Два человека заключены в тюрьму в Южной Корее за схему голосового фишинга на $1 миллионов USDT
Южнокорейские суды вынесли тюремные сроки двум мужчинам, участвовавшим в масштабной операции по голосовому фишингу и последующему отмыванию денег с использованием криптовалют. Согласно постановлению, средства на сумму примерно $1 миллионов в стейбкоине USDT были отмыты через нелегальную криптовалютную биржу. Главный организатор схемы, 41-летний мужчина, был приговорен к пяти годам лишения свободы. Его подчиненный и сотрудник получили наказание в виде двух лет и восьми месяцев. Прокуроры заявили, что оба управляли нелегальной криптовалютной биржей, которая служила ключевым каналом для отмывания доходов от голосового фишинга.
Нелегальная биржа использовалась как центр отмывания Следователи выяснили, что обвиняемые тесно сотрудничали с организованной группой голосового фишинга, действовавшей в основном за границей. Связь между преступниками осуществлялась через Telegram примерно в течение трех месяцев. Сам мошеннический сценарий следовал знакомому шаблону голосового фишинга. Злоумышленники выдавали себя за полицейских или родственников в беде, обманывая жертв и заставляя их переводить деньги под ложными предлогами. Жертвам давались инструкции отправлять средства на банковские счета, контролируемые нелегальной биржей, управляемой осужденными. После получения денег из местных банков сотрудники биржи сразу же конвертировали фиатную валюту в USDT, стейбкоин, выпускаемый Tether. Весь процесс был спроектирован так, чтобы быть максимально быстрым, чтобы минимизировать шансы вмешательства со стороны властей.
Средства исчезли за час По словам прокуроров, скорость переводов была критическим фактором. С момента отправки денег жертвами, зачастую проходило менее часа, прежде чем средства перемещались с банковских счетов через наличные операции и, наконец, превращались в криптовалюту. Этот быстрый процесс не позволял банкам и регуляторам своевременно заблокировать счета. Даже при сообщении о мошенничестве полиции, практически не оставалось времени для возврата украденных средств. Прокуроры также сообщили суду, что сама операция голосового фишинга велась за границей, однако точное местоположение не было раскрыто. Основные этапы отмывания денег осуществлялись через нелегальную биржу в Южной Корее.
Суд: обвиняемые сделали практически невозможным возмещение Председатель суда Ли Ён-чоль заявил, что суд не обнаружил попыток обвиняемых смягчить серьезный вред, причиненный жертвам. Об этом сообщает газета Yeongnam Ilbo. Судья охарактеризовал преступления как особенно грубые, отметив, что действия обвиняемых практически полностью исключили возможность возврата денег жертвам. Оба мужчины были признаны виновными по специальному закону, направленному на предотвращение и компенсацию ущерба, причиненного финансовым мошенничеством с использованием телекоммуникаций. Власти также признали, что точное число пострадавших от схемы голосового фишинга остается неизвестным.
Предупреждения о растущем misuse стейбкоинов Дело подчеркивает более широкую тенденцию, о которой южнокорейские власти предупреждают уже некоторое время. В то время как внедрение криптовалют в Южной Корее продолжает ускоряться, цифровые активы все чаще используются в преступных целях. Регуляторы сообщили о росте подозрительных криптовалютных транзакций на 54% по сравнению с прошлым годом. Министры и законодатели сейчас требуют более быстрых действий правительства, особенно в отношении стейбкоинов, таких как USDT и USDC. В сентябре депутат Джин Сонг-джун предупредил, что стейбкоины все чаще используются в иностранных валютных преступлениях, включая нелегальную торговлю валютой. Он подчеркнул необходимость координированной и проактивной стратегии с участием правоохранительных органов, таких как KoFIU и Корейская таможенная служба, для более эффективного отслеживания, выявления и преследования преступных финансовых потоков.
Законодатели также требуют дополнительных мер политики для предотвращения нелегальных и несанкционированных переводов денег и более эффективного противодействия финансовым преступлениям, связанным с криптоактивами.
#SouthKorea , #CryptoCrime , #CryptoFraud , #USDT , #CryptoNews
Оставайтесь на шаг впереди — следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!