OneCoin мошеннические средства на сумму 1140 миллионов возвращены! Жена-крипто королева Ruja Ignatova — загадка жизни и смерти

Генуэзский остров обнаружил активы, связанные с OneCoin, на сумму 14 миллионов долларов, что составляет всего 0,2% от общих потерь. Основательница, известная как «криптоволшебница», Ruja Ignatova, исчезла в 2017 году после того, как похитила 5 миллиардов долларов, и до сих пор входит в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников. Согласно расследованию в Болгарии, она, возможно, была убита в 2018 году.

Генуэзский остров обнаружил 1140 миллионов долларов в незаконных средствах OneCoin

По сообщению официальной газеты Генуэзского острова «Gensy News», власти не уточнили детали связанных цифровых активов, однако по судебным процедурам королевского суда их оценочная стоимость составляет чуть менее 9 миллионов фунтов стерлингов. Этот арест был осуществлен после того, как королевский суд вынес зарубежное конфискационное постановление по делу о преступных доходах Германии, применяя Закон о преступных доходах Генуэзского острова (обновленный в 2024 году для юрисдикции конфискованных активов).

Сообщается, что эти средства хранятся на счете в Royal Bank of Scotland International на Генуэзском острове, под названием Aquitaine Group Limited. Генуэзский остров — это британская заморская территория, расположенная в проливе Ла-Манш, известная как оффшорный финансовый центр с низкими налогами и защитой финансовой тайны. Очевидно, что создание счета там было сделано для использования этих преимуществ с целью скрытия незаконных доходов.

Власти не уточнили, продолжается ли проверка других активов, связанных с OneCoin. Новых уголовных обвинений пока не опубликовано. Хотя эта операция по возврату активов продвинулась, 1,14 миллиона долларов составляют всего около 0,2% от предполагаемых 5 миллиардов долларов убытков по OneCoin, что демонстрирует огромные сложности в возврате активов. Decrypt связался с властями Генуэзского острова для получения комментариев и обновит статью при получении ответа.

Исторический разбор крупнейшей криптовалютной мошеннической схемы OneCoin

OneCoin — одна из крупнейших и продолжительных мошеннических схем в истории криптовалют. В середине 2010-х годов гражданка Болгарии Ruja Ignatova стала публичным лицом проекта, несмотря на отсутствие полноценной блокчейн-технологии, она продвигала его как революционную криптовалюту и распространила по всему миру. Благодаря своему обаянию и убедительности, она организовывала роскошные мероприятия и выступления по всему миру, привлекая миллионы инвесторов.

Модель работы OneCoin — типичная пирамида. Компания заявляла, что у нее есть собственный блокчейн и криптовалюта, но на самом деле реального блокчейна не существовало. Инвесторы покупали «учебные пакеты», которые давали право на получение токенов OneCoin, но эти токены можно было торговать только внутри собственной платформы проекта, а не на открытых криптовалютных биржах. План основывался на постоянном привлечении новых инвесторов для выплаты доходов ранним участникам.

К 2017 году, с вмешательством регуляторов и прокуратуры, OneCoin рухнул. Ruja Ignatova исчезла, как только американские власти объявили о мошеннических обвинениях. Говорят, что она исчезла после того, как в 2017 году похитила у инвесторов до 5 миллиардов долларов. В последующие годы, по мере отслеживания связанной с OneCoin преступной деятельности и денежных потоков, расследование расширилось на несколько юрисдикций.

Суды в США и Европе предъявили обвинения высокопоставленным участникам, включая брата Ruja Ignatova, на основании доказательств, что преступные средства переводились через оффшорные структуры и финансовые центры. К 2022 году международные правоохранительные органы повысили значимость этого дела: ФБР включило Ruja Ignatova в список десяти самых разыскиваемых преступников, а Европейское полицейское агентство (Европол) — в список самых опасных преступников.

Ruja Ignatova — криптоволшебница: жизнь и смерть остаются загадкой

Последние новости держат это дело в подвешенном состоянии, порождая множество версий — от очевидных наблюдений в России до теорий о том, что она могла погибнуть много лет назад. Болгарское СМИ Bird сообщает, что Ruja Ignatova погибла в 2018 году, ссылаясь на документы, обнаруженные у убитого болгарского полицейского, что подтверждает эту информацию.

На сегодняшний день Ruja Ignatova остается одним из самых разыскиваемых преступников ФБР, ее местонахождение неизвестно. Она включена в несколько международных списков разыскиваемых, включая топ-10 ФБР и список самых опасных преступников Европы. ФБР предлагает вознаграждение в 100 000 долларов за информацию о ее местонахождении.

Существует множество гипотез о судьбе Ruja Ignatova. Кто-то утверждает, что видел ее в России, Дубае или других странах, но эти свидетельства не подтверждены. Болгарские расследователи предполагают, что она могла быть убита в 2018 году по мотивам внутренней борьбы мафии или устранения свидетелей, однако источники и достоверность этого отчета вызывают сомнения.

Трудности возврата активов подчеркивают вызовы регулирования криптовалютных мошенничеств

«Мошенничество OneCoin произошло задолго до появления современных систем обнаружения на блокчейне. Сегодня системы обнаружения угроз могут мгновенно выявлять подозрительные схемы, включая транзакции, связанные с миксерами и обменами, — говорит CEO модульной компании по безопасности Web3 IronBlocks Ohad Shperling в интервью Decrypt.**

Shperling отметил, что если бы эти технологии существовали и широко применялись в 2014 году, когда запускался OneCoin, то проект «может быть, был бы остановлен раньше за счет автоматического пометки аномальных транзакций и неподтвержденных контрактов». По его словам, возврат средств, обнаруженных на Генуэзском острове, составляет лишь «около 0,2%» от общего ущерба OneCoin, что показывает, что «полностью вернуть активы в криптовалютных мошенничествах все еще очень сложно».

Shperling объяснил, что преступники по-прежнему контролируют активы на сотни миллиардов долларов в криптовалюте, но возврат этих средств затруднен, поскольку власти должны получить приватные ключи или заморозить средства на централизованных биржах, а при отсутствии задержания подозреваемых это практически невозможно. Он цитирует данные Elliptic, что злоумышленники все чаще используют «технологии повышения приватности, и к 2024 году приватные монеты займут 42% сделок на темной сети». Это, по его словам, делает возврат средств «экспоненциально сложнее».

Тем не менее, Shperling выражает «осторожный оптимизм», что в ближайшие годы экономика может восстановиться. Он считает, что более прямой путь — это профилактика, а развитие технологий мониторинга на блокчейне позволяет обнаруживать потенциальные мошеннические схемы «на ранних стадиях, до того, как они достигнут масштабов, подобных OneCoin».