Sem precedentes: operação de repressão a burlas de criptomoedas nos EUA, China e Dubai resulta em 276 detenções

Pelo menos 276 pessoas foram detidas num grande golpe de repressão global a um esquema de fraude em criptomoedas que desmantelou nove alegados centros de fraude direcionados a americanos. As autoridades afirmaram que os esquemas usavam plataformas falsas, construção de confiança online e branqueamento rápido para mover as criptomoedas das vítimas para fora do seu controlo.

Principais conclusões:

• As autoridades dos EUA citaram uma cooperação “sem precedentes” com a China e Dubai na detenção de 276 suspeitos.
• Os esquemas de fraude usaram tácticas de pig-butchering, plataformas falsas e branqueamento para roubar milhões.
• O caso mostra que as autoridades estão a visar a infra-estrutura por detrás de operações de fraude transfronteiriça em cripto, e não apenas os burlões individuais.

Repressão Global a Golpes em Cripto: 276 Detenções em Todo o Mundo

Em 29 de abril de 2026, as autoridades dos EUA anunciaram uma grande operação de repressão a centros de burlas de investimento em criptomoedas que alegadamente usaram plataformas de investimento fraudulentas e tácticas de manipulação social para roubarem das vítimas. A operação conduziu a pelo menos 276 detenções e ao desmantelamento de pelo menos nove centros de burla. O caso destaca como redes de fraude organizadas moveram as criptomoedas das vítimas para fora do seu controlo.

A acção de aplicação da lei centrou-se em centros de burla acusados de visarem americanos com propostas fraudulentas de investimento em criptomoedas. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) descreveu:

“A cooperação sem precedentes entre o FBI, o Departamento de Polícia de Dubai e o Ministério da Segurança Pública da China resultou na detenção de pelo menos 276 indivíduos e no desmantelamento de pelo menos nove centros de burla usados para esquemas de fraude de investimento em criptomoedas.”

“Estes centros visaram americanos que sofreram milhões de dólares em perdas com esquemas deste tipo”, acrescentou o DOJ.

As autoridades de Dubai detiveram 275 pessoas, incluindo três arguidos acusados em San Diego. A Polícia Real Tailandesa prendeu mais um arguido. Os casos de San Diego nomeiam Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam, e dois fugitivos. Os procuradores associaram a alegada actividade à Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company. Os esquemas baseavam-se em “pig-butchering”, em que os burlões construíam amizades ou romances falsos antes de empurrarem as vítimas para investimentos fraudulentos. As vítimas foram incentivadas a abrir contas, transferir criptomoedas, contrair dinheiro, pedir empréstimos e aumentar depósitos. As plataformas pareciam mostrar actividade de investimento, mas os procuradores dizem que as vítimas perderam o controlo após enviarem os activos. As autoridades identificaram as vítimas através de relatórios do FBI Internet Crime Complaint Center, entrevistas e registos financeiros.

Golpes em Cripto e Tácticas Expostas: Acusações com Penalizações Severas

Os mecanismos de fraude alegados centraram-se em manipulação emocional, alegações falsas de investimento e movimentação rápida de fundos. Os burlões promoviam supostos retornos de criptomoedas para tornar as ofertas credíveis. Em seguida, ajudaram as vítimas a enviar activos para plataformas que as vítimas não sabiam que eram falsas. O DOJ explicou:

“As plataformas falsas colocaram os fundos das vítimas nas mãos dos burlões, que depois lavaram os fundos das vítimas para outras contas de criptomoedas, incluindo a sua própria.”

Os arguidos alegadamente trabalharam como gestores, recrutadores ou funcionários no interior das operações de burla. As autoridades disseram que os grupos operavam através de jurisdições e causaram perdas no valor de milhões de dólares. O FBI de San Diego abriu a sua investigação em 2025 após identificar empresas e indivíduos ligados a complexos de burla. A Meta Platforms, Inc., empresa-mãe do Facebook e do Instagram, forneceu informação usada na investigação.

As acusações incluem conspiração por fraude telegráfica e conspiração por branqueamento de capitais. Cada uma acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão, com multas que podem atingir $250,000, $500,000, ou o dobro do ganho ou da perda, dependendo da acusação. Os procuradores também incluíram alegações de confisco criminal no acto acusatório contra Thet Min Nyi e um co-arguido fugitivo. A operação envolveu o FBI, a Polícia de Dubai, o Ministério da Segurança Pública da China, a Polícia Real Tailandesa e outros parceiros. Segue também o trabalho mais amplo do FBI de San Diego sobre fraudes em cripto, incluindo a Operation Level Up, que tinha notificado quase 9,000 vítimas e poupado um montante estimado de $562 million até abril de 2026. O caso mostra que as agências de aplicação da lei estão a visar a infra-estrutura por detrás da fraude em cripto, e não apenas burlões individuais.