Agentes dos EUA apreendem $61M USDT de esquema de romance em criptomoedas

Agentes dos EUA apreendem US$ 61 milhões em USDT ligados a esquema de romance em criptomoedas, destacando esforços de fiscalização, ações de confisco de ativos e sucesso no rastreamento em blockchain.

Agentes federais dos EUA apreenderam mais de US$ 61 milhões em Tether (USDT) relacionados a um esquema de romance em criptomoedas. Autoridades falaram de uma das maiores recuperações de USDT associadas a fraudes. Como resultado, a fiscalização reflete esforços crescentes no combate aos crimes com ativos digitais.

Autoridades Federais rastreiam e congelam criptomoedas ligadas a fraudes

De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte, os golpistas tinham um grande esquema de “porcaria de porco”. Especificamente, criminosos se disfarçavam de parceiros românticos e fingiam ter expertise falsa em negociações de criptomoedas. Assim, as vítimas enviavam dinheiro para plataformas de investimento fraudulentas.

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Investigadores do Homeland Security Investigations conseguiram rastrear os fundos das vítimas usando transações em blockchain e redes de carteiras. Além disso, os oficiais atacaram contas com saldos elevados, nas quais poderiam ocorrer apreensão e confisco. Como resultado, os agentes conseguiram congelar e recuperar ativos digitais ilícitos.

O Procurador dos EUA Ellis Boyle destacou os efeitos da ação de fiscalização. Ele afirmou que os criminosos não manterão seus lucros de esquemas de fraude com criptomoedas. Consequentemente, o confisco de ativos foi enfatizado pelas autoridades como uma estratégia eficaz contra fraudes.

As autoridades confirmaram que a apreensão foi superior a US$ 61 milhões em USDT ligados diretamente a carteiras relacionadas ao golpe. Enquanto isso, Homeland Security Investigations, o Departamento de Justiça e promotores federais foram todas as agências envolvidas. Assim, a coordenação entre agências permitiu que o rastreamento e a fiscalização fossem realizados rapidamente.

Importante destacar que a Tether auxiliou as autoridades na identificação e no congelamento de endereços suspeitos durante a investigação. Além disso, a cooperação apoiou a transferência segura de fundos recuperados sob processos legais. Portanto, os emissores de stablecoins continuam desempenhando papéis na prevenção de crimes financeiros.

Golpe de porcaria de porco usou manipulação emocional e técnica

As autoridades explicaram que golpes de porcaria de porco combinam manipulação emocional e táticas de investimento falsas. Primeiro, os golpistas constroem confiança por meio de conversas online e criam relacionamentos falsos. Posteriormente, as vítimas são convidadas a participar de atividades de negociação em plataformas fraudulentas de criptomoedas.

Essas plataformas falsas exibem carteiras fictícias com retornos de investimento anormalmente altos e falsos. Além disso, ganhos fabricados induzem as vítimas a depositar mais dinheiro várias vezes. No entanto, esforços posteriores de retirada geram cobranças de impostos falsos ou taxas de processamento.

Eventualmente, os golpistas bloqueiam o acesso às contas e desaparecem com os ativos das vítimas. Enquanto isso, os criminosos transferem o dinheiro roubado entre várias carteiras de criptomoedas para disfarçar as origens.

As agências de aplicação da lei começaram a direcionar redes de carteiras de operações de fraude de criptomoedas organizadas ao redor do mundo. Como resultado, ações de confisco de ativos interrompem o fluxo de dinheiro de organizações criminosas e destroem rotas de lavagem de dinheiro. Assim, as autoridades continuam a ampliar as capacidades de investigação em blockchain.

Essa apreensão ocorre após outras ações de fiscalização significativas contra crimes com ativos digitais no início de 2026. Por exemplo, autoridades federais apreenderam US$ 400 milhões ligados a serviços de lavagem de dinheiro na dark web.

Por fim, reguladores e investigadores reforçam a importância da vigilância, pois golpes de romance e investimento online continuam a crescer. Além disso, as autoridades incentivam os usuários a verificar plataformas antes de transferir ativos digitais. Por enquanto, as agências reafirmam o compromisso de rastrear e recuperar fundos de criptomoedas roubados.