Основатель группы принца Камбоджи Чен Чжи арестован и отправлен обратно в Китай для проведения расследования

По сообщению «Камбоджийско-китайской газеты», основатель и председатель правления Prince Group Чен Чжи (() был арестован в Камбодже и недавно отправлен обратно в Китай для дальнейшего расследования.

В настоящее время официальные органы Камбоджи не сделали официального заявления по этому делу. Представитель национальной полиции Камбоджи Чхай Ким Кхуен не ответил на запросы местных СМИ, а пресс-секретарь правительства Пен Бона заявил, что он не знает о задержании и посоветовал СМИ обратиться в Министерство внутренних дел.

Вовлечён крупнейший в истории США случай мошенничества и принудительного труда

Чен Чжи, 37 лет, в последние годы находится под пристальным вниманием правительства США. Госдепартамент США официально предъявил ему обвинения, Министерство финансов США и Министерство иностранных дел Великобритании ввели против него санкции, указывая на его связь с несколькими зонами принудительного труда в Азии и крупными финансовыми мошенничествами.

Сообщается, что Prince Group управляет многочисленными компаниями в нескольких странах Азии, охватывающими сферы недвижимости, гостиничного бизнеса, финансов и электронной коммерции, с быстрым расширением с момента основания в 2015 году. Правоохранительные органы США включили эту группу в список «транснациональных преступных организаций», заявляя, что её деятельность охватывает более 30 стран и является одной из крупнейших преступных сетей в Азии.

)Партнёр Чен Чжи, управляющий тайваньской компанией Prince Realty, Чжан Ганяо, заявил в интервью газете «Таймс», что он невиновен?

Министерство юстиции США заморозило более 120 000 биткоинов, рыночная стоимость которых составляет около 15 миллиардов долларов

Более того, американские правоохранительные органы подали гражданский иск о конфискации активов, связанных с 127 271 биткоином, оценочная стоимость которых по курсу на тот момент составляет около 15 миллиардов долларов. Министерство юстиции США назвало это «самым крупным в истории делом о конфискации активов».

Со стороны США считается, что эти биткоины связаны с финансовым мошенничеством и отмыванием денег, а также связаны с транзакциями нескольких компаний, зарегистрированных на Prince Group.

Фон и путь к вершине Чен Чжи

Prince Group был зарегистрирован в Камбодже в 2015 году, изначально сосредоточившись на девелопменте недвижимости, а затем быстро расширился в сферы гостиничного бизнеса, банковского дела и технологий, став одним из ведущих бизнес-групп в регионе. Чен Чжи также хорошо известен благодаря участию в благотворительных мероприятиях и корпоративных пожертвованиях, что создало ему положительную репутацию в местных СМИ и сделало его образ успешного предпринимателя.

Однако с ростом международного внимания к «мошенническим зонам» и интернет-преступности в Азии, инвестиционная деятельность и финансовые потоки Prince Group начали подвергаться всё более тщательному контролю.

Следующие шаги: как Китай будет реагировать на дело Чен Чжи?

Пока неизвестно, как власти Китая будут вести расследование по делу Чен Чжи, и есть ли планы на дальнейшее сотрудничество с американскими правоохранительными органами. Поскольку дело связано с международной трансграничной мошеннической деятельностью и крупными криптоактивами, ожидается, что развитие ситуации продолжится.

Эта статья «Основатель Prince Group Чен Чжи арестован и отправлен в Китай для расследования» впервые появилась на платформе «Лянь Шинь» ABMedia.