Escritório do Procurador dos EUA apreende $61 milhões em USDT ligados a esquemas de investimento em criptomoedas do tipo 'Pig Butchering'

O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Carolina do Norte (EDNC) anunciou em 25 de fevereiro de 2026 a apreensão de aproximadamente 61 milhões de dólares em Tether (USDT), supostamente ligados à lavagem de lucros provenientes de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas, conhecidos popularmente como “porcarias”.

Agentes federais da Homeland Security Investigations (HSI) rastrearam os fundos através de múltiplas carteiras de criptomoedas após um relatório de vítima, com o Departamento de Justiça reconhecendo a assistência do Tether na transferência dos ativos apreendidos.

Detalhes da Apreensão e Contexto Legal

Autoridades federais anunciaram a confiscação de mais de 61 milhões de dólares em Tether, uma stablecoin atrelada ao dólar americano, em conexão com uma investigação em andamento sobre fraude transnacional em criptomoedas. A apreensão é uma das maiores na história do Distrito Leste da Carolina do Norte.

O Procurador dos EUA Ellis Boyle afirmou: “A apreensão de fundos no valor de impressionantes 61 milhões de dólares ligados à fraude em criptomoedas mostra que, no Distrito Leste da Carolina do Norte, os trapaceiros nunca vencem. Nossa equipe de confisco de ativos trabalhou junto com a HSI para tirar o lucro do crime.”

A ação de confisco de ativos visa endereços de criptomoedas que os investigadores alegam terem sido usados para lavar fundos roubados de vítimas de esquemas de fraude de investimento. Os ativos apreendidos estarão sujeitos a processos formais de confisco enquanto a investigação prossegue.

Mecanismo do Esquema de ‘Porcarias’

Segundo registros judiciais, os criminosos empregaram uma estratégia de fraude em múltiplas etapas, visando vítimas por meio de táticas de construção de relacionamento. Os perpetradores estabeleceram confiança com as vítimas sob o pretexto de relacionamentos românticos antes de introduzir oportunidades fraudulentas de investimento.

Após estabelecerem confiança, os golpistas alegaram possuir técnicas especializadas para gerar lucros substanciais através de negociações de criptomoedas. As vítimas eram direcionadas a plataformas falsas de negociação de criptomoedas que imitavam de perto exchanges legítimas, tanto no nome quanto na aparência. Essas plataformas fraudulentas exibiam carteiras de investimento fabricadas, mostrando retornos incomumente altos, deliberadamente criados para incentivar depósitos cada vez maiores.

Quando as vítimas tentavam retirar fundos, enfrentavam obstáculos diversos, incluindo exigências de “impostos” ou “taxas” supostamente necessárias para liberar o dinheiro. Essas táticas eram usadas para explorar ainda mais as vítimas e extrair fundos adicionais.

Rastreamento de Fundos e Recuperação de Ativos

A investigação começou quando uma vítima relatou uma suposta fraude de investimento através da Linha de Denúncias da HSI em Raleigh, Carolina do Norte. Agentes e analistas da Homeland Security Investigations rastrearam os fundos da vítima através de múltiplas carteiras de criptomoedas usadas no esquema de fraude e lavagem de dinheiro.

Os investigadores determinaram que, uma vez transferidos para carteiras de criptomoedas sob controle dos golpistas, os fundos eram rapidamente roteados por diversas carteiras intermediárias para obscurecer a origem, a fonte, o controle e a propriedade dos lucros roubados. Apesar dessas técnicas de camadas, os agentes conseguiram identificar várias carteiras que ainda continham quantidades substanciais de fundos da vítima passíveis de apreensão e confisco.

Kyle D. Burns, Agente Especial Interino à frente da HSI Charlotte, comentou: “Criminosos e lavadores de dinheiro profissionais usam esquemas de fraude habilitados por cyber para enganar suas vítimas e esconder seus ganhos ilícitos. Os agentes especiais da HSI trabalham diligentemente para rastrear os lucros ilícitos pelo mundo, a fim de desmantelar organizações criminosas transnacionais que buscam fraudar trabalhadores americanos.”

O Departamento de Justiça e a HSI reconheceram a cooperação do Tether na facilitação da transferência dos ativos apreendidos, destacando o papel dos emissores de stablecoins em auxiliar as autoridades na recuperação de ativos.

FAQ: Compreendendo Apreensões de Criptomoedas e Esquemas de ‘Porcarias’

O que é um esquema de “porcarias” em criptomoedas?

Porcarias é um tipo de fraude de investimento onde os golpistas constroem confiança com as vítimas ao longo do tempo — muitas vezes por meio de relacionamentos românticos falsos — antes de “abaterem” as vítimas convencendo-as a investir quantias cada vez maiores em plataformas fraudulentas de criptomoedas. O termo refere-se a engordar um porco antes do abate. Os golpistas usam plataformas de negociação falsas exibindo retornos irrealisticamente altos para incentivar mais depósitos, e depois bloqueiam as tentativas de retirada com diversas cobranças de taxas.

Como os agentes federais rastrearam e apreenderam 61 milhões de dólares em criptomoedas?

Agentes da HSI rastrearam os fundos das vítimas através de múltiplas carteiras de criptomoedas usando técnicas de análise de blockchain. Apesar de os golpistas rotearem o dinheiro por várias carteiras para esconder sua origem, os investigadores seguiram o rastro das transações para identificar carteiras que ainda continham fundos roubados. A apreensão foi realizada ao obter controle das chaves privadas ou ao trabalhar com o Tether para congelar e transferir os ativos USDT, o que requer cooperação do emissor para stablecoins.

O que acontece com **** a criptomoeda apreendida após uma confiscação federal?

A criptomoeda apreendida fica sob custódia das autoridades até a finalização do processo de confisco formal. Após a decisão judicial, os ativos podem ser liquidados, e os lucros podem ser usados para ressarcimento às vítimas ou depositados no Fundo de Confisco de Ativos do Departamento de Justiça, que apoia atividades de aplicação da lei. O procedimento segue as leis federais de confisco de ativos e requer aprovação judicial.

Como as pessoas podem se proteger de golpes de investimento em criptomoedas?

O FBI e a HSI recomendam desconfiar de oportunidades de investimento não solicitadas, especialmente aquelas iniciadas por aplicativos de namoro ou redes sociais. Sinais de alerta incluem promessas de retornos garantidos, pressão para investir rapidamente, pedidos de pagamento de taxas para retirada de fundos e plataformas que imitam nomes de exchanges legítimas. As vítimas devem denunciar suspeitas de fraude à Linha de Denúncias da HSI ou ao Centro de Denúncias de Crimes na Internet do FBI (IC3).

Coordenação entre as autoridades e cooperação do setor

A apreensão demonstra a contínua coordenação entre agências federais de aplicação da lei e participantes da indústria de criptomoedas. A cooperação do Tether na transferência dos ativos apreendidos reflete o aumento do envolvimento entre emissores de stablecoins e autoridades reguladoras no combate ao crime financeiro.

A investigação permanece ativa, com as autoridades federais continuando a analisar transações em blockchain e a buscar novas pistas relacionadas à rede de fraude. O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte não divulgou se indivíduos específicos foram identificados ou acusados em relação aos fundos apreendidos.