evidências de que dados on-chain podem complementar métodos tradicionais de investigação, mas devem ser integrados dentro de uma estrutura bem governada.

Para o ecossistema mais amplo de criptomoedas, o foco em pontos de estrangulamento e clusters de carteiras destaca caminhos práticos para disrupção: exchanges podem aprimorar o monitoramento em tempo real, análises on-chain podem ser usadas para sinalizar contrapartes de risco, e marketplaces podem adotar controles mais rígidos de verificação de vendedores e processamento de pagamentos. A convergência entre aplicação da lei e tecnologia provavelmente moldará a forma como atividades ilícitas são financiadas e como podem ser identificadas e neutralizadas rapidamente, potencialmente reduzindo o tempo entre o crime e a detecção em um espaço historicamente desafiado por anonimato e velocidade.

O que acompanhar a seguir

Atualizações futuras da Chainalysis sobre dados de 2026 e análises de tendências, incluindo possíveis revisões às cifras de 2025.

Ações regulatórias direcionadas a stablecoins e pagamentos transfronteiriços em criptomoedas, especialmente no Sudeste Asiático e na Europa.

Adoção de controles AML aprimorados por exchanges e marketplaces online em resposta às descobertas on-chain.

Investigações e divulgações públicas relacionadas a clusters de carteiras de grande porte que abrangem múltiplos serviços ou jurisdições ilícitas.

Ações de fiscalização adicionais demonstradas ou inspiradas por capacidades de análise forense de blockchain, como operações de alto perfil e sucessos no rastreamento de ativos.

Fontes e verificação

Post no blog da Chainalysis: crypto-human-trafficking-2026

Cobertura da Chainalysis sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas que se afastam de exchanges centralizadas

Explicação de análises forenses de blockchain e rastreamento de ativos

Reportagens investigativas relacionadas a ações de fiscalização e contexto político

Visibilidade na blockchain e financiamento ilícito: o que os resultados implicam

O relatório da Chainalysis destaca como a visibilidade on-chain pode iluminar os caminhos pelos quais ativos de criptomoedas são movimentados para apoiar o exploração e o tráfico. Ao mapear fluxos para operações de colocação de mão-de-obra, serviços de acompanhantes e serviços adultos que dependem de pagamentos transfronteiriços, os investigadores podem identificar padrões recorrentes que marcam o ciclo de vida de uma rede—desde a entrada até a monetização. A ênfase em stablecoins, em particular, reflete como certos ativos são escolhidos para minimizar atritos transfronteiriços, otimizar tempos de liquidação e obscurecer a origem e o destino dos fundos em corredores menos regulados.

No entanto, o estudo também alerta contra a dependência excessiva de qualquer sinal único. Os atores ilícitos se adaptam, e as mesmas ferramentas que revelam padrões podem ser mal utilizadas se não forem combinadas com métodos tradicionais de investigação e governança robusta. A combinação de análises de blockchain com conformidade proativa, colaboração interagências e fiscalização direcionada representa uma abordagem pragmática para mitigar riscos on-chain sem sufocar a inovação legítima na economia de criptomoedas.

Este artigo foi originalmente publicado como Crypto Used by Trafficking Networks Surged in 2025, Chainalysis Finds no Crypto Breaking News – sua fonte confiável de notícias de criptomoedas, Bitcoin e atualizações de blockchain.