Jane Street Acusada de Negociação com Informação Privilegiada Relacionada ao Colapso da Terraform

A vítima de Blue Sky Grey busca compensação, com prazo até 22 de maio, o Supremo Tribunal do Reino Unido aceita mais de 11.300 pedidos

O Tribunal Superior do Reino Unido realizou uma audiência de disposição de ativos de 16 a 17 de fevereiro sobre o caso de lavagem de dinheiro Blue Sky Grey, envolvendo mais de 60.000 bitcoins. Mais de 11.300 vítimas chinesas planejam apresentar pedidos de ressarcimento, representando apenas cerca de 8,8% do total de 128.409 vítimas. De acordo com a Lei de Proceeds of Crime do Reino Unido, todas as vítimas podem registrar provas e reivindicar seus direitos de ressarcimento no tribunal superior até 22 de maio de 2026.

Jane Street APANHADA a Roubar? O Movimento Secreto $150M que Está a Matar a UST e a LUNA

As consequências do colapso do Terra em 2022 ainda não terminaram. No caso presente, a Terraform Labs processou a Jane Street com base em negociação com informação privilegiada relacionada ao colapso dramático do TerraUSD e LUNA. Segundo o processo, uma carteira associada à Jane Street efetuou uma venda maciça de

Empresa de investimento em criptomoedas de Hong Kong com um insider! Engenheiro de 34 anos rouba 2,67 milhões de USDT

Uma empresa de investimento em Tsim Sha Tsui, Hong Kong, que oferece serviços de liquidação de criptomoedas, relatou que aproximadamente 20 clientes começaram a relatar desde janeiro de 2026 que suas contas USDT foram roubadas, com perdas acumuladas de 2,67 milhões de USDT, aproximadamente 20,87 milhões de dólares de Hong Kong. Após investigação, a polícia deteve em 23 de fevereiro um engenheiro de rede de 34 anos, de sobrenome Cai, sob a acusação de "suspeita de roubo", por supostamente ter acessado sem autorização o banco de dados da empresa e consultado informações de contas de clientes.

Suspeito de fraude em criptomoedas de 900 milhões de yuanes, fugitivo chinês detido em mansão na Tailândia

A Terceira Divisão da Imigração da Tailândia recentemente prendeu um homem de nacionalidade chinesa (pseudónimo Duan Zong) numa zona residencial de luxo na cidade de Ban Puri, na província de Nakhon Pathom. Ele é suspeito de liderar o esquema de fraude na plataforma de criptomoedas BHE Exchange, que resultou em mais de 20.000 vítimas e perdas estimadas em mais de 128 milhões de dólares (cerca de 9 bilhões de yuans). O suspeito fugiu da China em 2024 e estabeleceu-se na Tailândia, tendo as autoridades chinesas emitido um mandado de prisão por fraude.

Funcionário de uma empresa de investimento em criptomoedas de Hong Kong detido por roubar mais de 20 milhões de HKD em USDT de clientes

PANews 24 de fevereiro de 2024 - De acordo com o relatório do Sing Tao Daily, uma empresa de investimento em Hong Kong que oferece uma plataforma de liquidação de criptomoedas relatou que cerca de 20 clientes perderam 267 milhões de USDT, com uma perda total de aproximadamente 20,87 milhões de dólares de Hong Kong. Após uma investigação policial, ontem foi detido um engenheiro de rede de 34 anos, de sobrenome Cai, suspeito de usar privilégios de trabalho para acessar sem autorização o banco de dados da empresa, consultar informações de contas de clientes e suspeitar de roubo de ativos criptográficos. Este caso está agora sob responsabilidade da nona equipe de investigação criminal do distrito de Yau Tsim, Hong Kong, e vários agentes já estiveram na empresa para coletar provas.