Mensagem de Gate News, 27 de Abril — As acções da Paytm, uma empresa indiana de pagamentos e serviços financeiros, caíram até 8,4% antes de reduzirem as perdas para cerca de 3,5% após a (RBI), o Banco de Reserva da Índia, ter cancelado na semana passada a licença bancária da Paytm Payments Bank. O RBI disse que o banco enfrentou restrições desde 2022 devido a falhas na verificação (KYC) de diligência devida dos clientes, na utilização de fundos e na infra-estrutura tecnológica. Permitir que continuasse não serviria os depositantes nem o interesse público, afirmou o regulador.
As questões de conformidade foram significativas. Os reguladores encontraram centenas de milhares de contas sem a verificação adequada de Know Your Customer (KYC), uma verificação de identidade exigida por empresas financeiras. Além disso, milhares de casos mostraram um único Permanent Account Number (PAN), o número de identificação fiscal da Índia, ligado a várias contas, levantando preocupações de branqueamento de capitais. O RBI também descobriu que os relatórios de conformidade apresentados pelo banco estavam incompletos ou eram falsos, sinalizando problemas mais abrangentes de governação.
A empresa-mãe One 97 Communications aprovou o encerramento do banco e irá acelerar parcerias com bancos terceiros para distribuir pagamentos e serviços financeiros. Alguns comerciantes poderão precisar de novos acordos de pagamento se os seus códigos QR da Paytm, caixas de som ou terminais POS estiverem associados a contas da Paytm Payments Bank. Os utilizadores que detenham FASTags (etiquetas electrónicas de pagamento de portagens) emitidas pelo banco precisarão de substituições, uma vez que as recargas cessam após 15 de Março de 2024. A Paytm prevê um impacto anual directo no EBITDA (lucro operacional) de 300–500 crore de rupias (aproximadamente $32–54 milhões USD), com potenciais danos mais prolongados devido à erosão da confiança dos clientes.
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