Шанхай объявил о деле о незаконной трансграничной торговле криптовалютой, связанной со стейблкоинами, с общей суммой до 6,5 миллиарда юаней.

TapChiBitcoin

2025-07-19 23:54:47

H-3,98%

B-2,43%

16 июля Суд народных судей нового района Фучжоу (Шанхай) обнародовал дело о незаконной криптовалютной торговле, вынесенный приговор в марте. С 2020 по 2023 год подсудимые, такие как Ян и Цзы, управляли 17 подставными компаниями внутри страны, чтобы предоставлять услуги трансфера денег через границу в USDT для клиентов с неясной идентификацией за границей. Общая сумма незаконных сделок достигла 6,5 миллиарда юаней. Ян отвечал за поиск клиентов и координацию валюты за границей, в то время как Цзы управлял денежными потоками более 10 миллионов юаней в день.

В конце 2023 года гражданин Шанхая по имени Тран использовал эту услугу для перевода денег дочери за границу, обходя лимит на валютный обмен в 50 000 USD в год. Преступная группа взимает комиссию в процентах, действуя под видом “сбора и выплаты от имени” для сокрытия противоправных действий.

Посмотреть Оригинал

Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к Отказу от ответственности.

комментарий

0/400

Нет комментариев